Analisi Blockchain - Svelare i percorsi nascosti del crimine legato alle criptovalute
Fouad Sabry
Traductor Cosimo Pinto
Editorial: Un Miliardo Di Ben Informato [Italian]
Sinopsis
Analisi della blockchain-questo capitolo introduce il concetto chiave dell'analisi della blockchain, fornendo strumenti e metodologie essenziali per tracciare le transazioni in criptovaluta e comprendere la struttura dei dati della blockchain. Bitcoin-si concentra su Bitcoin, spiegandone il ruolo nel mondo delle criptovalute e spiegando in dettaglio come l'analisi della blockchain possa svelare transazioni nascoste legate ad attività illegali. Tumbler di criptovalute-esamina l'uso di tumbler o mixer di criptovalute, progettati per offuscare le tracce delle transazioni, rendendo più difficile tracciare fondi illeciti. Portafoglio di criptovalute-esplora le tipologie di portafoglio di criptovalute, il loro funzionamento e la loro importanza nel processo di criminalità legata alle criptovalute, con particolare attenzione alle loro caratteristiche di sicurezza e vulnerabilità. Privacy e blockchain-approfondisce le caratteristiche di privacy di alcune criptovalute, evidenziando l'equilibrio tra il diritto alla privacy e la necessità di trasparenza nei sistemi finanziari. Blockchain-offre un'analisi approfondita della blockchain come tecnologia, spiegandone i principi fondamentali e il suo ruolo crescente nel settore finanziario, incluso il suo potenziale di sfruttamento criminale. Attacco hacker a Bitfinex del 2016-racconta il famigerato attacco hacker a Bitfinex, uno dei più grandi furti di criptovalute della storia, e analizza il ruolo svolto dall'analisi blockchain nell'individuazione dei responsabili. Criptovalute e criminalità-esamina il legame tra le criptovalute e varie forme di attività criminale, tra cui riciclaggio di denaro, frode e criminalità informatica, e le sfide che le autorità devono affrontare nel contrastare questi reati. Zcash-si concentra su Zcash, una criptovaluta incentrata sulla privacy, e discute le implicazioni delle privacy coin nel contesto dell'analisi blockchain e della prevenzione dei reati. Applicazione decentralizzata-analizza le applicazioni decentralizzate (DApp), il loro potenziale di abuso criminale e come l'analisi blockchain possa essere utilizzata per rilevare e prevenire attività illegali all'interno di reti decentralizzate. Criptovalute in Iran-analizza come le criptovalute vengono utilizzate in Iran, in particolare in relazione alle sanzioni, e come l'analisi blockchain sia essenziale per tracciare le attività illecite in contesti politicamente così delicati. Chainalysis-offre una panoramica dettagliata di Chainalysis, una delle principali società di analisi blockchain, e dei suoi strumenti utilizzati per tracciare le transazioni in criptovalute per le forze dell'ordine e gli istituti finanziari. Storia di Bitcoin-fornisce una prospettiva storica su Bitcoin, dalla sua nascita alla sua ascesa come importante strumento finanziario, e il suo impatto sulle attività finanziarie, sia legali che illegali. Legge sulle valute virtuali negli Stati Uniti-analizza il quadro giuridico che circonda le valute virtuali negli Stati Uniti, esplorando le sfide della regolamentazione di un sistema finanziario decentralizzato. Valuta virtuale-esplora il concetto più ampio di valute virtuali, confrontandole con le valute tradizionali ed esaminando le sfide specifiche che presentano alle forze dell'ordine e agli enti regolatori. Criptovalute in Europa-si concentra sul contesto normativo europeo e su come i diversi paesi affrontano l'ascesa delle criptovalute e dei reati legati alla blockchain. Riciclaggio di denaro-spiega il ruolo delle criptovalute nei sistemi di riciclaggio di denaro e i metodi utilizzati dai criminali per riciclare fondi illeciti attraverso le valute digitali.
