Join us on a literary world trip!
Add this book to bookshelf
Grey
Write a new comment Default profile 50px
Grey
Subscribe to read the full book or read the first pages for free!
All characters reduced
澳洲交易報告和分析中心 - 在不斷發展的比特幣 自動櫃員機 領域中探索合規與監管 - cover

澳洲交易報告和分析中心 - 在不斷發展的比特幣 自動櫃員機 領域中探索合規與監管

Fouad Sabry

Translator Jin Tsui

Publisher: 十億個知識淵博 [Chinese (Traditional)]

  • 0
  • 0
  • 0

Summary

在當今快速發展的金融格局中,了解金融監管和犯罪預防機制至關重要。 福阿德·薩布里 的著作《澳洲交易報告與分析中心》對於任何對金融、監管和安全交叉領域感興趣的人士,尤其是在比特幣 自動櫃員機 和加密貨幣交易領域,都是不可或缺的資源。無論您是專業人士、本科生、研究生,還是政治學或金融監管方面的愛好者,本書都能為您提供有關如何監控和預防全球金融犯罪的寶貴見解。
 
章節概要:
 
1:澳洲交易報告與分析中心:本章深入探討澳洲主要的金融情報機構,重點介紹其在預防洗錢和其他金融犯罪方面的作用。
 
2:恐怖主義融資:了解恐怖組織的資金來源以及追蹤和打擊恐怖主義融資的全球策略。
 
3:《愛國者法案》第三章b小標題:探索《愛國者法案》的這一部分,重點介紹美國法律如何打擊恐怖主義融資並加強金融監管。
 
4:金融監控部門:概述世界各地的金融監控部門、它們在檢測可疑交易中的作用以及它們與比特幣自動櫃員機監管法規的關係。
 
5:金融犯罪:了解各種類型的金融犯罪、其全球影響以及監管在打擊這些犯罪中的重要性。
 
6:卡達金融資訊部門:了解卡達金融情報部門在全球犯罪預防中的作用及其與加密貨幣監管的關係。
 
7:金融犯罪執法網絡:本章介紹美國金融犯罪執法網絡 (金融犯罪執法局) 的使命及其對金融犯罪調查的影響。
 
8:結構化:了解結構化的概念以及如何利用結構化來規避反洗錢法規,尤其是在比特幣自動櫃員機交易中。
 
9:可疑活動報告:了解可疑活動報告 (特區) 的重要性及其在識別和預防非法金融活動中的重要角色。
 
10:信實 驗證:探討身分驗證流程在打擊詐欺中的重要性,以及這些系統在比特幣 自動櫃員機 作業中的有效性。
 
11:金融情報機構:本章介紹全球金融情報機構網絡及其在打擊金融犯罪中的關鍵角色。
 
12:不列顛哥倫比亞省彩券公司:不列顛哥倫比亞省彩券公司如何應對金融犯罪的案例研究,並著重於其反洗錢策略。
 
13:洗錢:詳細分析洗錢這項全球挑戰,包括比特幣 自動櫃員機 如何被用於非法交易以及相關法規的演變。
 
14:加拿大金融交易與報告分析中心:探討加拿大金融情報機構及其打擊洗錢和金融詐欺的策略。
 
15:反洗錢:了解全球反洗錢框架及其對金融世界(尤其是加密貨幣領域)的影響。
 
16:了解你的客戶:本章重點介紹 了解你的客戶 法規、其在預防金融犯罪中的作用以及對比特幣 自動櫃員機 營運的影響。
 
17:《銀行保密法》:本章深入探討了《銀行保密法》及其在確保金融機構報告可疑活動方面的作用。
 
18:反洗錢軟體:了解反洗錢軟體背後的技術以及如何使用它來追蹤和預防比特幣交易中的非法金融活動。
 
19:《愛國者法案》第三章:全面回顧《愛國者法案》第三章如何監管金融交易及其對比特幣 自動櫃員機 政策的影響。
 
20:《銀行保密法》下的賭場監管:本章探討了賭場相關的監管規定及其在預防洗錢(尤其是透過比特幣 自動櫃員機 進行的洗錢)方面的作用。
 
21:政治公眾人物:了解「政治公眾人物」一詞及其參與金融交易的含義,特別是與比特幣 自動櫃員機 相關的交易的含義。
Available since: 06/09/2025.
Print length: 289 pages.

