자금세탁 - 불법적인 부의 디지털 그림자 추적

Fouad Sabry

Sinopse

자금세탁의 복잡한 세계를 이해하는 것은 단순히 금융 문제만이 아니라 정치학적으로도 필수적인 요소입니다. 세계적인 규제가 진화함에 따라 불법 자금 흐름의 메커니즘을 이해하는 것은 전문가, 학자, 그리고 암호화폐 애호가 모두에게 매우 중요합니다. 이 책은 암호화폐 텀블러가 금융 범죄 형성과 규제 대응에 미치는 영향을 종합적으로 분석합니다.

각 장 간략 개요:

1: 자금세탁 - 불법 자금 세탁의 핵심 원칙, 방법 및 영향을 알아봅니다.

2: 자금세탁 방지 - 금융 범죄에 대응하기 위해 고안된 규제 프레임워크를 살펴봅니다.

3: 암호화폐 텀블러 - 텀블러가 디지털 금융에서 거래 흔적을 은폐하는 방식을 이해합니다.

4: 암호화폐 - 디지털 자산의 부상과 금융 생태계에서의 역할을 살펴봅니다.

5: 암호화폐 추적 - 불법 암호화폐 거래를 추적하는 조사 기법에 대해 알아봅니다.

6: 암호화폐 거래소 – 거래소가 합법적 및 불법적인 암호화폐 활동을 어떻게 조장하는지 분석합니다.

7: 테러 자금 조달 – 디지털 화폐와 극단주의 네트워크 자금 조달 간의 연관성을 조사합니다.

8: 은행 비밀 유지법 – 미국 자금세탁 방지 정책의 초석과 그 함의를 검토합니다.

9: 가상화폐 – 디지털 화폐의 법적 및 재정적 분류를 연구합니다.

10: 자금세탁 방지 개선법 – 금융 범죄 퇴치를 위한 입법적 진전을 심층적으로 살펴봅니다.

11: 호주 거래 보고 및 분석 센터 – 호주의 자금세탁 방지(aml) 프레임워크와 그 글로벌 영향을 평가합니다.

12: 모네로 – 개인정보보호에 중점을 둔 암호화폐가 규제 감독에 어떻게 도전하는지 살펴봅니다.

13: 암호화폐와 범죄 – 불법 활동에 사용되는 디지털 자산 사례 연구를 조사합니다.

14: 2016년 비트파이넥스 해킹 사건 – 역사상 가장 악명 높은 암호화폐 강도 사건 중 하나를 분석합니다.

15: 금융 범죄 – 암호화폐를 넘어 금융 부정 행위에 대한 이해를 넓힙니다.

16: 블록체인 분석 – 포렌식 도구가 분산 원장에서 거래를 추적하는 방법을 알아봅니다.

17: 미국의 가상화폐법 – 디지털 자산을 둘러싼 법적 논쟁을 살펴봅니다.

18: 금융 범죄 단속망 – 의심스러운 금융 활동을 탐지하는 데 있어 핀센의 역할을 살펴봅니다.

19: 체인널리시스 – 블록체인 인텔리전스 기업이 법 집행을 지원하는 방법을 알아봅니다.

20: 구조화 – 불법 행위자가 탐지를 피하기 위해 거래를 조작하는 방법을 이해합니다.

21: 의심스러운 활동 보고 – 금융 기관이 위험 신호를 식별하고 보고하는 방법을 알아봅니다.

이 책은 암호화폐와 금융 규제의 진화하는 교차점을 탐색하려는 전문가, 학생, 그리고 암호화폐 애호가에게 필수적인 자료입니다. 이 책에 담긴 통찰력은 단순한 이론적 지식 그 이상을 제공합니다. 이 책의 가격을 훨씬 뛰어넘는 실질적인 전문 지식을 독자에게 제공합니다.

Disponível desde: 18/06/2025.

Comprimento de impressão: 259 páginas.

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