Lei dos Estados Unidos sobre Moeda Virtual - Regulando o anonimato e a transparência na economia digital
Fouad Sabry
Translator Felipe Azevedo
Publisher: Um Bilhão Bem Informado [Portuguese]
Summary
Lei de moedas virtuais nos Estados Unidos-Este capítulo apresenta os fundamentos da lei de moedas virtuais nos EUA, explorando os principais princípios jurídicos, as estruturas regulatórias e como as leis se adaptaram à ascensão dos ativos digitais. Criptomoedas e crime-Examina a interseção entre criptomoedas e atividades ilegais, fornecendo insights sobre como as moedas digitais são exploradas para fins criminosos e os esforços para combater esses desafios. Investigação Criminal do IRS-Concentra-se na abordagem do IRS a crimes relacionados a criptomoedas, incluindo sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros, esclarecendo os mecanismos de execução. Moeda digital-Discute o papel das moedas digitais no sistema financeiro em geral, com foco em suas características, usos e os obstáculos legais que acompanham sua integração. Lei de Execução de Jogos de Azar Ilegal na Internet de 2006-Explora as implicações desta lei nas transações com criptomoedas, especialmente em relação a jogos de azar online, e como as criptomoedas são utilizadas para contornar essas regulamentações. Acrobacia de criptomoedas-Este capítulo aborda a mecânica e os desafios legais das acrobacias de criptomoedas, destacando seu papel em ocultar rastros de transações e suas implicações legais. Título III do Patriot Act-Investiga o impacto do Título III do Patriot Act nas regulamentações de criptomoedas, particularmente no contexto de esforços de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. História do Bitcoin-Oferece uma visão geral histórica do Bitcoin, desde sua criação até seu status atual como a principal criptomoeda, explorando os marcos significativos que moldaram sua posição jurídica e econômica. Economia do Bitcoin-Aprofunda-se nos fundamentos econômicos do Bitcoin, incluindo seus impulsionadores de valor, volatilidade e seu papel na economia global, destacando sua relevância para as discussões financeiras e regulatórias. Criptomoedas-Uma análise abrangente das criptomoedas como um todo, incluindo os tipos, usos e desafios que elas apresentam em termos de regulamentação e conformidade legal. Subtítulo B do Título III do Patriot Act-Explora com mais detalhes as disposições específicas do Subtítulo B do Patriot Act, com foco em como elas se aplicam às transações com criptomoedas e os requisitos regulatórios que impõem. Rede de Repressão a Crimes Financeiros-Analisa o papel da Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) na supervisão de criptomoedas, especialmente no contexto da aplicação de políticas de combate à lavagem de dinheiro. Caixas Eletrônicos de Bitcoin-Investiga o arcabouço legal em torno dos caixas eletrônicos de Bitcoin, sua crescente presença e os desafios regulatórios que essas plataformas representam em termos de verificação de identidade e conformidade. Corretora de Criptomoedas-Concentra-se nos desafios legais enfrentados pelas corretoras de criptomoedas, incluindo licenciamento, escrutínio regulatório e questões relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e fraudes. Moeda Virtual-Oferece uma análise aprofundada das moedas virtuais, examinando seu papel nas finanças modernas, sua classificação legal e as medidas regulatórias implementadas para controlar seu uso. Regulamentação Bancária nos Estados Unidos-Analisa como os bancos americanos estão lidando com criptomoedas, o cenário regulatório em que atuam e os desafios que enfrentam na integração de moedas digitais aos sistemas bancários tradicionais. Lavagem de Dinheiro-Discute a relação entre criptomoedas e lavagem de dinheiro, explorando as medidas regulatórias para prevenir o uso ilícito de moedas virtuais em crimes financeiros.
Available since: 06/16/2025.
Print length: 414 pages.
