Análise de Blockchain - Desvendando os caminhos ocultos do crime com criptomoedas

Fouad Sabry

Editora: Um Bilhão Bem Informado [Portuguese]

Sinopse

Análise de Blockchain-Este capítulo apresenta o conceito central da análise de blockchain, fornecendo ferramentas e metodologias essenciais para rastrear transações de criptomoedas e compreender a estrutura dos dados de blockchain.
 
Bitcoin-Concentra-se no Bitcoin, explicando seu papel no mundo das criptomoedas e detalhando como a análise de blockchain pode revelar transações ocultas vinculadas a atividades ilegais.
 
Tumbler de Criptomoedas-Examina o uso de tumblers ou mixers de criptomoedas, projetados para ofuscar rastros de transações, dificultando o rastreamento de fundos ilícitos.
 
Carteira de criptomoedas-Explora os tipos de carteiras de criptomoedas, como funcionam e sua importância no processo de crimes envolvendo criptomoedas, com foco em seus recursos de segurança e vulnerabilidades.
 
Privacidade e blockchain-Aprofunda os recursos de privacidade de certas criptomoedas, destacando o equilíbrio entre os direitos de privacidade e a necessidade de transparência nos sistemas financeiros.
 
Blockchain-Oferece uma análise aprofundada do blockchain como tecnologia, explicando seus princípios fundamentais e seu crescente papel no setor financeiro, incluindo seu potencial para exploração criminosa.
 
Hack da Bitfinex em 2016-Relata o infame hack da Bitfinex, um dos maiores roubos de criptomoedas da história, e analisa como a análise de blockchain desempenhou um papel na descoberta dos autores.
 
Criptomoeda e crime-Examina a ligação entre criptomoedas e diversas formas de atividade criminosa, incluindo lavagem de dinheiro, fraude e crimes cibernéticos, e os desafios que as autoridades enfrentam no combate a esses crimes.
 
Zcash-Concentra-se no Zcash, uma criptomoeda centrada na privacidade, e discute as implicações das moedas de privacidade no contexto da análise de blockchain e da prevenção de crimes.
 
Aplicação descentralizada-Investiga aplicações descentralizadas (DApps), seu potencial para uso criminoso e como a análise de blockchain pode ser usada para detectar e prevenir atividades ilegais em redes descentralizadas.
 
Criptomoeda no Irã-Discute como as criptomoedas são usadas no Irã, especialmente em relação a sanções, e como a análise de blockchain é essencial para rastrear atividades ilícitas em contextos politicamente sensíveis.
 
Chainalysis-Oferece uma visão geral detalhada da Chainalysis, uma das principais empresas de análise de blockchain, e suas ferramentas usadas para rastrear transações de criptomoedas para agências de segurança pública e instituições financeiras.
 
História do Bitcoin-Oferece uma perspectiva histórica sobre o Bitcoin, desde sua criação até sua ascensão como um importante instrumento financeiro, e seu impacto em atividades financeiras legais e ilegais.
 
Legislação sobre moedas virtuais nos Estados Unidos-Analisa o arcabouço legal que envolve as moedas virtuais nos EUA, explorando os desafios da regulamentação de um sistema financeiro descentralizado.
 
Moeda virtual-Explora o conceito mais amplo de moedas virtuais, comparando-as com moedas tradicionais e examinando os desafios específicos que elas representam para as autoridades policiais e órgãos reguladores.
 
Criptomoedas na Europa-Concentra-se no ambiente regulatório na Europa e em como diferentes países lidam com a ascensão das criptomoedas e os crimes relacionados a blockchain.
 
Lavagem de dinheiro-Explica o papel das criptomoedas em esquemas de lavagem de dinheiro e os métodos utilizados por criminosos para lavar fundos ilícitos por meio de moedas digitais.
 
Criptomoedas-Investiga todo o espectro de criptomoedas, seus usos e os problemas de segurança que enfrentam, especialmente no contexto de atividades criminosas.

Disponível desde: 11/06/2025.

Comprimento de impressão: 313 páginas.

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Criptomoedas e Crime-Uma introdução ao mundo do crime com criptomoedas, destacando os riscos significativos no cenário das criptomoedas.

Bitconnect-Explora o infame golpe da Bitconnect e seu impacto na comunidade cripto, revelando as táticas enganosas utilizadas.

Criptomoedas-Aprofunda-se nas complexidades das criptomoedas, destacando seus benefícios e as vulnerabilidades que as tornam um alvo para criminosos.

Carteira de criptomoedas-Examina como as carteiras de criptomoedas são usadas para fins legítimos e criminosos, com foco nos desafios de segurança.

