Netzwerk zur Durchsetzung von Finanzkriminalität - Strategien für Compliance und Prävention im Kryptowährungs-Ökosystem
Fouad Sabry
Translator Daniel Hueber
Publisher: Eine Milliarde Sachkundig [German]
Summary
Financial Crimes Enforcement Network-Untersucht die Rolle des FinCEN bei der Überwachung und Regulierung von Finanzinstituten zur Verhinderung von Geldwäsche und anderen Finanzdelikten. FinCEN-Akten-Führt die Untersuchungsberichte ein, die die weitreichende Beteiligung von Finanzinstituten an illegalen Aktivitäten aufdecken. Währungstransaktionsbericht-Behandelt die Bedeutung der Einreichung von Währungstransaktionsberichten zur Überwachung und Verfolgung verdächtiger Finanzaktivitäten. Finanzinformationen-Erläutert die Rolle von Finanzinformationen bei der Identifizierung und Verhinderung betrügerischer oder illegaler Transaktionen im Finanzsystem. AntiMoney Laundering Improvement Act-Untersucht gesetzgeberische Maßnahmen zur Stärkung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) zur Bekämpfung krimineller Finanzaktivitäten. Virtuelle Währungen-Konzentriert sich auf die Rolle virtueller Währungen wie Bitcoin in modernen Finanzsystemen und ihren Zusammenhang mit der Prävention von Finanzkriminalität. James Freis-Porträts von James Freis, einer prominenten Persönlichkeit im Kampf gegen Finanzkriminalität, und seinem Beitrag zu Regulierungsbemühungen. ABLV Bank-Befasst sich mit dem Fall der ABLV Bank und untersucht, wie Finanzinstitute in illegale Aktivitäten verwickelt sein können und welche rechtlichen Schritte eingeleitet wurden. Titel III des Patriot Act-Untersucht die wesentlichen Bestimmungen von Titel III, die sich auf Finanztransaktionen auswirken und die Finanzmaßnahmen zur Terrorismusbekämpfung stärken. Bank Secrecy Act-Bietet Einblicke in den Bank Secrecy Act und seine Rolle bei der Meldung verdächtiger Aktivitäten durch Finanzinstitute an die Behörden. Jennifer Shasky Calvery-Untersucht die Beiträge von Jennifer Shasky Calvery, einer führenden Persönlichkeit im Kampf gegen Finanzkriminalität, insbesondere im Bereich Kryptowährungen. Recht virtueller Währungen in den USA-Erörtert die sich entwickelnde US-Gesetzgebung zu virtuellen Währungen, einschließlich der regulatorischen Maßnahmen, die deren Nutzung prägen. Bitcoin-Geldautomat-Erläutert die Rolle von Bitcoin-Geldautomaten im Kryptowährungs-Ökosystem und ihre rechtlichen und regulatorischen Herausforderungen. Chief Compliance Officer-Beschreibt die Aufgaben von Chief Compliance Officers in Finanzinstituten zur Gewährleistung der Gesetzeseinhaltung und zur Verhinderung von Finanzkriminalität. Kryptowährungs-Tumbler-Untersucht die Verwendung von Kryptowährungs-Tumblern und ihre Rolle bei der Geldwäsche illegaler Gelder sowie die Bemühungen zu ihrer Regulierung. Geldwäschebekämpfung-Beschreibt die umfassenden Strategien zur Bekämpfung von Geldwäsche, um den Fluss illegaler Gelder durch Finanzsysteme zu verhindern. Geldwäsche-Befasst sich mit den Methoden und Techniken der Geldwäsche und zeigt die Herausforderungen bei deren Aufdeckung und Prävention auf. Untertitel B von Titel III des Patriot Act-Erläutert Untertitel B und seine Rolle bei der Verbesserung der US-Finanzregulierung zum Schutz vor Terrorismus und Finanzkriminalität. Wirtschaftliches Eigentum-Erläutert die Bedeutung der Nachverfolgung wirtschaftlicher Eigentümer bei Finanztransaktionen zur Aufdeckung und Verhinderung illegaler Aktivitäten. Financial Intelligence Unit-Untersucht die Rolle von Financial Intelligence Units bei der Analyse und Untersuchung verdächtiger Finanzaktivitäten zur Bekämpfung von Kriminalität. Bericht über verdächtige Aktivitäten-Konzentriert sich auf die Bedeutung von Berichten über verdächtige Aktivitäten (SARs) und ihre entscheidende Rolle bei der Identifizierung und Prävention von Finanzkriminalität.
Available since: 04/26/2025.
Print length: 283 pages.