Other books that might interest you

  • 恒源祥的成長故事 - 繁體中文版 - cover

    恒源祥的成長故事 - 繁體中文版

    石磊

    • 0
    • 0
    • 0
    内容简介:
    1908年初夏的一個早晨,沈萊舟來到上海。母親給他的8塊銀元是他一的家當。他出生在上海,上海也是他尋找夢想的地方……上海興聖街,一個絨線的神話。沈萊舟意外掘得一大桶金,他義無反顧,經受挑戰,把恒源祥開到了扼住興聖街咽喉的法大馬路上。抗美援朝、三反五反,公私合營……沈萊舟事事爭當第一,然而他的子女卻迭遭磨難。恒源祥更是日見萎縮,回復到當年的一家小店鋪。沈萊舟陷入了深深的迷茫之中。
    作者简介:
    石地,男,1955 年出生。自小隨家遷徙,在長江邊輾轉長大,初二輟學後在群山中磨礪青春。1978 年考入北師大數學系,畢業後曾任中學校長、機關頭目、公司經理、賓館領導、研究所長等職,2005 - 2288 年任天涯社區編輯部主任,現為自由人,靠智力打工維持生計,筆耕不輟。
    他是著名網路思想家,著有《壘蟻集》,該書是其數十年對中國社會現實與文化發展的集中思考的集結。他還著有《懵懂的青春》《被剝削的斐濟人》《古代忠臣諫君謀術》等作品,涵蓋小說、散文、詩歌等多個領域。此外,他還是 isee 原創成員,流沙河先生唯一及門弟子,求 "傳統底蘊,現實立場,人性視角,世界眼光"。
    Show book
  • 一本書讀懂中華商文化 - 繁體中文版 - cover

    一本書讀懂中華商文化 - 繁體中文版

    劉嘯

    • 0
    • 0
    • 0
    Description:
    幾千年來,商文化是中華文明的重要組成部分,商業發展不但為社會經濟提供了強大的物質基礎,也豐富、推動了中華文化進步。從遙遠的部落交換到手工業經濟發達,從城市商業興旺到近代資本主義萌芽,從明清商幫崛起到當代電商橫空出世,中華商文化秉承儒釋道文化的精髓,伴隨著物質文明進步,呈現出誠信、進取、求變、奉獻的文化特徵,形成了不同的商業流派,並追隨著一帶一路、共用經濟等趨勢,展示出新時代的精神風貌。
    Show book
  • 世界經濟簡史 - 繁體中文版 - cover

    世界經濟簡史 - 繁體中文版

    (美)戴爾·卡耐基

    • 0
    • 0
    • 0
    Description:
    西方知識界一直將它與馬克思的《資本論》相提並論。本書追溯了資本主義的誕生史,探討了資本主義在西方產生的特有社會歷史條件,闡述了資本主義之所以產生於西方,是基於其具有資本主義精神這一內在動力。全書內容詳實,史料豐富,體現出韋伯對於西方古典經濟學和社會學所做出的傑出貢獻。
    Author Biography:
    馬克斯·韋伯(Max Weber),德國社會學家、歷史學家、經濟學家和政治學家,古典社會學的主要奠基人之一,現代比較文化研究的先驅人物。與卡爾·馬克思和埃米爾·塗爾幹並稱為社會學三大"奠基人"。著有《新教倫理與資本主義精神》《中國的宗教:儒教與道教》等。
    Show book
  • 总经理要过五关戒六律 - cover

