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금융 범죄 단속 네트워크 - 암호화폐 생태계의 규정 준수 및 예방 전략 - cover

금융 범죄 단속 네트워크 - 암호화폐 생태계의 규정 준수 및 예방 전략

Fouad Sabry

Traducteur Baek Hyun

Maison d'édition: 10 억 지식이 걸립니다 [Korean]

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Synopsis

오늘날 급변하는 금융 환경에서 암호화폐와 금융 범죄의 연관성을 이해하는 것은 전문가, 학생, 그리고 애호가 모두에게 필수적입니다. 비트코인 ​​현금 자동 입출금기 시리즈의 일부인 금융 범죄 단속 네트워크(금융 범죄 단속 네트워크)는 디지털 시대의 금융 범죄 예방 환경을 형성하는 주요 규제 기관, 법률, 그리고 사건들을 심층적으로 살펴봅니다. 이 책은 자금세탁 방지 관행부터 끊임없이 진화하는 금융 정보 시스템에 이르기까지 현대 시스템이 암호화폐와 어떻게 상호 작용하는지 이해하고자 하는 사람들에게 필수적인 자료입니다.
 
각 장 간략 개요:
 
1: 금융 범죄 단속 네트워크: 자금세탁 및 기타 금융 범죄를 방지하기 위해 금융 기관을 감독하고 규제하는 핀센의 역할을 살펴봅니다.
 
2: 핀센 파일: 금융 기관의 불법 활동에 대한 광범위한 연루 사실을 보여주는 조사 보고서를 심층적으로 다룹니다.
 
3: 통화 거래 보고서: 의심스러운 금융 활동을 모니터링하고 추적하기 위해 통화 거래 보고서를 제출하는 것의 중요성을 다룹니다.
 
4: 금융 정보: 금융 시스템 내 사기 또는 불법 거래를 적발하고 예방하는 데 있어 금융 정보의 역할에 대해 논의합니다.
 
5: 자금세탁방지법: 범죄 금융 활동을 근절하기 위해 자금세탁방지(에이ml) 규정을 강화하기 위한 입법 조치를 검토합니다.
 
6: 가상화폐: 현대 금융 시스템에서 비트코인과 같은 가상화폐의 역할과 금융 범죄 예방과의 연관성에 중점을 둡니다.
 
7: 제임스 프라이스: 금융 범죄와의 싸움에서 저명한 인물인 제임스 프라이스와 그의 규제 노력에 대한 공헌을 소개합니다.
 
8: 에이비좌심실 은행: 에이비좌심실 은행 사례를 살펴보며 금융기관이 불법 활동에 어떻게 연루될 수 있는지, 그리고 어떤 법적 조치가 취해졌는지 살펴봅니다.
 
9: 애국법 제3편: 금융 거래에 영향을 미치고 테러 방지 금융 조치를 강화하는 제3편의 주요 조항들을 살펴봅니다.
 
10: 은행 비밀 유지법: 은행 비밀 유지법과 금융기관이 의심스러운 활동을 당국에 신고하도록 하는 이 법의 역할에 대한 통찰력을 제공합니다.
 
11: 제니퍼 샤스키 캘버리: 특히 암호화폐 업계에서 금융 범죄 퇴치에 앞장선 제니퍼 샤스키 캘버리의 공헌을 살펴봅니다.
 
12: 미국의 가상화폐법: 가상화폐 사용을 규정하는 규제 조치를 포함하여 가상화폐를 둘러싼 미국 법률의 변화하는 양상을 살펴봅니다.
 
13: 비트코인 ​​현금 자동 입출금기: 암호화폐 생태계에서 비트코인 ​​현금 자동 입출금기의 역할과 그에 따른 법적 및 규제적 과제를 설명합니다.
 
14: 최고준법책임자: 금융기관 최고준법책임자의 법률 준수 및 금융 범죄 예방 책임을 간략하게 설명합니다.
 
