Crimes com Criptomoedas - Desvendando o lado obscuro das finanças digitais na União Europeia
Fouad Sabry
Tradutor Felipe Azevedo
Editora: Um Bilhão Bem Informado [Portuguese]
Sinopse
Explore a complexa relação entre criptomoedas e crime neste guia essencial. "Criptomoedas e Crime" oferece uma análise aprofundada de como o mundo em rápida evolução das moedas digitais se intersecta com atividades ilícitas. Este livro investiga os casos criminais e controvérsias mais significativos, tornando-o indispensável para profissionais, estudantes e qualquer pessoa interessada no lado obscuro do universo das criptomoedas. Seja você um entusiasta de criptomoedas, um hobbyista ou um formulador de políticas, este livro ajuda você a entender os riscos e desafios das criptomoedas e seu papel no crime global. Criptomoedas e crime-Uma visão geral fundamental de como as criptomoedas estão envolvidas em diversas atividades criminosas, incluindo fraude, lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos. Binance-Análise do papel da Binance na corretora global de criptomoedas e seu envolvimento em questões regulatórias relacionadas à prevenção de crimes. Criptomoedas-Uma análise aprofundada do conceito geral de criptomoedas, explorando seus casos de uso, vantagens e uso indevido criminoso. Blockchain-dot-com-Uma análise do papel da Blockchain-dot-com como uma importante provedora de serviços de criptomoedas e seus esforços para combater transações ilícitas. Bitcoin-A ascensão do Bitcoin como a primeira criptomoeda e seus desafios associados ao crime, incluindo transações ilegais e mercados na darknet. Tether (criptomoeda)-Análise do papel do Tether na estabilização dos mercados de criptomoedas e seu potencial para uso em atividades criminosas. Carteira de criptomoedas-Uma visão geral de como as carteiras de criptomoedas funcionam e seu uso para ocultar transações ilegais ou lavar dinheiro. Análise de blockchain-Uma análise das ferramentas e técnicas de análise de blockchain usadas para rastrear transações ilícitas de criptomoedas. Bitconnect-Um estudo de caso do golpe Bitconnect, um dos maiores esquemas Ponzi da história das criptomoedas. Bolha de criptomoedas-Compreendendo o fenômeno das bolhas de criptomoedas e sua potencial ligação com crimes financeiros. SafeMoon-Exploração do token SafeMoon e as controvérsias em torno de sua rápida ascensão e o potencial para esquemas fraudulentos. Quadriga (empresa)-Uma análise do escândalo da corretora QuadrigaCX, onde milhões em fundos de clientes desapareceram após a misteriosa morte do fundador. Corretora de criptomoedas-Uma discussão sobre o papel das corretoras de criptomoedas na facilitação ou prevenção de atividades criminosas. Coincheck-Uma investigação sobre o hack da Coincheck, um dos maiores roubos de criptomoedas, e as consequências para os investidores. Agitador de criptomoedas-Explicação sobre os agitadores (mixers) de criptomoedas e seu uso para ocultar a origem de fundos ilegais. Sheep Marketplace-Uma análise aprofundada do escândalo da Sheep Marketplace, envolvendo comércio ilícito e o roubo de milhões em Bitcoin. Hack da Bitfinex em 2016-Uma análise do hack da Bitfinex, o maior hack da história das criptomoedas, e seu impacto a longo prazo no mercado. Privacidade e blockchain-Discutindo a importância da privacidade nas tecnologias blockchain e suas implicações para atividades criminosas. Bitfinex-Análise mais aprofundada da Bitfinex como corretora de criptomoedas, seus desafios regulatórios e seu papel na prevenção de crimes. Rastreamento de criptomoedas-Uma análise de técnicas avançadas para rastrear transações com criptomoedas e monitorar atividades criminosas. História do bitcoin-Uma análise da evolução do Bitcoin e seu papel central no mundo das criptomoedas e do crime financeiro.
Disponível desde: 18/06/2025.
Comprimento de impressão: 263 páginas.
