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Delitos relacionados con criptomonedas - Escándalos globales sobre finanzas digitales y operaciones con Tether - cover

Delitos relacionados con criptomonedas - Escándalos globales sobre finanzas digitales y operaciones con Tether

Fouad Sabry

Traductor Guilherme Costa

Editorial: Mil Millones De Conocimientos [Spanish]

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Sinopsis

Explora el lado oscuro de las finanzas digitales en Crimen de Criptomonedas, una adición esencial a la serie Criptomonedas Tether. Esta guía, elaborada por expertos, revela cómo la delincuencia, la política y la tecnología blockchain se entrelazan en el panorama financiero actual. Para estudiantes, profesionales y entusiastas de las criptomonedas, comprender estas dinámicas ya no es opcional: es esencial.
 
Resumen breve de los capítulos:
 
1: Criptomonedas y delincuencia: Examina cómo el anonimato impulsa las transacciones ilícitas de criptomonedas a nivel mundial.
 
2: Bitfinex: Investiga una de las plataformas de intercambio más controvertidas, vinculada a múltiples escándalos de criptomonedas.
 
3: Historia de Bitcoin: Describe la evolución de Bitcoin y su papel en los sistemas financieros criminales.
 
4: Análisis de blockchain: Detalla los métodos forenses utilizados para rastrear los flujos ilícitos de criptomonedas.
 
5: Privacidad y blockchain: Explora la tensión entre la transparencia y la privacidad en las redes de criptomonedas.
 
6: Coincheck: Analiza el importante hackeo japonés que conmocionó al mundo de las criptomonedas.
 
7: Bitcoin: Analiza la estructura de Bitcoin y su vulnerabilidad a la explotación criminal.
 
8: Tether (criptomoneda): Analiza el papel de Tether en las finanzas de criptomonedas y las investigaciones criminales.
 
9: Hackeo de Bitfinex en 2016: Ofrece una mirada profunda a uno de los mayores robos de criptomonedas de la historia.
 
10: SafeMoon: Explora el auge y las controversias de SafeMoon en el contexto del fraude de criptomonedas.
 
11: Criptomoneda: Ofrece una visión amplia de las monedas digitales y los riesgos que representan para la delincuencia.
 
12: Quadriga (empresa): Desentraña el misterio detrás de la plataforma canadiense de intercambio y sus millones perdidos.
 
13: Burbuja de criptomonedas: Analiza los ciclos especulativos y su conexión con los delitos financieros.
 
14: Rastreo de criptomonedas: Abarca las técnicas modernas utilizadas por las fuerzas del orden para rastrear activos.
 
15: Sheep Marketplace: Investiga una plataforma de la darknet y la estafa de salida que la siguió.
 
16: Intercambio de criptomonedas: Examina las operaciones de intercambio y su papel en el fraude.
 
17: Monedero de criptomonedas: Describe los tipos de monedero y cómo se utilizan indebidamente en esquemas de lavado de activos.
 
18: Tumbler de criptomonedas: Explica los tumblers y cómo ocultan el origen de los fondos.
 
19: Binance: Explora el crecimiento de Binance y el escrutinio regulatorio sobre sus esfuerzos de cumplimiento.
 
20: Bitconnect: Disecciona uno de los esquemas Ponzi de criptomonedas más infames de la historia reciente.
 
21: Blockchain-puntocom: Analiza los servicios de una importante plataforma y sus implicaciones en la actividad delictiva.
 
Este libro conecta cada caso con las estructuras políticas y financieras más amplias que rodean a Tether y otras criptomonedas. Proporciona a los lectores los conocimientos necesarios para comprender el crimen digital y las herramientas para responder a él. Independientemente de si usted es un responsable de políticas, un académico o un entusiasta, este recurso es indispensable.
Disponible desde: 11/08/2025.
Longitud de impresión: 263 páginas.

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