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マネーロンダリング - 不正な富のデジタル上の影を追跡する - cover

マネーロンダリング - 不正な富のデジタル上の影を追跡する

Fouad Sabry

Translator Kei Imano

Publisher: 10億人の知識があります [Japanese]

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Summary

マネーロンダリングの複雑な世界を理解することは、単なる金融問題ではなく、政治学の必須事項です。世界的な規制が進化するにつれ、不正な資金の流れのメカニズムを理解することは、専門家、学者、そして愛好家にとって極めて重要です。本書は、仮想通貨タンブラーが金融犯罪と規制対応の形成において果たす役割を包括的に分析します。 各章の概要： 1：マネーロンダリング - 不正資金のロンダリングにおける中核原則、手法、そして影響を理解する。 2：マネーロンダリング対策 - 金融犯罪対策のための規制枠組みを考察する。 3：仮想通貨タンブラー - タンブラーがデジタル金融における取引の痕跡をいかに隠蔽するかを理解する。 4：仮想通貨 - デジタル資産の台頭と金融エコシステムにおけるその役割を検証する。 5：仮想通貨トレーシング - 不正な仮想通貨取引を追跡するための捜査手法について学ぶ。 6: 暗号通貨取引所 – 取引所が合法および違法な暗号通貨活動をどのように促進しているかを分析します。 7: テロ資金供与 – デジタル通貨と過激派ネットワークへの資金提供との関連性を調査します。 8: 銀行秘密法 – 米国のマネーロンダリング対策の要となる法律とその影響について検証します。 9: 仮想通貨 – デジタルマネーの法的および金融的分類について学習します。 10: マネーロンダリング対策改善法 – 金融犯罪対策における法整備の進展について考察します。 11: オーストラリア取引報告分析センター – オーストラリアの急性骨髄性白血病（マネーロンダリング対策）枠組みとその世界的な影響を評価します。 12: モネロ – プライバシー重視の暗号通貨が規制監督にどのような課題をもたらすかを探ります。 13: 暗号通貨と犯罪 – 違法行為に利用されたデジタル資産のケーススタディを調査します。 14: 2016年ビットフィネックスハッキング事件 – 史上最も悪名高い仮想通貨強盗事件の一つを分析します。 15: 金融犯罪 – 仮想通貨にとどまらない金融不正行為への理解を深めます。 16: ブロックチェーン分析 – フォレンジックツールが分散型台帳上の取引を追跡する仕組みを学びます。 17: 米国における仮想通貨法 – デジタル資産をめぐる法的議論を探ります。 18: 金融犯罪取締ネットワーク – 疑わしい金融活動の検知におけるフィンセンの役割を検証します。 19: チェイナリシス – ブロックチェーン情報機関が法執行機関をどのように支援しているかを学びます。 20: 構造化 – 不正行為者が検知を逃れるためにどのように取引を操作するかを理解し、理解を深めます。 21: 疑わしい取引報告 – 金融機関が危険信号を特定し報告する方法を学びます。 本書は、進化を続ける仮想通貨と金融規制の交差点を理解しようとする専門家、学生、そして愛好家にとって不可欠なリソースです。提供される洞察は単なる理論的な知識以上のものであり、この本の価格をはるかに超える実践的な専門知識を読者に提供します。
Available since: 04/29/2025.
Print length: 259 pages.

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