Crimine relativo alle criptovalute - Il lato oscuro della ricchezza digitale
Fouad Sabry
Tradutor Cosimo Pinto
Sinopse
Criptovalute e criminalità-questo capitolo introduce la correlazione tra criptovalute e attività criminali, fornendo un contesto per l'analisi degli usi illeciti delle valute digitali. Sheep Marketplace-uno sguardo a uno dei più famigerati mercati darknet e al suo legame con la criminalità legata alle criptovalute, svelando il funzionamento di queste piattaforme. Blockchain-dot-com-questo capitolo analizza il ruolo di Blockchain.com nelle transazioni in criptovalute e il potenziale di un uso improprio in attività illecite. Quadriga (azienda)-un'indagine su QuadrigaCX, il suo crollo e il ruolo significativo che ha svolto nel panorama criminale legato alle criptovalute. Criptovaluta-una panoramica sulle criptovalute, dalla loro nascita alla loro crescente popolarità, e sulle vulnerabilità che presentano sia per gli utenti che per le forze dell'ordine. Privacy e blockchain-questo capitolo discute le implicazioni sulla privacy della tecnologia blockchain e come l'anonimato possa facilitare i comportamenti criminali. Coincheck-un caso di studio sull'attacco hacker a Coincheck, uno dei più grandi furti di criptovalute, che evidenzia le vulnerabilità negli exchange e i rischi per la sicurezza associati agli asset digitali. Tracciamento delle criptovalute-tecniche utilizzate per tracciare le transazioni in criptovaluta, identificando come l'analisi della blockchain possa scoprire attività criminali nascoste nel mondo digitale. Exchange di criptovalute-questo capitolo offre un'analisi approfondita degli exchange di criptovalute e di come possano essere sfruttati per transazioni illegali e riciclaggio di denaro. Bitcoin-un'analisi più approfondita di Bitcoin, del suo ruolo in attività legittime e illecite e del suo impatto sui sistemi finanziari globali. Binance-un'analisi di Binance, uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo, e del suo coinvolgimento in sfide normative e legali. Storia di Bitcoin-questo capitolo ripercorre l'evoluzione di Bitcoin, esplorando gli eventi chiave che hanno plasmato la sua ascesa sia come asset finanziario che come strumento per le imprese criminali. Analisi della blockchain-un'analisi di come gli strumenti di analisi della blockchain abbiano rivoluzionato la lotta contro i crimini legati alle criptovalute, garantendo trasparenza a transazioni altrimenti anonime. Tether (criptovaluta)-uno sguardo critico a Tether e al suo ruolo nell'ecosistema delle criptovalute, nonché alle preoccupazioni sulla sua stabilità e sul suo potenziale di abuso. Bitconnect-Un'analisi approfondita dello schema Ponzi di Bitconnect, un noto esempio di frode nel settore delle criptovalute, e del suo impatto duraturo sul settore. Portafoglio di criptovalute-Una spiegazione dei portafogli di criptovalute, della loro funzione e dei rischi per la sicurezza che presentano sia per gli investitori che per i criminali. Attacco hacker a Bitfinex nel 2016-Un'analisi dettagliata dell'attacco hacker a Bitfinex del 2016, che esplora come si è verificata la violazione e le sue implicazioni per la sicurezza degli exchange di criptovalute. Tumbler di criptovalute-Questo capitolo esamina i tumbler di criptovalute, o servizi di mixing, e il loro ruolo nell'oscurare le origini dei fondi illeciti. SafeMoon-Un caso di studio su SafeMoon, un controverso token di criptovaluta che ha sollevato preoccupazioni sulla sua legittimità e sul suo potenziale di frode. Bitfinex-Un'analisi approfondita di Bitfinex, con particolare attenzione al suo ruolo nei crimini legati alle criptovalute e al suo rapporto con le autorità di regolamentazione internazionali. La bolla delle criptovalute-Il capitolo finale analizza la natura volatile dei mercati delle criptovalute, l'ascesa e lo scoppio delle bolle e come questi cicli influenzino sia gli investitori che i criminali.
Disponível desde: 25/06/2025.
Comprimento de impressão: 267 páginas.
