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Criptomoneda - Desenmascarando el lado oscuro de las finanzas digitales - cover

Criptomoneda - Desenmascarando el lado oscuro de las finanzas digitales

Fouad Sabry

Translator Guilherme Costa

Publisher: Mil Millones De Conocimientos [Spanish]

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Summary

Criptomonedas-Este capítulo presenta los conceptos fundamentales de las criptomonedas, su impacto y su funcionamiento en el mundo financiero moderno.
 
Cajero automático de Bitcoin-Explore cómo los cajeros automáticos de Bitcoin facilitan el intercambio de activos digitales por efectivo, ofreciendo comodidad y oportunidades para actividades delictivas.
 
Tumbler de criptomonedas-Profundice en los tumblers de criptomonedas, que anonimizan las transacciones y que suelen utilizar los delincuentes para blanquear fondos.
 
Coinbase-Comprenda el rol de Coinbase, una plataforma líder de intercambio de criptomonedas, y cómo sirve como puerta de entrada para transacciones legales e ilegales.
 
Bitcoin-Se examina la primera criptomoneda, Bitcoin, desde su creación por Satoshi Nakamoto hasta su uso en actividades ilícitas.
 
Intercambio de criptomonedas-Aprenda sobre los intercambios de criptomonedas, plataformas para la compra y venta de activos digitales, y su papel en la facilitación de transacciones ilegales.
 
Legalidad de las criptomonedas por país o territorio-Un análisis de la situación legal de las criptomonedas en diferentes países y cómo las diferentes regulaciones influyen en su uso y su potencial para la delincuencia.
 
Criptomonedas y delincuencia-Este capítulo explora la intersección entre las criptomonedas y la delincuencia, incluyendo el fraude, el lavado de dinero y el comercio ilícito.
 
Criptomonedas en Europa-Un análisis detallado del uso de las criptomonedas en Europa, incluyendo su entorno regulatorio y su potencial para la explotación criminal.
 
Finanzas descentralizadas-Descubra las finanzas descentralizadas (DeFi), su promesa de democratizar las finanzas y los riesgos que representan para las actividades ilícitas.
 
Blockchain-punto-com-Este capítulo aborda Blockchain-punto-com, una plataforma para transacciones de criptomonedas, y su papel en actividades financieras tanto legítimas como ilícitas.
 
Monero-Este capítulo se centra en Monero, conocido por sus características de privacidad, que lo convierten en uno de los favoritos de los delincuentes para ocultar transacciones ilegales.
 
Blockchain-Un análisis profundo de la tecnología que sustenta las criptomonedas, blockchain, y cómo garantiza la transparencia y la seguridad, y también plantea desafíos para las fuerzas del orden.
 
Litecoin-Examine Litecoin, sus orígenes, similitudes con Bitcoin y su uso en actividades delictivas debido a sus tiempos de transacción más rápidos.
 
Bitcoin Cash-Este capítulo analiza Bitcoin Cash, una bifurcación de Bitcoin, centrándose en su papel en actividades delictivas y sus ventajas sobre Bitcoin.
 
Digital Currency Group-Este capítulo explora Digital Currency Group, una empresa que invierte en criptomonedas y blockchain, y su influencia en el mercado.
 
OKX-Un vistazo a OKX, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo, y su papel en transacciones legales e ilegales.
 
Stablecoin-Explora las stablecoins, criptomonedas vinculadas a activos reales, y su potencial para su uso en empresas delictivas debido a su estabilidad.
 
Bitfinex-Aquí se analiza Bitfinex, una popular plataforma de intercambio de criptomonedas, incluyendo su conexión con actividades delictivas de alto perfil.
 
Historia de Bitcoin-Un recorrido por la historia de Bitcoin, su ascenso a la fama y cómo se convirtió en una herramienta tanto para delincuentes como para empresas legítimas.
 
Tether (criptomoneda)-El capítulo final examina Tether, una stablecoin ampliamente utilizada, y las controversias en torno a su uso en el lavado de dinero y las transacciones ilegales.
Available since: 08/12/2025.
Print length: 323 pages.

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