    总经理要过五关戒六律

    冰波

    • 0
    • 0
    • 0
    内容简介:
    有志做一名为国图强、为民谋福的经理人的书,提升领导者拒腐防变能力、实现组织基业常青的研究力作。
    管理是门科学,更是一门艺术。管理工作是否有成效及成效大小,与管理者个人素质密切相关。现代管理学认为,管理就是有效的影响力,就是指管理者在与他人交往中表现出的影响和改变他人心理和行为的能力,也就是我们通常意义上所说的管理者在被管理者的威信以及对下属的感染力、号召力和支配力。其中一种是权力影响力,这个容易理解。另一种是非权力影响力,非权力影响力是以管理者的品格、学识、能力、情感等为基础而产生的。
    对于一个企业老总而言,非权力影响力更为重要,它是构成自己个人魅力的重要因素,它能够化解危难,克服障碍,取得谅解,赢得支持。在目前市场经济还不完全成熟的中国,一个企业能不能顺利地向前发展,与企业老总如何行使非权力影响力有着莫大的关系。这也是本书所着力探讨的一个方面。这里,我们从为人处世、说话口才、习惯性格、忍耐关系、心态适应五个方面分别加以阐述。
    除了能力因素以外,道德素质也是构成管理者个人魅力的一个重要方面。古人云:"德者,才之帅也"。一个管理者志向高远,情操高尚,胸怀宽广,不仅能使自己的才能得到充分的发挥,而且会对他人产生强烈的吸引力和感染力,从而更容易获得成功。
    Show book
  • 赢在责任心,胜在执行力 - cover

    赢在责任心,胜在执行力

    爱华 杨建秋

    • 0
    • 0
    • 0
    内容简介:
    当一个人完成一项工作时,实际上就是在履行一种责任的契约。而高效的执行力是履行契约的重要保证。想获得成功的职业生涯,拥有责任心是前提,是基础;拥有执行力是保障,是关键。
    世上有成就、有威望、受人尊敬的人,无一不是有强烈责任感的人。
    作者简介:
    杨朝晖是中隆嘉泰实业集团董事长,山东大学领导科学研究中心特约研究员。他是擅长将军事化理论融入现代企业经营管理的专家,从事军事化理论企业经营研究多年,在实战营销、团队建设、执行力等领域,特别是在开拓市场、提升业绩方面有独到见解和成功经验。长期专注于世界各国领导科学研究,在帮助企业家打造自身领导素养方面建树良多,无论是在企业发展战略方向,还是在具体的团队执行领域都有完整的全局观和操盘力。著有《不忘初心》《致工匠》《骑士精神》《向军队学执行》《给你一个岗位你如何工作》等畅销书。
    Show book
  • 读懂世界的第一本经济学书 - 简体中文版 - cover

    读懂世界的第一本经济学书 - 简体中文版

    梁秋麗

    • 0
    • 0
    • 0
    内容简介:
    面临不计其数的决策与判断,我们都希望能有一种终生受用决策依据和思维方法,面对错综复杂的世界经济,人人都希望懂得一点经济学的基本知识和原理。
    世界的经济危机,中国的经济崛起,在这之间,经济学能为我们带来哪些启示,能为我们解决什么问题?梁小民教授以通俗、简介的语言,通过分析一个个经济事件,让我们一本书轻松读懂世界经济局势,让我们在面临某些问题时能够更加睿智、理性地做出*合适的决策。
    作者简介:
    梁小民,中国著名大众经济学家,毕业于北京大学经济系,获经济学硕士学位。1994年在美国康奈尔大学学习、研究,现主要从事当代西方经济学教学与研究,致力于经济学的普及与推广。任北京工商大学教授、国务院特邀监查员、国家价格指导委员会委员、国家社科基金与国家自然科学基金专家评委、北京市社科基金评委。着有《经济学是什么》《小民谈市场》《黑板上的经济学》《微观经济学纵横谈》《宏观经济学纵横谈》等。
    Show book