Rede de Repressão a Crimes Financeiros - Estratégias de Conformidade e Prevenção no Ecossistema de Criptomoedas

Fouad Sabry

Editora: Um Bilhão Bem Informado [Portuguese]

Sinopse

Financial Crimes Enforcement Network-Explora o papel da FinCEN na supervisão e regulamentação de instituições financeiras para prevenir a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.

FinCEN Files-Investiga os relatórios investigativos que revelam o amplo envolvimento de instituições financeiras em atividades ilícitas.

Currency Transaction Report-Aborda a importância de apresentar relatórios de transações monetárias para monitorar e rastrear atividades financeiras suspeitas.

Inteligência Financeira-Discute o papel da inteligência financeira na identificação e prevenção de transações fraudulentas ou ilegais no sistema financeiro.

Lei de Aperfeiçoamento Antilavagem de Dinheiro-Examina medidas legislativas destinadas a fortalecer as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro (AML) para combater atividades financeiras criminosas.

Moeda Virtual-Concentra-se no papel de moedas virtuais como o Bitcoin nos sistemas financeiros modernos e sua conexão com a prevenção de crimes financeiros.

James Freis-Apresenta o perfil de James Freis, uma figura proeminente no combate ao crime financeiro, e suas contribuições para os esforços regulatórios.

Banco ABLV-Analisa o caso do Banco ABLV, investigando como as instituições financeiras podem estar envolvidas em atividades ilícitas e as medidas legais tomadas.

Título III da Lei Patriótica-Explora as disposições críticas do Título III, que impactam as transações financeiras e fortalecem as medidas financeiras antiterrorismo.

Lei do Sigilo Bancário-Fornece insights sobre a Lei do Sigilo Bancário e seu papel em garantir que as instituições financeiras reportem atividades suspeitas às autoridades.

Jennifer Shasky Calvery-Examina as contribuições de Jennifer Shasky Calvery, uma figura de destaque no combate a crimes financeiros, particularmente no mundo das criptomoedas.

Lei de Moedas Virtuais nos Estados Unidos-Discute a evolução das leis americanas em torno das moedas virtuais, incluindo as medidas regulatórias que moldam seu uso.

Caixas Eletrônicos de Bitcoin-Explica o papel dos caixas eletrônicos de Bitcoin no ecossistema de criptomoedas e seus desafios legais e regulatórios.

Diretor de Conformidade-Descreve as responsabilidades dos diretores de conformidade em instituições financeiras para garantir o cumprimento das leis e prevenir crimes financeiros.

Criptomoedas-Investiga o uso de caixas eletrônicos de criptomoedas e seu papel na lavagem de dinheiro ilícito, bem como os esforços para regulá-los.

Combate à Lavagem de Dinheiro-Descreve as estratégias gerais envolvidas nos esforços de combate à lavagem de dinheiro para combater o fluxo de fundos ilegais por meio de sistemas financeiros.

Lavagem de Dinheiro-Analisa os métodos e técnicas empregados na lavagem de dinheiro, destacando os desafios para detectá-la e preveni-la.

Subtítulo B do Título III do Patriot Act-Explora o Subtítulo B e seu papel no aprimoramento das regulamentações financeiras dos EUA para proteção contra terrorismo e crimes financeiros.

Beneficiário Beneficiário-Discute a importância de rastrear o beneficiário efetivo em transações financeiras para descobrir e prevenir atividades ilegais.

Unidade de Inteligência Financeira-Examina o papel das unidades de inteligência financeira na análise e investigação de atividades financeiras suspeitas para combater o crime.

Relatório de Atividades Suspeitas-Enfoca a importância dos relatórios de atividades suspeitas (SARs) e como eles desempenham um papel fundamental na identificação e prevenção de crimes financeiros.

Disponível desde: 17/06/2025.

Comprimento de impressão: 283 páginas.

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