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Editora: Bibliomundi
Eles não prendem, não acusam, não julgam. Apenas executam a sentença! Seus olhos estão por toda cidade e a esperança de justiça anima os desamparados a procurá-los.
O hack da Bitfinex em 2016 é um dos eventos mais infames da história do crime com criptomoedas. Este livro aborda profundamente as complexidades do ataque e suas consequências, oferecendo uma visão envolvente da interseção entre segurança cibernética, análise de blockchain e atividades criminosas no setor de criptomoedas. Essencial para profissionais, estudantes e entusiastas, este livro oferece insights cruciais sobre o mundo do crime digital, seu impacto no ecossistema financeiro global e as lições aprendidas. Resumo dos Capítulos: 1: Hack da Bitfinex em 2016: Uma exploração aprofundada do hack de 2016 que resultou no roubo de mais de 100.000 Bitcoins. 2: Arkham Intelligence: Revelando como a Arkham Intelligence rastreou e analisou dados de blockchain após o hack. 3: Kucoin: Uma análise do papel da Kucoin em corretoras de criptomoedas e suas medidas de segurança contra ataques. 4: Bitstamp: Analisando as práticas de segurança da Bitstamp e sua importância no mercado de criptomoedas. 5: BitMEX: Uma análise do papel da BitMEX na negociação de criptomoedas e os riscos potenciais que ela enfrenta. 6: Análise de blockchain: Uma análise das técnicas usadas para rastrear transações ilícitas na blockchain. 7: Binance: Compreendendo a contribuição da Binance para a segurança e inovação em corretoras de criptomoedas. 8: Kraken (corretora de criptomoedas): Explorando a posição da Kraken no mercado e sua abordagem de gerenciamento de riscos. 9: Criptomoedas: Uma visão geral completa das criptomoedas, seu crescimento e sua vulnerabilidade ao crime. 10: Bitfinex: A evolução da Bitfinex como corretora e as lições aprendidas com sua grande violação. 11: Carteira de criptomoedas: Compreendendo como as carteiras de criptomoedas operam e os desafios de segurança que enfrentam. 12: Corretora de criptomoedas: Investigando os diferentes tipos de corretoras e seus diversos protocolos de segurança. 13: Tether (criptomoeda): Uma exploração do papel do Tether no ecossistema de criptomoedas e as controvérsias que o cercam. 14: Chainalysis: Examinando como o Chainalysis auxilia na identificação e prevenção de atividades ilícitas com criptomoedas. 15: Bitcoin: A evolução do Bitcoin e sua importância como moeda digital descentralizada no cenário financeiro atual. 16: BitGo: Insights sobre o papel do BitGo na proteção de ativos digitais e na prevenção de roubos. 17: História do Bitcoin: Uma análise histórica da ascensão do Bitcoin de interesse de nicho para ativo financeiro global. 18: Coinbase: Um olhar sobre o impacto da Coinbase na adoção generalizada de criptomoedas. 19: Criptomoeda em queda: Investigando como as quedas de criptomoedas obscurecem as origens de fundos ilícitos. 20: Criptomoeda e crime: Uma análise da relação contínua entre criptomoedas e empreendimentos criminosos. 21: Lazarus Group: Uma análise detalhada do Lazarus Group, um notório coletivo de hackers, e seu envolvimento em ataques de alto perfil. Este livro é um recurso vital para quem busca entender o complexo mundo dos crimes com criptomoedas e seu impacto mais amplo nas finanças globais. O conhecimento compartilhado aqui é crucial para proteger ativos digitais, analisar dados de blockchain e reconhecer padrões de atividade criminosa. Seja você um profissional da área ou um entusiasta curioso, este livro o equipará com as ferramentas e os insights necessários para navegar pelo cenário em constante evolução dos crimes com criptomoedas.Ver livro
