Rastreo de criptomonedas - Descubriendo redes ocultas detrás de delitos financieros

Fouad Sabry

Publisher: Mil Millones De Conocimientos [Spanish]

Summary

Rastreo de Criptomonedas-Una introducción a la importancia de rastrear las transacciones de criptomonedas y comprender cómo pueden vincularse con la actividad delictiva.

Privacidad y Blockchain-Profundizando en los aspectos de privacidad de la tecnología blockchain y cómo puede ser tanto una ventaja como un desafío en el rastreo de actividades ilícitas.

Cardano (Plataforma Blockchain)-Análisis de la singular plataforma blockchain de Cardano y su papel en las investigaciones de delitos relacionados con las criptomonedas.

Monero-Análisis de la moneda de privacidad Monero y su importante impacto en el rastreo de criptomonedas gracias a sus características de anonimato.

Contratos inteligentes-Comprensión del funcionamiento de los contratos inteligentes y su potencial de uso indebido en operaciones delictivas, a la vez que ofrece oportunidades de investigación.

Organización Autónoma Descentralizada-Exploración del funcionamiento de las DAO y sus posibles vulnerabilidades para facilitar las transacciones ilegales de criptomonedas.

Red Lightning-Investigación de cómo la Red Lightning mejora la velocidad y la privacidad de las transacciones, y cómo esto afecta la actividad delictiva y el rastreo por parte de las fuerzas del orden.

Finanzas descentralizadas-Un análisis del floreciente sector de las finanzas descentralizadas (DeFi) y su asociación con el blanqueo de capitales, el fraude y otras actividades delictivas.

Bitcoin-Historia, estructura y seguridad de Bitcoin, la criptomoneda insignia, y cómo su transparencia facilita el rastreo de delitos.

Criptomonedas y delincuencia-Un análisis profundo de cómo se cometen diversos tipos de delitos dentro del ecosistema de las criptomonedas.

Criptomonedas-Una visión más amplia de las criptomonedas en general, incluyendo su estatus legal e implicaciones para las investigaciones de delitos financieros.

Monedas Coloreadas-Un análisis detallado de las monedas coloreadas, su funcionamiento y sus posibles usos en esquemas criminales.

Ethereum-Exploración de la cadena de bloques de Ethereum y sus contratos inteligentes, con especial atención a cómo pueden ser explotados para actividades ilícitas.

Monedero de Criptomonedas-Investigación del rol de los monederos de criptomonedas en la actividad criminal y los desafíos que enfrentan las fuerzas del orden para rastrearlos.

Protocolo Bitcoin-Un análisis profundo del protocolo de Bitcoin y cómo su naturaleza de código abierto ofrece ventajas y riesgos para el rastreo de criptomonedas.

Aplicación Descentralizada-Comprensión de las aplicaciones descentralizadas (DApps) y su uso para facilitar u ocultar transacciones ilegales de criptomonedas.

Ethereum Classic-Análisis de Ethereum Classic y su relación con los delitos con criptomonedas, particularmente en términos de bifurcaciones y seguridad de la red.

Blockchain-Una mirada más profunda a la tecnología blockchain como eje central de las criptomonedas y su potencial para facilitar el rastreo de transacciones ilícitas.

Análisis de Blockchain-Introducción a las técnicas y herramientas utilizadas en el análisis de blockchain para rastrear los movimientos de criptomonedas en investigaciones criminales.

Chainalysis-Exploración del uso de Chainalysis, una firma líder en análisis forense de blockchain, y su papel en el rastreo de actividades delictivas en redes blockchain.

Salida de Transacciones No Gastadas-El concepto de UTXO y su papel crucial en el rastreo de transacciones de criptomonedas para actividades delictivas.

Available since: 08/10/2025.

Print length: 270 pages.

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