SafeMoon-Discute a ascensão controversa da SafeMoon e os debates em torno de sua legitimidade e transparência no mundo das criptomoedas.

História do Bitcoin-Uma visão geral histórica da evolução do Bitcoin, desde sua criação até se tornar um veículo para investimentos legítimos e atividades ilícitas.

Mercado de Ovelhas-Destaca a ascensão e queda do Mercado de Ovelhas, um mercado negro de produtos ilícitos facilitado por criptomoedas.

Bitcoin-Oferece uma análise mais aprofundada do Bitcoin, a criptomoeda mais popular, e das atividades criminosas em que ele esteve envolvido.

Hack da Bitfinex em 2016-Explora o notório hack da Bitfinex em 2016, detalhando como mais de US$ 70 milhões em Bitcoin foram roubados.

Bolha das criptomoedas-Analisa a natureza volátil do mercado de criptomoedas, examinando como os ciclos de expansão e retração criam oportunidades para golpes.

Privacidade e blockchain-Investiga os recursos de privacidade da tecnologia blockchain e como eles podem ser explorados por criminosos para fins nefastos.

Quadriga (empresa)-Desvenda o controverso colapso da Quadriga, uma das maiores corretoras de criptomoedas, e sua conexão com fraudes.

Criptomoeda tumbler-Examina o uso de tumblers de criptomoedas para ocultar transações ilícitas, permitindo que criminosos lavem dinheiro de forma eficaz.

Coincheck-Foca no hack da Coincheck em 2018, que resultou no roubo de mais de US$ 500 milhões em criptomoedas.

Blockchain.com-Discute o papel da Blockchain.com no ecossistema de criptomoedas e seu envolvimento em diversos incidentes relacionados a crimes.

Análise de blockchain-Explica as ferramentas e técnicas utilizadas para analisar dados de blockchain a fim de descobrir atividades criminosas no setor cripto.

Bitfinex-Explora mais a fundo a corretora Bitfinex e seu papel nos crimes envolvendo criptomoedas, com foco em falhas de segurança e roubos.

Tether (criptomoeda)-Investiga o papel controverso da Tether no mercado de criptomoedas e sua associação com a potencial manipulação de mercado.

Binance-Analisa a ascensão da Binance, uma das maiores corretoras de criptomoedas, e suas conexões com atividades criminosas.

Rastreamento de criptomoedas-Foca na importância do rastreamento de transações com criptomoedas para prevenir e detectar crimes como lavagem de dinheiro.

Câmbio de criptomoedas-Examina o papel das corretoras de criptomoedas na facilitação de atividades legítimas e ilegais, proporcionando uma compreensão completa de suas operações.

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Resumo dos Capítulos:

1: Bitcoin: Apresenta a estrutura do Bitcoin e como seu anonimato fomenta o uso criminoso.

2: Criptomoeda: Define criptomoeda e explora seu apelo em mercados ilícitos.

3: Moeda digital: Examina os sistemas de moedas digitais e seu uso indevido em redes criminosas.

4: Privacidade e blockchain: Destaca a tensão entre a transparência do blockchain e a privacidade do usuário.

5: Blockchain-dot-com: Analisa o papel do Blockchain-dot-com em transações, tanto legais quanto ilícitas.

6: Criptomoeda e crime: Investiga casos reais que vinculam criptomoedas à atividade criminosa global.

7: Monero: Detalha os recursos de privacidade aprimorados do Monero e seu apelo para cibercriminosos.

8: Legalidade das criptomoedas por país ou território: Analisa as respostas regulatórias globais ao crime com criptomoedas.

9: Ethereum: Discute os contratos inteligentes do Ethereum e sua vulnerabilidade a abusos.

10: História do Bitcoin: Acompanha a ascensão do Bitcoin e a exploração criminosa ao longo do tempo.

11: Nxt: Descreve as inovações em blockchain da Nxt e suas implicações criminais.

12: Prova de trabalho: Explora como a mineração permite e complica o rastreamento de atividades ilegais.

13: Protocolo Bitcoin: Desvenda os fundamentos técnicos que os criminosos exploram no Bitcoin.

14: Criptoeconomia: Conecta a teoria econômica com os incentivos ao crime em redes descentralizadas.

15: Satoshi Nakamoto: Considera o mistério do criador do Bitcoin e as implicações para a responsabilização.

16: Litecoin: Analisa as semelhanças do Litecoin com o Bitcoin e o potencial para uso indevido.

17: Ethereum Classic: Analisa a bifurcação do Ethereum e sua relevância para o roubo de criptomoedas.

