反洗錢改進法案 - 增強數位金融時代的合規性和安全性
Fouad Sabry
Translator Jin Tsui
Publisher: 十億個知識淵博 [Chinese (Traditional)]
Summary
對於任何想要深入了解反洗錢工作機制（尤其是在加密貨幣領域）的人來說，《反洗錢改進法案》都是至關重要的資源。本書為專業人士、本科生、研究生以及愛好者和業餘愛好者提供了寶貴的見解。它探討了金融監管與數位貨幣的多面交匯，強調了隱私和安全在不斷發展的加密貨幣格局中的關鍵作用。無論您是想深入了解還是想了解全球金融犯罪預防的最新動態，本書都能為您提供全面的指南。 章節概要： 1：《反洗錢改進法案》：本章探討了反洗錢 (反洗錢) 法規的基礎、其演變及其在打擊加密貨幣市場金融犯罪方面的關鍵作用。 2：比特幣 自動櫃員機：概述比特幣 自動櫃員機 及其對加密貨幣市場和反洗錢工作的影響。本章討論了它們的漏洞以及監管應對措施。 3：《愛國者法案》第三章B小節：本章深入探討了《愛國者法案》B小節所建構的法律框架，闡述了其在加強反洗錢實踐方面的重要性以及加密貨幣的作用。 4：虛擬貨幣：對虛擬貨幣進行全面審視，詳述其興起、面臨的挑戰以及它們與反洗錢法規的互動方式，並重點介紹了其在非法活動中的使用。 5：反洗錢：深入探討反洗錢策略的關鍵原則，重點在於其在虛擬貨幣中的應用，以及持續進行的有效監管。 6：《愛國者法案》第三章：本章分析了《愛國者法案》第三章及其對金融犯罪預防的影響，尤其是在加密貨幣交易領域。 7：孤星國家銀行：孤星國家銀行參與反洗錢實務的案例研究，揭示了金融機構在現實世界中面臨的挑戰和合規要求。 8：澳洲交易報告與分析中心：介紹澳洲交易報告與分析中心 (澳洲交易分析與報告中心)，其在打擊洗錢方面的作用及其對全球加密貨幣監管的影響。 9：《銀行保密法》：詳細探討《銀行保密法》及其在反洗錢工作中的重要性及其在加密貨幣產業的應用。 10：貨幣交易報告：本章闡述了貨幣交易報告在金融體系中的目的和重要性，重點介紹了它們如何幫助檢測與加密貨幣交易相關的可疑活動。 11：道明銀行（美國）：介紹道明銀行在美國反洗錢實務中的作用，並著重在銀行機構如何適應加密貨幣時代。 12：洗錢：全面概述洗錢過程、各種方法，以及加密貨幣如何成為非法交易的途徑及其帶來的挑戰。 13：BitMEX：以加密貨幣交易所 BitMEX 為例，探討其歷史及其在反洗錢合規方面的營運監管問題。 14：金融犯罪執法網絡：本章深入探討了金融犯罪執法網絡 (金融犯罪執法局)、其職能及其在加密貨幣領域執行反洗錢法律的關鍵作用。 15：加密貨幣混幣器：重點介紹加密貨幣混幣器（混合器），解釋它們如何用於掩蓋交易軌跡及其對反洗錢領域的影響。 16：美國的虛擬貨幣法：本章探討了美國虛擬貨幣的法律框架，包括監管發展和立法者面臨的挑戰。 17：埃格蒙特金融情報機構集團：探討埃格蒙特集團，該集團將全球各地的金融情報機構聯合起來打擊洗錢活動，並專注於其對加密貨幣的影響。 18：金融情報機構 (金融情報機構)：探討全球金融情報機構 (金融情報機構) 的角色和功能，並檢視它們在監控加密貨幣交易中是否存在可疑活動方面的合作。 19：可疑活動報告：本章概述了可疑活動報告 (特區) 在檢測和預防洗錢活動中的重要性，重點介紹了其在加密貨幣交易中的作用。 20：結構化：詳細探討了結構化，或稱為“藍色小精靈”，這是一種用於逃避報告要求的洗錢手段，以及加密貨幣在這種背景下的常見用法。 21：金融犯罪執法局 (金融犯罪執法局) 文件：最後一章重點介紹了金融犯罪執法局 (金融犯罪執法局) 文件洩露事件，分析了包括從事加密貨幣交易的機構在內的金融機構如何…
Available since: 06/10/2025.
Print length: 281 pages.
