Legge statunitense sulla valuta virtuale - Regolamentare l'anonimato e la trasparenza nell'economia digitale
Fouad Sabry
Tradutor Cosimo Pinto
Sinopse
Diritto delle valute virtuali negli Stati Uniti-questo capitolo introduce i fondamenti del diritto delle valute virtuali negli Stati Uniti, esplorando i principi giuridici chiave, i quadri normativi e il modo in cui le leggi si sono adattate all'ascesa delle valute digitali. Criptovalute e criminalità-esamina l'intersezione tra criptovalute e attività illegali, fornendo informazioni su come le valute digitali vengono sfruttate a fini criminali e sugli sforzi per contrastare queste sfide. Indagine penale dell'IRS-si concentra sull'approccio dell'IRS ai reati legati alle criptovalute, tra cui evasione fiscale, riciclaggio di denaro e altri reati finanziari, facendo luce sui meccanismi di applicazione. Valuta digitale-discute il ruolo delle valute digitali nel più ampio sistema finanziario, concentrandosi sulle loro caratteristiche, i loro utilizzi e gli ostacoli legali che derivano dalla loro integrazione. Unlawful Internet Gambling Enforcement Act del 2006-esplora le implicazioni di questa legge sulle transazioni in criptovaluta, in particolare in relazione al gioco d'azzardo online, e come le criptovalute vengono utilizzate per aggirare queste normative. Tumbler di criptovalute-questo capitolo affronta i meccanismi e le sfide legali dei tumbler di criptovalute, evidenziando il loro ruolo nell'oscurare le tracce delle transazioni e le loro implicazioni legali. Titolo III del Patriot Act-analizza l'impatto del Titolo III del Patriot Act sulla regolamentazione delle criptovalute, in particolare nel contesto delle misure antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Storia di Bitcoin-fornisce una panoramica storica di Bitcoin, dalla sua nascita fino al suo attuale status di criptovaluta di punta, esplorando le tappe significative che ne hanno plasmato la posizione giuridica ed economica. Economia di Bitcoin-approfondisce i fondamenti economici di Bitcoin, inclusi i suoi fattori di valore, la volatilità e il suo ruolo nell'economia globale, evidenziandone la rilevanza per le discussioni finanziarie e normative. Criptovaluta-un'analisi completa delle criptovalute nel loro complesso, inclusi i tipi, gli utilizzi e le sfide che presentano in termini di regolamentazione e conformità legale. Sottotitolo B del Titolo III del Patriot Act-approfondisce le disposizioni specifiche del Sottotitolo B del Patriot Act, concentrandosi sulla loro applicazione alle transazioni in criptovaluta e sui requisiti normativi che impongono. Financial Crimes Enforcement Network-analizza il ruolo del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) nella supervisione delle criptovalute, in particolare nel contesto dell'applicazione delle politiche antiriciclaggio. Bitcoin ATM-analizza il quadro giuridico che circonda gli sportelli bancomat Bitcoin, la loro crescente presenza e le sfide normative che queste piattaforme pongono in termini di verifica dell'identità e conformità. Exchange di criptovalute-si concentra sulle sfide legali che gli exchange di criptovalute devono affrontare, tra cui licenze, controlli normativi e questioni relative all'antiriciclaggio e alla prevenzione delle frodi. Valuta virtuale-offre un'analisi approfondita delle valute virtuali, esaminandone il ruolo nella finanza moderna, la loro classificazione giuridica e le misure normative implementate per controllarne l'utilizzo. Regolamentazione bancaria negli Stati Uniti-esamina il modo in cui le banche statunitensi gestiscono le criptovalute, il panorama normativo in cui si muovono e le sfide che affrontano nell'integrazione delle valute digitali nei sistemi bancari tradizionali. Riciclaggio di denaro-analizza la relazione tra criptovaluta e riciclaggio di denaro, esplorando le misure normative per prevenire l'uso illecito di valute virtuali nei reati finanziari.
Disponível desde: 22/04/2025.
Comprimento de impressão: 414 páginas.
