オーストラリア取引報告分析センター - 進化するビットコイン自動現金自動預け払い機環境におけるコンプライアンスと規制の対応
Fouad Sabry
Tradutor Kei Imano
Editora: 10億人の知識があります [Japanese]
Sinopse
急速に変化する今日の金融環境において、金融規制と犯罪防止の仕組みを理解することは不可欠です。フアード・サブリー著『オーストラリア取引報告・分析センター』は、金融、規制、セキュリティ、特にビットコイン自動現金自動預け払い機や暗号通貨取引の分野に関心を持つすべての人にとって必携のリソースです。専門家、学部生、大学院生、あるいは政治学や金融規制を趣味としている人でも、本書は世界的な金融犯罪がどのように監視・防止されているかについて貴重な洞察を提供します。 各章の概要： 1：オーストラリア取引報告・分析センター：この章では、オーストラリアの主要な金融情報機関であるオーストラリア取引報告・分析センターについて掘り下げ、マネーロンダリングなどの金融犯罪防止におけるその役割に焦点を当てます。 2：テロ資金供与：テロ組織の資金調達方法と、テロ資金供与を追跡・阻止するための世界的な戦略を理解します。 3: 愛国者法第3編b副題：愛国者法のこの条項について考察し、米国法がどのようにテロ資金供与と金融監視を強化しているかに焦点を当てます。 4: 金融監視ユニット：世界の金融監視ユニットの概要、不審な取引の検知における役割、そしてビットコイン自動現金自動預け払い機規制との関連性について学びます。 5: 金融犯罪：様々な種類の金融犯罪、その世界的な影響、そしてそれらに対抗するための規制の重要性について学びます。 6: カタール金融情報ユニット：カタールの金融情報ユニットが世界的な犯罪防止において果たす役割と、暗号通貨規制との関係について学びます。 7: 金融犯罪取締ネットワーク：この章では、米国金融犯罪取締ネットワーク（フィンセン）の使命と、金融犯罪捜査への影響について説明します。 8: ストラクチャリング：ストラクチャリングの概念と、それがマネーロンダリング防止規制、特にビットコイン自動現金自動預け払い機取引における規制を回避するためにどのように利用されているかを理解します。 9: 不審行為報告：不審行為報告（調査）の重要性と、不正な金融活動の特定と防止における重要な役割について学びます。 10: 依存認証：詐欺対策における認証プロセスの重要性と、ビットコイン自動現金自動預け払い機運用におけるこれらのシステムの有効性について考察します。 11: 金融情報ユニット：この章では、金融情報ユニットのグローバルネットワークと、金融犯罪対策におけるその重要な役割について説明します。 12: ブリティッシュコロンビア宝くじ公社：ブリティッシュコロンビア宝くじ公社が金融犯罪にどのように対処しているかをケーススタディで紹介します。特にマネーロンダリング対策に焦点を当てています。 13: マネーロンダリング：ビットコイン自動現金自動預け払い機が不正取引にどのように利用されているか、規制の進化など、マネーロンダリングという世界的な課題を詳細に検証します。 14: カナダ金融取引報告分析センター：カナダの金融情報ユニットと、マネーロンダリングおよび金融詐欺対策におけるその戦略について考察します。 15: マネーロンダリング対策：世界的なマネーロンダリング対策の枠組みと、それらが金融界、特に暗号通貨分野に与える影響について考察します。 16: 顧客確認：顧客確認（本人確認）規制、金融犯罪防止におけるその役割、そしてビットコイン自動現金自動預け払い機運用への影響について解説する重要な章です。 17: 銀行秘密法：この章では、銀行秘密法と、金融機関による不審な取引の報告義務化における同法の役割について詳しく解説します。 18: マネーロンダリング対策ソフトウェア：マネーロンダリング対策ソフトウェアの背後にある技術と、ビットコイン取引における不正な金融活動の追跡・防止にどのように活用されているかについて学びます。 19: 愛国者法第3条：愛国者法第3条が金融取引をどのように規制しているか、そしてそれがビットコイン自動現金自動預け払い機のポリシーにどのような影響を与えているかを包括的に考察します。 20: 銀行秘密法に基づくカジノ規制：この章では、カジノを取り巻く規制と、特にビットコイン自動現金自動預け払い機を介したマネーロンダリング防止におけるその役割について考察します。 21: 政治的に重要な人物: 「政治的に重要な人物」という用語と、特にビットコイン 自動現金自動預け払い機 に関連した金融取引への関与の意味を理解する。
Disponível desde: 23/04/2025.
Comprimento de impressão: 289 páginas.
