Intercambio de criptomonedas blockchain - Descubriendo el lado oscuro del comercio digital y los intercambios ilícitos

Fouad Sabry

Maison d'édition: Mil Millones De Conocimientos [Spanish]

Synopsis

Blockchain-punto-com-Este capítulo explora la historia y el papel de Blockchain-punto-com en el ecosistema de las criptomonedas, destacando su importancia como monedero y servicio de intercambio vinculado a diversas controversias.
 
MetaMask-Un análisis más detallado del auge de MetaMask como monedero descentralizado, sus vulnerabilidades y su papel fundamental en las transacciones anónimas, a menudo explotadas para actividades ilegales.
 
Monedero de criptomonedas-Este capítulo, que analiza los tipos de monederos de criptomonedas, describe cómo los usuarios almacenan y protegen sus activos, así como cómo estos monederos pueden utilizarse en esquemas de lavado de dinero.
 
Criptomonedas y delincuencia-Un análisis profundo de cómo las monedas digitales se han convertido en armas para fines ilícitos, desde el lavado de dinero hasta la financiación del terrorismo, revelando el lado oscuro de la revolución financiera.
 
Kraken (intercambio de criptomonedas)-Investigación del papel de Kraken en la industria del intercambio de criptomonedas, con un enfoque en sus desafíos legales y el escrutinio regulatorio, ilustrando la tensión entre innovación y regulación.
 
Charlie Shrem-Centrándose en la figura de Charlie Shrem, este capítulo examina su participación en Silk Road y las consecuencias de sus acciones en el creciente mundo de las criptomonedas.
 
Finanzas Descentralizadas-Explica el funcionamiento de las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) y las preocupaciones regulatorias que plantean, especialmente en el contexto de la explotación criminal mediante transacciones irrastreables.
 
Bitcoin-Una visión general completa de Bitcoin, su ascenso a la fama y su asociación tanto con negocios legítimos como con actividades ilícitas, incluyendo fraudes y estafas.
 
Blockstream-Este capítulo aborda el papel pionero de Blockstream en el desarrollo de blockchain y cómo su tecnología se ha utilizado tanto para la innovación como para ocultar actividades financieras ilegales.
 
MoonPay-Explora el rápido crecimiento de MoonPay en el sector de los pagos con criptomonedas, con énfasis en sus desafíos regulatorios y sus posibles conexiones con las transferencias ilícitas de criptomonedas.
 
Uniswap-Se analiza el auge de Uniswap como plataforma de intercambio descentralizado, centrándose en su adopción por parte de delincuentes para el comercio anónimo y sus implicaciones regulatorias.
 
Anthony Di Iorio-Una mirada a Anthony Di Iorio, cofundador de Ethereum, y sus controvertidas conexiones con el mundo de las criptomonedas, destacando la delgada línea entre el éxito empresarial y la participación criminal.
 
Bitcoind-dot-com-Este capítulo examina el papel de Bitcoin-dot-com en el ecosistema Bitcoin en general, considerando sus controvertidas cifras y los delitos relacionados con las criptomonedas vinculados a sus operaciones.
 
BitGo-Investiga el papel de BitGo como empresa líder en seguridad en el sector de las criptomonedas y cómo su tecnología se ha utilizado tanto con fines legítimos como para el lavado de fondos.
 
Coinbase-Se aborda el surgimiento de Coinbase como una plataforma de intercambio de criptomonedas convencional, con especial atención a sus desafíos legales y las brechas de seguridad que han atraído a la delincuencia.
 
Quadriga (empresa)-Este capítulo analiza el infame escándalo de QuadrigaCX y explora cómo una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes de Canadá colapsó en medio de acusaciones de fraude y actividad delictiva.
 
Circle (empresa)-Profundizando en el papel de Circle en la facilitación de pagos de criptomonedas y su participación en importantes batallas legales, este capítulo evalúa su importancia y sus vínculos con la delincuencia.

Disponible depuis: 03/08/2025.

Longueur d'impression: 195 pages.

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