Rastreamento de Criptomoedas-Uma introdução à importância do rastreamento de transações com criptomoedas e à compreensão de como elas podem estar vinculadas a atividades criminosas. Privacidade e Blockchain-Aprofundando-se nos aspectos de privacidade da tecnologia blockchain e como ela pode ser tanto uma vantagem quanto um desafio no rastreamento de atividades ilícitas. Cardano (Plataforma Blockchain)-Analisando a plataforma blockchain exclusiva da Cardano e seu papel nas investigações de crimes com criptomoedas. Monero-Analisando a moeda de privacidade Monero e seu impacto significativo no rastreamento de criptomoedas devido aos seus recursos de anonimato. Contrato Inteligente-Compreendendo como os contratos inteligentes funcionam e seu potencial de uso indevido em operações criminosas, além de oferecer oportunidades investigativas. Organização Autônoma Descentralizada-Explorando como as DAOs funcionam e suas potenciais vulnerabilidades na facilitação de transações ilegais com criptomoedas. Lightning Network-Investigando como a Lightning Network aumenta a velocidade e a privacidade das transações, e como isso afeta o rastreamento de atividades criminosas e a aplicação da lei. Finanças Descentralizadas-Um olhar sobre o crescente setor de finanças descentralizadas (DeFi) e sua associação com lavagem de dinheiro, fraude e outras atividades criminosas. Bitcoin-A história, a estrutura e a segurança do Bitcoin, a principal criptomoeda, e como sua transparência auxilia no rastreamento de crimes. Criptomoeda e Crime-Uma exploração aprofundada de como vários tipos de crimes são cometidos no ecossistema de criptomoedas. Criptomoedas-Uma visão mais ampla das criptomoedas em geral, incluindo seu status legal e implicações para investigações de crimes financeiros. Moedas Coloridas-Uma análise detalhada das moedas coloridas, seu funcionamento e seus potenciais usos em esquemas criminosos. Ethereum-Explorando a blockchain da Ethereum e seus contratos inteligentes, com foco especial em como eles podem ser explorados para atividades ilícitas. Carteira de Criptomoedas-Investigando o papel das carteiras de criptomoedas na atividade criminosa e os desafios que as autoridades enfrentam para rastreá-las. Protocolo Bitcoin-Uma análise aprofundada do protocolo do Bitcoin e como sua natureza de código aberto oferece vantagens e riscos para o rastreamento de criptomoedas. Aplicação Descentralizada-Compreendendo aplicações descentralizadas (DApps) e seu uso para facilitar ou ocultar transações ilegais com criptomoedas. Ethereum Classic-Analisando o Ethereum Classic e sua relação com crimes envolvendo criptomoedas, particularmente em termos de forks e segurança de rede. Blockchain-Um olhar mais atento à tecnologia blockchain como espinha dorsal das criptomoedas e seu potencial para auxiliar no rastreamento de transações ilícitas. Análise de Blockchain-Apresentando técnicas e ferramentas utilizadas na análise de blockchain para rastrear e rastrear movimentações de criptomoedas em investigações criminais. Chainalysis-Explorando o uso da Chainalysis, uma empresa líder em perícia forense de blockchain, e seu papel no rastreamento de atividades criminosas em redes blockchain. Saída de Transações Não Gastas-O conceito de UTXO e como ele desempenha um papel crucial no rastreamento de transações de criptomoedas para atividades criminosas.Ver livro
Face Oculta, Apito dourado e Aveiro ConnectionInsubmisso, Memórias de um Polícia oferece-nos a narrativa empolgante de três grandes operações policiais: Apito Dourado, Face Oculta, Aveiro-Connection. Neste livro ficamos a saber como evoluiu o combate à corrupção política, desportiva ou militar. Teófilo Santiago foi o polícia, insubmisso, responsável por essas investigações criminais. As suas memórias são aqui contadas na primeira pessoa, num percurso cruzado com o jornalista Eduardo Dâmaso.Teófilo Santiago nunca baixou os braços. As suas investigações foram as primeiras a incomodar poderes simbolizados em Pinto da Costa, José Sócrates, Valentim Loureiro, Oliveira e Costa, Armando Vara. Santiago foi, afinal, o homem que mandou Vara para a prisão. Seguindo-o, neste livro, entramos no mundo do crime, do tráfico de droga, ou nos bastidores de escândalos como as escutas de Sócrates, o processo PT/TVI, as interferências do governo de Durão Barroso, a prisão de Pedro Caldeira.Crachá de Ouro da PJ, Teófilo Santiago deixa aqui as suas verdades, desmontando muitas mentiras. Esta é a história de um servidor do interesse público e da justiça.Ver livro