18: Blockchain: Desvenda a promessa do blockchain e seu lado obscuro no financiamento criminoso.

19: Economia do Bitcoin: Discute a natureza volátil do Bitcoin e suas ligações com estratégias de lavagem de dinheiro.

20: XRP Ledger: Investiga como a velocidade e o design do XRP podem ser aproveitados em transferências ilegais.

21: Carteira de criptomoedas: Foca na tecnologia de carteiras e como ela facilita o crime anônimo.

Este livro é leitura obrigatória para profissionais, estudantes e entusiastas que buscam entender como as criptomoedas estão remodelando o crime e as políticas globais. O benefício desse conhecimento vai muito além do custo — equipando os leitores com insights para navegar em um mundo digital em rápida evolução.

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Mergulhe fundo no mundo do crime com criptomoedas com Cryptocurrency Tumbler, uma parte crucial da série Cryptocurrency Crime de Fouad Sabry. Seja você um profissional experiente, um estudante de graduação ou pós-graduação, ou simplesmente um entusiasta em busca de uma compreensão mais profunda, este livro fornecerá o conhecimento necessário para compreender as complexidades do lado obscuro das moedas digitais.

Breve Visão Geral dos Capítulos:

Tumbler de criptomoedas-Este capítulo apresenta o conceito de tumblers de criptomoedas, detalhando como eles ofuscam transações para auxiliar na lavagem de dinheiro.

Mercado da Darknet-Explore os cantos ocultos da internet, onde as criptomoedas possibilitam o comércio ilegal de bens e serviços.

Criptomoedas na Europa-Entenda como a regulamentação das criptomoedas e o crime se interconectam nos países europeus.

Lavagem de dinheiro-Aprenda sobre o processo de lavagem de dinheiro no setor de criptomoedas e seu impacto global.

Bitfinex-Uma análise detalhada do hack da corretora Bitfinex e seu papel no cenário mais amplo de crimes envolvendo criptomoedas.

Lei de Aprimoramento contra a Lavagem de Dinheiro-Examine os esforços legislativos para combater a lavagem de dinheiro na indústria de criptomoedas.

DeepDotWeb-Descubra como a plataforma DeepDotWeb facilitou atividades ilícitas e seu papel no ecossistema de criptomoedas.

Monero-Este capítulo destaca o Monero, uma moeda de privacidade usada para transações não rastreáveis no mundo do crime.

Grams (busca)-Aprenda sobre o Grams, um mecanismo de busca para a darknet, e sua conexão com crimes envolvendo criptomoedas.

Caixa eletrônico de Bitcoin-Explore a ascensão dos caixas eletrônicos de Bitcoin e seu potencial para transações anônimas ligadas ao crime.

Golpe de saída-Obtenha insights sobre golpes de saída, em que plataformas de criptomoedas desaparecem com os fundos dos investidores.

Câmbio de criptomoedas-Entenda o papel crítico que as corretoras de criptomoedas desempenham em transações financeiras legais e ilegais.

Mercado Hydra-Investigue o infame Mercado Hydra e seu uso como um centro para negociações ilícitas de criptomoedas.

Privacidade e blockchain-Aprofunde-se na importância da privacidade no blockchain e suas implicações para a prevenção de crimes.

Dark web-Explore o papel da dark web no fomento de um mercado para transações ilegais de criptomoedas.

Criptomoedas-Este capítulo oferece uma visão geral fundamental das criptomoedas, preparando o terreno para a compreensão de seu uso criminoso.

Mercado Sheep-Aprenda sobre o Mercado Sheep, outro mercado da dark web onde as criptomoedas facilitaram atividades criminosas.

Criptomoedas e crime-Entenda a crescente intersecção entre criptomoedas e crime organizado em todo o mundo.

Hack da Bitfinex em 2016-Um olhar mais atento ao hack da Bitfinex em 2016 e suas ramificações na indústria de criptomoedas.

Tornado Cash-Estude como o Tornado Cash, um protocolo que aumenta a privacidade, tem sido usado para lavar criptomoedas roubadas.

Lei de moeda virtual nos Estados Unidos-Uma exploração dos esforços do governo americano para regulamentar moedas virtuais e coibir o crime.

Com exemplos reais e análises de especialistas, o Cryptocurrency Tumbler não apenas educa, mas também serve como um recurso vital para quem deseja entender as complexidades das criptomoedas e seu uso criminoso. O conhecimento contido nestas páginas é inestimável para quem busca se manter à frente no cenário em constante evolução das finanças digitais.

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