Delitos relacionados con criptomonedas - El lado oscuro de la riqueza digital

Fouad Sabry

Editora: Mil Millones De Conocimientos [Spanish]

Sinopse

Criptomonedas y delincuencia-Este capítulo presenta la correlación entre las criptomonedas y las actividades delictivas, proporcionando contexto para la exploración del libro sobre los usos ilícitos de las monedas digitales.

Sheep Marketplace-Un vistazo a uno de los mercados de la darknet más infames y su conexión con la delincuencia de criptomonedas, revelando cómo funcionan estas plataformas.

Blockchain-punto-com-Este capítulo analiza el papel de Blockchain.com en las transacciones de criptomonedas y su potencial uso indebido en actividades ilícitas.

Quadriga (empresa)-Una investigación sobre QuadrigaCX, su colapso y el importante papel que desempeñó en el panorama de la delincuencia de criptomonedas. 5-Criptomonedas-Una visión general de las criptomonedas, desde su inicio hasta su auge en popularidad, y las vulnerabilidades que presentan tanto para los usuarios como para las fuerzas del orden.

Privacidad y blockchain-Este capítulo analiza las implicaciones de la tecnología blockchain para la privacidad y cómo el anonimato puede facilitar la conducta delictiva.

Coincheck-Un estudio de caso del hackeo de Coincheck, uno de los mayores robos de criptomonedas, que destaca las vulnerabilidades en las plataformas de intercambio y los riesgos de seguridad asociados a los activos digitales.

Rastreo de criptomonedas-Técnicas utilizadas para rastrear transacciones de criptomonedas, identificando cómo el análisis de blockchain puede descubrir actividades delictivas ocultas en el mundo digital.

Intercambio de criptomonedas-Este capítulo ofrece un análisis profundo de los intercambios de criptomonedas y cómo pueden ser explotados para transacciones ilegales y lavado de dinero.

Bitcoin-Un análisis más detallado de Bitcoin, su papel en actividades tanto legítimas como ilícitas, y su impacto en los sistemas financieros globales.

Binance-Un análisis de Binance, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo, y su participación en desafíos regulatorios y legales.

Historia de Bitcoin-Este capítulo traza la evolución de Bitcoin, explorando los eventos clave que moldearon su auge como activo financiero y herramienta para organizaciones criminales.

Análisis de blockchain-Una exploración de cómo las herramientas de análisis de blockchain han revolucionado la lucha contra el crimen de criptomonedas al brindar transparencia a transacciones que de otro modo serían anónimas.

Tether (criptomoneda)-Una mirada crítica a Tether y su rol en el ecosistema de las criptomonedas, así como las preocupaciones sobre su estabilidad y su potencial de uso indebido.

Bitconnect-Un análisis profundo del esquema Ponzi de Bitconnect, un ejemplo notorio de fraude en el sector de las criptomonedas, y su impacto duradero en la industria.

Monedero de criptomonedas-Una explicación de los monederos de criptomonedas, su función y los riesgos de seguridad que presentan tanto para inversores como para criminales.

Hackeo de Bitfinex en 2016-Un análisis detallado del hackeo de Bitfinex en 2016, explorando cómo ocurrió la brecha y sus implicaciones para la seguridad de las plataformas de intercambio de criptomonedas.

Tumbler de criptomonedas-Este capítulo examina los tumblers de criptomonedas, o servicios de mezcla, y su papel en ocultar el origen de los fondos ilícitos.

SafeMoon-Un estudio de caso sobre SafeMoon, un controvertido token de criptomonedas que generó inquietud sobre su legitimidad y potencial de fraude.

Bitfinex-Una exploración continua de Bitfinex, con un enfoque en su papel en los delitos relacionados con criptomonedas y su relación con los reguladores internacionales.

Disponível desde: 25/06/2025.

Comprimento de impressão: 267 páginas.

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