Análise de Blockchain-Este capítulo apresenta o conceito central da análise de blockchain, fornecendo ferramentas e metodologias essenciais para rastrear transações de criptomoedas e compreender a estrutura dos dados de blockchain. Bitcoin-Concentra-se no Bitcoin, explicando seu papel no mundo das criptomoedas e detalhando como a análise de blockchain pode revelar transações ocultas vinculadas a atividades ilegais. Tumbler de Criptomoedas-Examina o uso de tumblers ou mixers de criptomoedas, projetados para ofuscar rastros de transações, dificultando o rastreamento de fundos ilícitos. Carteira de criptomoedas-Explora os tipos de carteiras de criptomoedas, como funcionam e sua importância no processo de crimes envolvendo criptomoedas, com foco em seus recursos de segurança e vulnerabilidades. Privacidade e blockchain-Aprofunda os recursos de privacidade de certas criptomoedas, destacando o equilíbrio entre os direitos de privacidade e a necessidade de transparência nos sistemas financeiros. Blockchain-Oferece uma análise aprofundada do blockchain como tecnologia, explicando seus princípios fundamentais e seu crescente papel no setor financeiro, incluindo seu potencial para exploração criminosa. Hack da Bitfinex em 2016-Relata o infame hack da Bitfinex, um dos maiores roubos de criptomoedas da história, e analisa como a análise de blockchain desempenhou um papel na descoberta dos autores. Criptomoeda e crime-Examina a ligação entre criptomoedas e diversas formas de atividade criminosa, incluindo lavagem de dinheiro, fraude e crimes cibernéticos, e os desafios que as autoridades enfrentam no combate a esses crimes. Zcash-Concentra-se no Zcash, uma criptomoeda centrada na privacidade, e discute as implicações das moedas de privacidade no contexto da análise de blockchain e da prevenção de crimes. Aplicação descentralizada-Investiga aplicações descentralizadas (DApps), seu potencial para uso criminoso e como a análise de blockchain pode ser usada para detectar e prevenir atividades ilegais em redes descentralizadas. Criptomoeda no Irã-Discute como as criptomoedas são usadas no Irã, especialmente em relação a sanções, e como a análise de blockchain é essencial para rastrear atividades ilícitas em contextos politicamente sensíveis. Chainalysis-Oferece uma visão geral detalhada da Chainalysis, uma das principais empresas de análise de blockchain, e suas ferramentas usadas para rastrear transações de criptomoedas para agências de segurança pública e instituições financeiras. História do Bitcoin-Oferece uma perspectiva histórica sobre o Bitcoin, desde sua criação até sua ascensão como um importante instrumento financeiro, e seu impacto em atividades financeiras legais e ilegais. Legislação sobre moedas virtuais nos Estados Unidos-Analisa o arcabouço legal que envolve as moedas virtuais nos EUA, explorando os desafios da regulamentação de um sistema financeiro descentralizado. Moeda virtual-Explora o conceito mais amplo de moedas virtuais, comparando-as com moedas tradicionais e examinando os desafios específicos que elas representam para as autoridades policiais e órgãos reguladores. Criptomoedas na Europa-Concentra-se no ambiente regulatório na Europa e em como diferentes países lidam com a ascensão das criptomoedas e os crimes relacionados a blockchain. Lavagem de dinheiro-Explica o papel das criptomoedas em esquemas de lavagem de dinheiro e os métodos utilizados por criminosos para lavar fundos ilícitos por meio de moedas digitais. Criptomoedas-Investiga todo o espectro de criptomoedas, seus usos e os problemas de segurança que enfrentam, especialmente no contexto de atividades criminosas.Ver livro
