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Analisi Blockchain - Svelare i percorsi nascosti del crimine legato alle criptovalute - cover

Analisi Blockchain - Svelare i percorsi nascosti del crimine legato alle criptovalute

Fouad Sabry

Translator Cosimo Pinto

Publisher: Un Miliardo Di Ben Informato [Italian]

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Summary

Analisi della blockchain-questo capitolo introduce il concetto chiave dell'analisi della blockchain, fornendo strumenti e metodologie essenziali per tracciare le transazioni in criptovaluta e comprendere la struttura dei dati della blockchain.
 
Bitcoin-si concentra su Bitcoin, spiegandone il ruolo nel mondo delle criptovalute e spiegando in dettaglio come l'analisi della blockchain possa svelare transazioni nascoste legate ad attività illegali.
 
Tumbler di criptovalute-esamina l'uso di tumbler o mixer di criptovalute, progettati per offuscare le tracce delle transazioni, rendendo più difficile tracciare fondi illeciti.
 
Portafoglio di criptovalute-esplora le tipologie di portafoglio di criptovalute, il loro funzionamento e la loro importanza nel processo di criminalità legata alle criptovalute, con particolare attenzione alle loro caratteristiche di sicurezza e vulnerabilità.
 
Privacy e blockchain-approfondisce le caratteristiche di privacy di alcune criptovalute, evidenziando l'equilibrio tra il diritto alla privacy e la necessità di trasparenza nei sistemi finanziari.
 
Blockchain-offre un'analisi approfondita della blockchain come tecnologia, spiegandone i principi fondamentali e il suo ruolo crescente nel settore finanziario, incluso il suo potenziale di sfruttamento criminale.
 
Attacco hacker a Bitfinex del 2016-racconta il famigerato attacco hacker a Bitfinex, uno dei più grandi furti di criptovalute della storia, e analizza il ruolo svolto dall'analisi blockchain nell'individuazione dei responsabili.
 
Criptovalute e criminalità-esamina il legame tra le criptovalute e varie forme di attività criminale, tra cui riciclaggio di denaro, frode e criminalità informatica, e le sfide che le autorità devono affrontare nel contrastare questi reati.
 
Zcash-si concentra su Zcash, una criptovaluta incentrata sulla privacy, e discute le implicazioni delle privacy coin nel contesto dell'analisi blockchain e della prevenzione dei reati.
 
Applicazione decentralizzata-analizza le applicazioni decentralizzate (DApp), il loro potenziale di abuso criminale e come l'analisi blockchain possa essere utilizzata per rilevare e prevenire attività illegali all'interno di reti decentralizzate.
 
Criptovalute in Iran-analizza come le criptovalute vengono utilizzate in Iran, in particolare in relazione alle sanzioni, e come l'analisi blockchain sia essenziale per tracciare le attività illecite in contesti politicamente così delicati.
 
Chainalysis-offre una panoramica dettagliata di Chainalysis, una delle principali società di analisi blockchain, e dei suoi strumenti utilizzati per tracciare le transazioni in criptovalute per le forze dell'ordine e gli istituti finanziari.
 
Storia di Bitcoin-fornisce una prospettiva storica su Bitcoin, dalla sua nascita alla sua ascesa come importante strumento finanziario, e il suo impatto sulle attività finanziarie, sia legali che illegali.
 
Legge sulle valute virtuali negli Stati Uniti-analizza il quadro giuridico che circonda le valute virtuali negli Stati Uniti, esplorando le sfide della regolamentazione di un sistema finanziario decentralizzato.
 
Valuta virtuale-esplora il concetto più ampio di valute virtuali, confrontandole con le valute tradizionali ed esaminando le sfide specifiche che presentano alle forze dell'ordine e agli enti regolatori.
 
Criptovalute in Europa-si concentra sul contesto normativo europeo e su come i diversi paesi affrontano l'ascesa delle criptovalute e dei reati legati alla blockchain.
 
Riciclaggio di denaro-spiega il ruolo delle criptovalute nei sistemi di riciclaggio di denaro e i metodi utilizzati dai criminali per riciclare fondi illeciti attraverso le valute digitali.
Available since: 08/04/2025.
Print length: 313 pages.

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