Crimes com Criptomoedas - Desvendando o lado negro das finanças digitais
Fouad Sabry
Translator Felipe Azevedo
Publisher: Um Bilhão Bem Informado [Portuguese]
Summary
"Criptomoedas e Crime" é uma exploração essencial do lado obscuro do mundo das moedas digitais, revelando como o crime e a fraude se interconectam com a crescente indústria de criptomoedas. Este livro não é apenas um recurso essencial para a compreensão das vulnerabilidades no ecossistema de criptomoedas, mas também fornece insights cruciais para profissionais, estudantes e entusiastas interessados na interseção entre tecnologia, finanças e direito penal. Resumo dos Capítulos: 1: Criptomoedas e crime: Examina como as moedas digitais possibilitam atividades ilícitas, desde fraudes até lavagem de dinheiro. 2: Criptomoedas: Investiga a ascensão das criptomoedas e seu potencial para uso legítimo e ilegal. 3: SafeMoon: Analisa o controverso lançamento do SafeMoon, destacando sua conexão com esquemas de pump and dump. 4: Análise de blockchain: Fornece uma visão geral de como as ferramentas forenses de blockchain rastreiam atividades criminosas na blockchain. 5: Carteira de criptomoedas: Explora os riscos de segurança associados a carteiras digitais e como elas são exploradas por criminosos. 6: Bitcoin: Um olhar mais atento ao papel do Bitcoin no aumento da criminalidade relacionada a criptomoedas, especialmente no mercado negro. 7: História do Bitcoin: Traça a trajetória do Bitcoin de uma moeda descentralizada a uma ferramenta criminosa, preparando o terreno para o crime com criptomoedas. 8: Binance: Investiga o envolvimento da Binance em diversas controvérsias e seu papel na facilitação de transações ilegais. 9: Mercado de Ovelhas: Foca no infame Mercado de Ovelhas, um centro de negociações ilícitas e golpes antes de seu fechamento repentino. 10: Rastreamento de criptomoedas: Discute os métodos usados para rastrear transações ilícitas com criptomoedas e os desafios enfrentados pelas autoridades. 11: Coincheck: Detalha o hack da Coincheck, um dos maiores roubos de criptomoedas da história, e suas implicações para a segurança das criptomoedas. 12: Bitconnect: Analisa a ascensão e queda da Bitconnect, revelando o esquema Ponzi por trás de sua plataforma aparentemente legítima. 13: Quadriga (empresa): Investiga o misterioso escândalo QuadrigaCX, onde milhões em fundos de clientes foram perdidos. 14: Bitfinex: Explora o hack da Bitfinex e o roubo de quase US$ 1 bilhão em Bitcoin, revelando vulnerabilidades em corretoras de criptomoedas. 15: Privacidade e blockchain: Investiga como os recursos de privacidade da tecnologia blockchain podem ser explorados para atividades ilícitas. 16: Tether (criptomoeda): Explora o papel controverso do Tether na estabilização do mercado de criptomoedas e seu potencial uso em transações ilegais. 17: Bolha de criptomoedas: Um olhar crítico sobre a volatilidade do mercado de criptomoedas e sua suscetibilidade a bolhas e quedas. 18: Corretora de criptomoedas: Discute o papel das corretoras de criptomoedas na facilitação de negociações legais e ilegais, bem como seus desafios regulatórios. 19: Blockchain-dot-com: Examina o papel da Blockchain-dot-com no ecossistema e sua conexão com atividades criminosas. 20: Criptomoeda tumbler: Explora tumblers de criptomoedas e seu papel na ofuscação de transações ilícitas no blockchain. 21: Hack da Bitfinex em 2016: Uma análise aprofundada do infame hack da Bitfinex e dos esforços de recuperação subsequentes para recuperar fundos roubados. Ao ler "Criptomoeda Crime", os leitores obterão uma compreensão abrangente de como as criptomoedas interagem com o crime e os desafios enfrentados por reguladores e autoridades policiais. Este livro não é apenas para entusiastas de criptomoedas, mas é uma leitura essencial para qualquer pessoa interessada nas implicações jurídicas e financeiras das moedas digitais.
