マネーロンダリング - ビットコイン自動現金自動預け払い機エコシステムにおける違法取引とコンプライアンスリスクの理解
Fouad Sabry
Tradutor Kei Imano
Editora: 10億人の知識があります [Japanese]
Sinopse
デジタル金融の時代において、暗号通貨の台頭はマネーロンダリング対策に新たな課題をもたらしています。「ビットコイン自動現金自動預け払い機」シリーズの一つである「マネーロンダリング」は、デジタル通貨の出現によって金融犯罪がどのように進化してきたかを徹底的に検証します。本書は、専門家、学生、愛好家、そして暗号通貨と金融犯罪の接点を理解しようとするすべての人にとって必読です。 各章の概要： 1：マネーロンダリング：デジタル時代におけるマネーロンダリングの概念、手法、そして歴史的背景を理解する。 2：暗号通貨と犯罪：現代の金融犯罪や違法行為における暗号通貨の役割を探る。 3：ストラクチャリング：犯罪者が不正資金の出所を隠すために「ストラクチャリング」手法をどのように用いるかを学ぶ。 4：暗号通貨タンブラー：暗号通貨取引における資金源の隠蔽のためのタンブラーの使用について検証する。 5: 仮想通貨：金融市場における仮想通貨の定義と重要性について理解を深めます。 6: チェイナリシス：チェイナリシスなどのブロックチェーン分析ツールがデジタル資産の流れをどのように追跡するかを学びます。 7: 米国の仮想通貨法：仮想通貨を規制する米国の法律と、それらが金融犯罪に与える影響を理解します。 8: 不審行為報告：マネーロンダリング対策における不審な金融取引の報告の重要性について学びます。 9: マネーロンダリング対策：世界的なマネーロンダリング対策（急性骨髄性白血病）の実践とその課題を包括的に考察します。 10: オーストラリア取引報告分析センター：オーストラリアの規制機関が暗号資産取引の監視を通じて金融犯罪とどのように闘っているかを学びます。 11: モネロ：プライバシー重視の暗号資産モネロと、金融追跡における課題について詳しく学びます。 12: 暗号資産追跡：違法行為の特定に不可欠な、暗号資産取引の追跡技術を探ります。 13: 銀行秘密法：米国銀行秘密法と、金融機関におけるマネーロンダリング対策におけるその役割について理解します。 14: ブロックチェーン分析：デジタル金融犯罪の追跡と対策に不可欠なツールであるブロックチェーン分析について学びます。 15: 仮想通貨取引所：マネーロンダリングと規制監督における仮想通貨取引所の役割を探ります。 16: テロ資金供与：仮想通貨とテロ資金供与の関係、そしてその防止策を理解します。 17: 仮想通貨：仮想通貨の世界と、それが世界金融に与える影響について、より広い視点で考察します。 18: 2016年のビットフィネックスハッキング：悪名高い2016年のビットフィネックスハッキング事件と、それが仮想通貨のセキュリティとマネーロンダリングに及ぼした影響について考察します。 19: 金融犯罪：進化する金融犯罪の世界と、違法行為に用いられるデジタル手段について深く掘り下げます。 20: マネーロンダリング対策改善法：米国マネーロンダリング対策改善法とその最近の改革について学びます。 21: 金融犯罪取締ネットワーク：金融犯罪対策における米国金融犯罪取締ネットワーク（フィンセン）の役割を理解します。 本書は、暗号通貨とマネーロンダリングの複雑な関係に関心のある方にとって非常に重要です。専門家、金融や法律を学ぶ学生、あるいは単に暗号通貨に関心のある方など、どなたでも本書を読めば、進化する金融犯罪防止の現状に関する貴重な洞察が得られます。マネーロンダリング対策で常に一歩先を行くための知識とツールを身につけましょう。
Disponível desde: 26/04/2025.
Comprimento de impressão: 260 páginas.
