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Gesetz zur Verbesserung der Geldwäschebekämpfung - Verbesserung von Compliance und Sicherheit im Zeitalter des digitalen Finanzwesens

Fouad Sabry

Publisher: Eine Milliarde Sachkundig [German]

Summary

AntiMoney Laundering Improvement Act-Dieses Kapitel untersucht die Grundlagen der Geldwäschebekämpfungsvorschriften (AML), ihre Entwicklung und ihre entscheidende Rolle bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität im Kryptowährungsmarkt.
 
Bitcoin-Geldautomaten-Ein Überblick über Bitcoin-Geldautomaten und ihre Auswirkungen auf den Kryptowährungsmarkt und die Geldwäschebekämpfung. Dieses Kapitel erörtert ihre Schwachstellen und die regulatorischen Reaktionen.
 
Untertitel B von Titel III des Patriot Act-Dieses Kapitel befasst sich mit dem durch Untertitel B des Patriot Act geschaffenen Rechtsrahmen und erläutert dessen Bedeutung für die Verbesserung der Geldwäschebekämpfung und die Rolle von Kryptowährungen.
 
Virtuelle Währungen-Eine gründliche Untersuchung virtueller Währungen, die ihren Aufstieg, ihre Herausforderungen und ihr Zusammenspiel mit den Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung detailliert beschreibt und ihre Verwendung für illegale Aktivitäten hervorhebt.
 
Geldwäschebekämpfung-Eine detaillierte Analyse der wichtigsten Prinzipien von Strategien zur Geldwäschebekämpfung, insbesondere ihrer Anwendung auf virtuelle Währungen und des anhaltenden Kampfes um deren wirksame Regulierung.
 
Titel III des Patriot Act-Dieses Kapitel analysiert Titel III des Patriot Act und seinen Einfluss auf die Prävention von Finanzkriminalität, insbesondere im Bereich von Kryptowährungstransaktionen.
 
Lone Star National Bank-Eine Fallstudie zur Beteiligung der Lone Star National Bank an Geldwäschebekämpfungspraktiken beleuchtet die realen Herausforderungen und Compliance-Anforderungen für Finanzinstitute.
 
Australian Transaction Reports and Analysis Centre-Eine Einführung in das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), seine Rolle bei der Bekämpfung von Geldwäsche und seinen Einfluss auf die globale Kryptowährungsregulierung.
 
Bank Secrecy Act-Eine detaillierte Erörterung des Bank Secrecy Act, seiner Bedeutung für die Bekämpfung von Geldwäsche und seiner Anwendung auf die Kryptowährungsbranche.
 
Währungstransaktionsbericht-Dieses Kapitel erläutert den Zweck und die Bedeutung von Währungstransaktionsberichten im Finanzsystem und konzentriert sich darauf, wie sie zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungstransaktionen beitragen.
 
TD Bank (USA)-Ein Blick auf die Rolle der TD Bank bei der Bekämpfung von Geldwäsche in den USA und die Anpassung von Banken an das Kryptowährungszeitalter.
 
Geldwäsche-Ein umfassender Überblick über den Geldwäscheprozess, seine verschiedenen Methoden und wie Kryptowährungen zu einem Kanal für illegale Transaktionen geworden sind und welche Herausforderungen sie mit sich bringen.
 
BitMEX-Eine Fallstudie zu BitMEX, einer Kryptowährungsbörse, untersucht deren Geschichte und die regulatorischen Aspekte ihrer Geschäftstätigkeit im Hinblick auf die Einhaltung der Geldwäschegesetze.
 
Financial Crimes Enforcement Network-Dieses Kapitel bietet einen detaillierten Einblick in das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), seine Funktionen und seine entscheidende Rolle bei der Durchsetzung der Geldwäschegesetze im Kryptowährungsbereich.
 
Kryptowährungs-Tumbler-Der Schwerpunkt liegt auf Kryptowährungs-Tumblern (Mixern) und erklärt, wie sie zur Verschleierung von Transaktionsverläufen eingesetzt werden und welche Auswirkungen sie auf die Geldwäschebekämpfung haben.
 
Virtuelles Währungsrecht in den USA-Dieses Kapitel befasst sich mit dem rechtlichen Rahmen für virtuelle Währungen in den USA, einschließlich regulatorischer Entwicklungen und Herausforderungen für den Gesetzgeber.
 
Egmont Group of Financial Intelligence Units-Eine Untersuchung der Egmont Group, die Finanznachrichtendienste weltweit zur Bekämpfung von Geldwäsche vernetzt, mit einem Schwerpunkt auf ihren Auswirkungen auf Kryptowährungen.

Available since: 04/28/2025.

Print length: 281 pages.

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