Réseau de lutte contre la criminalité financière - Stratégies de conformité et de prévention dans l'écosystème des cryptomonnaies
Fouad Sabry
Tradutor Nicholas Souplet
Sinopse
Financial Crimes Enforcement Network-explore le rôle du FinCEN dans la surveillance et la réglementation des institutions financières afin de prévenir le blanchiment d'argent et autres crimes financiers. FinCEN Files-examine les rapports d'enquête révélant l'implication importante des institutions financières dans des activités illicites. Currency Transaction Report-explique l'importance de déclarer les transactions en devises pour surveiller et suivre les activités financières suspectes. Renseignements financiers-Analyse du rôle des renseignements financiers dans l’identification et la prévention des transactions frauduleuses ou illégales au sein du système financier. Loi sur l’amélioration de la lutte contre le blanchiment d’argent-Examine les mesures législatives visant à renforcer la réglementation anti-blanchiment d’argent (AML) afin de lutter contre les activités financières criminelles. Monnaie virtuelle-Se concentre sur le rôle des monnaies virtuelles comme le Bitcoin dans les systèmes financiers modernes et leur lien avec la prévention de la criminalité financière. James Freis-Présente James Freis, figure emblématique de la lutte contre la criminalité financière, et ses contributions aux efforts de réglementation. Banque ABLV-Analyse du cas de la banque ABLV, en examinant l’implication des institutions financières dans des activités illicites et les poursuites judiciaires engagées. Titre III du Patriot Act-Analyse les dispositions essentielles du Titre III, qui impactent les transactions financières et renforcent les mesures financières antiterroristes. Loi sur le secret bancaire-Fournit un aperçu de la loi sur le secret bancaire et de son rôle pour garantir que les institutions financières signalent les activités suspectes aux autorités. Jennifer Shasky Calvery-Examine les contributions de Jennifer Shasky Calvery, figure emblématique de la lutte contre la criminalité financière, notamment dans le secteur des cryptomonnaies. Droit des monnaies virtuelles aux États-Unis-Analyse de l’évolution de la législation américaine relative aux monnaies virtuelles, notamment des mesures réglementaires qui encadrent leur utilisation. Distributeurs automatiques de Bitcoins-Explique le rôle des distributeurs automatiques de Bitcoins dans l’écosystème des cryptomonnaies et leurs enjeux juridiques et réglementaires. Responsable de la conformité-Décrit les responsabilités des responsables de la conformité des institutions financières pour garantir le respect des lois et prévenir la criminalité financière. Cryptocurrency Tumbler-Enquête sur l’utilisation des cryptocurrency tumblers et leur rôle dans le blanchiment d’argent illicite, ainsi que sur les efforts déployés pour les réglementer. Lutte contre le blanchiment d’argent-Décrit les grandes stratégies de lutte contre le blanchiment d’argent visant à lutter contre les flux de fonds illégaux dans les systèmes financiers. Blanchiment d'argent-Examine les méthodes et techniques employées pour le blanchiment d'argent, soulignant les défis liés à sa détection et à sa prévention. Sous-titre B du Titre III du Patriot Act-Explore le sous-titre B et son rôle dans le renforcement de la réglementation financière américaine pour lutter contre le terrorisme et la criminalité financière. Bénéficiaire effectif-Aborde l'importance du suivi des bénéficiaires effectifs dans les transactions financières afin de détecter et de prévenir les activités illégales. Cellule de renseignement financier-Examine le rôle des cellules de renseignement financier dans l'analyse et les enquêtes sur les activités financières suspectes afin de lutter contre la criminalité.
Disponível desde: 26/04/2025.
Comprimento de impressão: 283 páginas.