Material oficial da CIA desclassificado.IMPORTANTE: este manual foi publicado pela primeira vez ao abrigo da Lei da Liberdade de Informação em 1997, com muitas partes censuradas. Foi publicado novamente em 2014, com uma grande quantidade de material adicional recentemente desclassificado. Ao contrário das versões mais antigas disponíveis, que contêm apenas o conteúdo de 1997, esta edição contém efetivamente ambas as versões.Extrair informações úteis de um suspeito não cooperativo é um assunto repleto de dificuldades. Quando os riscos são tão altos quanto os das investigações de contra-espionagem anti-soviética da Guerra Fria, essas dificuldades se multiplicam.Este único manual agora desclassificado faz uma análise implacável e aprofundada das técnicas do interrogador da CIA encarregado de rastrear e expor espiões, agentes adormecidos, agentes duplos e muito mais. Ele equipa o ouvinte com as ferramentas para “ler”, questionar, influenciar, manipular e eventualmente quebrar até mesmo o sujeito mais recalcitrante — e a capacidade de reconhecer quando essas técnicas poderosas são usadas contra você!Ver livro
Tether (criptomoeda)-Este capítulo aborda as origens, operações e controvérsias em torno do Tether, uma criptomoeda com laços estreitos com o Bitcoin e o ecossistema financeiro em geral. Oferta inicial de moedas-Aprenda como as ICOs eram inicialmente um empreendimento promissor, mas se tornaram um terreno fértil para golpes e atividades fraudulentas. Stablecoin-Entenda o conceito de stablecoins e seu papel em fornecer estabilidade ao mercado altamente volátil de criptomoedas. Paxos Trust Company-Uma análise da Paxos, seu papel no universo dos ativos digitais e como suas práticas se encaixam no panorama mais amplo dos crimes envolvendo criptomoedas. Three Arrows Capital-Este capítulo explora a ascensão e queda da Three Arrows Capital, esclarecendo seu envolvimento em práticas questionáveis no mercado de criptomoedas. USD Coin-Explore a mecânica por trás da USD Coin e como ela se compara à Tether em termos de confiabilidade e segurança. Solana (plataforma blockchain)-Mergulhe na blockchain da Solana, sua ascensão à fama e suas vulnerabilidades à potencial exploração criminosa. Criptomoeda-Uma visão geral abrangente das criptomoedas, examinando sua promessa, suas armadilhas e sua ligação com crimes financeiros. Bitfinex-Saiba mais sobre a Bitfinex, uma importante corretora de criptomoedas associada a hacks em larga escala e atividades ilegais. Coinbase-Este capítulo oferece uma análise aprofundada do papel da Coinbase no ecossistema de criptomoedas e seus desafios regulatórios diante do crescente escrutínio. Paolo Ardoino-Foco na figura influente de Paolo Ardoino, um dos principais players por trás do Tether, e seu impacto no mercado de criptomoedas. OKX-Entenda as controvérsias e os desafios enfrentados pela OKX, outra importante corretora de criptomoedas, e seus envolvimentos em atividades criminosas. Gemini (corretora de criptomoedas)-Um olhar sobre a ascensão da Gemini como corretora regulamentada, seu envolvimento no mercado e os problemas de conformidade que enfrenta. BitGo-Descubra o papel da BitGo na proteção de criptoativos e como seus serviços se encaixam no combate ao crime relacionado a criptomoedas. Binance-Este capítulo examina a Binance, a maior corretora do mundo, e seus atuais problemas legais e acusações de atividade criminosa. Circle (empresa)-Saiba mais sobre o papel da Circle na definição do futuro das stablecoins e seu alinhamento com o cenário regulatório. Finanças descentralizadas-Este capítulo explora a ascensão das finanças descentralizadas (DeFi) e seu potencial tanto para inovação quanto para exploração em atividades criminosas. Hack da Bitfinex em 2016-Uma análise detalhada do infame hack da Bitfinex, suas consequências e seu impacto duradouro no mercado de criptomoedas. Terra (blockchain)-Mergulhe na blockchain da Terra, seu colapso e as investigações criminais que se seguiram à queda dramática de seu ecossistema. Criptomoedas e crime-Este capítulo aborda as implicações mais amplas das criptomoedas como ferramenta para atividades ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro e fraude. Bolha das criptomoedas-Uma reflexão final sobre a bolha das criptomoedas, examinando suas causas, efeitos e como a atividade criminosa influenciou o comportamento do mercado.Ver livro