15: 암호화폐 텀블러: 암호화폐 텀블러의 사용과 불법 자금 세탁에서의 역할, 그리고 이를 규제하기 위한 노력을 살펴봅니다.
 
16: 자금세탁 방지: 금융 시스템을 통한 불법 자금 흐름을 차단하기 위한 자금세탁 방지 노력에 포함된 광범위한 전략을 설명합니다.
 
17: 자금세탁: 자금세탁에 사용되는 방법과 기법을 살펴보고, 자금세탁을 적발하고 예방하는 데 있어 발생하는 어려움을 강조합니다.
 
18: 애국법 제3편 비부제: 비부제와 테러 및 금융 범죄로부터 보호하기 위한 미국 금융 규제 강화에 있어 이 부제제가 차지하는 역할을 살펴봅니다.
 
19: 실질 소유권: 불법 행위를 적발하고 예방하기 위해 금융 거래에서 실질 소유권을 추적하는 것의 중요성을 논의합니다.
 
20: 금융정보분석원: 범죄에 대응하기 위해 의심스러운 금융 활동을 분석하고 수사하는 금융정보분석원의 역할을 살펴봅니다.
 
21: 의심스러운 활동 보고서: 의심스러운 활동 보고서(특별행정구)의 중요성과 금융 범죄의 적발 및 예방에 있어 특별행정구이 어떻게 중요한 역할을 하는지에 중점을 둡니다.
 
이 책은 금융 업계, 법 집행 기관, 또는 법, 금융, 디지털 화폐의 교차점을 연구하는 학계 종사자라면 누구에게나 필수적인 책입니다. 비트코인 ​​현금 자동 입출금기 및 유사한 암호화폐 관련 운영을 둘러싼 규제 환경을 이해하는 데 도움을 주고 금융 범죄 예방에 대한 통찰력을 제공합니다. 암호화폐 업계 전문가, 학생, 또는 취미인 등 누구에게나 이 책은 그만한 가치가 있는 귀중한 지식을 제공합니다.
Disponible depuis: 17/06/2025.
Longueur d'impression: 283 pages.

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    장 간략한 개요:
     
    1: 전방 체이닝: 전방 체이닝의 기본과 추론에서의 중요성을 알아보세요.
     
    2: 전문가 시스템: 전문가 시스템의 아키텍처와 실제 응용 프로그램에 대해 알아보세요.
     
    3: 지식 표현 및 추론: 지식을 효과적으로 표현하는 기술을 살펴보세요.
     
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    (i) 다음 주제에 대한 통찰 및 검증:
     
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    3장 : 초전도 자기 에너지 저장
     
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    - 6장: 공성추 – 이 강력한 도구가 어떻게 무자비한 힘으로 문과 벽을 부수는지 알아보세요.
     
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    일렉트로레이저란?
     
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    혜택을 받는 방법
     
    (i) 다음 주제에 대한 통찰 및 검증:
     
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    8장: 전기 고장
     
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    10장: 전기 아크
     
    11장: 입자 빔
     
    12장: 매디슨 대칭 토러스
     
    13장: 전기 스파크
     
    14장: 플라즈마 강화 화학 기상 증착
     
    15장: 응용 에너지
     
    16장: x선 레이저
     
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    18장: 플라즈마(물리학)
     
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    20장: 스트리머 방전
     
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    (ii) 전자 레이저에 대한 대중의 주요 질문에 답변
     
    (iii) 많은 분야에서 전기 레이저를 사용하는 실제 사례.
     
    (iv) 360도 전체 이해를 위해 각 산업에서 266개의 신기술을 간략하게 설명하는 17개의 부록
     
    이 책의 대상자
     
    전문가, 학부생 및 대학원생, 열광자, 취미생활자 및 기본적인 것 이상을 원하는 사람들 모든 종류의 전기 레이저에 대한 지식 또는 정보입니다.
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