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Delitos relacionados con criptomonedas - Desenmascarando el engaño digital en la era de la cadena de bloques - cover
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Delitos relacionados con criptomonedas - Desenmascarando el engaño digital en la era de la cadena de bloques

Fouad Sabry

Tradutor Guilherme Costa

Editora: Mil Millones De Conocimientos [Spanish]

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Sinopse

Criptomonedas y delitos-Una introducción al mundo de los delitos con criptomonedas, destacando los riesgos significativos en el panorama de las criptomonedas.
 
Bitconnect-Explora la infame estafa de Bitconnect y su impacto en la comunidad cripto, revelando las tácticas engañosas utilizadas.
 
Criptomonedas-Profundiza en las complejidades de las criptomonedas, describiendo sus beneficios y las vulnerabilidades que las convierten en blanco de delincuentes.
 
Monedero de criptomonedas-Examina cómo se utilizan los monederos de criptomonedas con fines tanto legítimos como delictivos, centrándose en los desafíos de seguridad.
 
SafeMoon-Analiza el controvertido auge de SafeMoon y los debates en torno a su legitimidad y transparencia en el mundo de las criptomonedas.
 
Historia de Bitcoin-Un resumen histórico de la evolución de Bitcoin, desde su creación hasta convertirse en un vehículo tanto para inversiones legítimas como para actividades ilícitas.
 
Sheep Marketplace-Destaca el auge y la caída de Sheep Marketplace, un mercado negro de bienes ilícitos facilitado por criptomonedas.
 
Bitcoin-Ofrece un análisis más profundo de Bitcoin, la criptomoneda más popular, y las actividades delictivas en las que ha estado involucrada.
 
Hackeo de Bitfinex en 2016-Explora el infame hackeo de Bitfinex de 2016, detallando cómo se robaron más de 70 millones de dólares en Bitcoin.
 
Burbuja de criptomonedas-Analiza la volatilidad del mercado de criptomonedas, examinando cómo los ciclos de auge y caída crean oportunidades para estafas.
 
Privacidad y blockchain-Investiga las características de privacidad de la tecnología blockchain y cómo pueden ser explotadas por delincuentes con fines maliciosos.
 
Quadriga (empresa)-Analiza el controvertido colapso de Quadriga, una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas, y su conexión con el fraude.
 
Tumbler de criptomonedas-Examina el uso de tumblers de criptomonedas para ocultar transacciones ilícitas, lo que permite a los delincuentes blanquear dinero eficazmente.
 
Coincheck-Se centra en el hackeo de Coincheck en 2018, que resultó en el robo de más de 500 millones de dólares en criptomonedas.
 
Blockchain.com-Analiza el papel de Blockchain.com en el ecosistema de las criptomonedas y su participación en diversos incidentes relacionados con la delincuencia.
 
Análisis de blockchain-Explica las herramientas y técnicas utilizadas para analizar datos de blockchain y descubrir actividades delictivas en el mundo de las criptomonedas.
 
Bitfinex-Profundiza en la plataforma de intercambio Bitfinex y su papel en la delincuencia relacionada con criptomonedas, centrándose en las vulnerabilidades de seguridad y el robo.
 
Tether (criptomoneda)-Investiga el controvertido papel de Tether en el mercado de criptomonedas y su asociación con una posible manipulación del mercado.
 
Binance-Analiza el auge de Binance, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes, y sus vínculos con actividades delictivas.
 
Rastreo de criptomonedas-Se centra en la importancia de rastrear las transacciones de criptomonedas para prevenir y detectar delitos como el blanqueo de capitales.
 
Intercambio de criptomonedas-Examina el papel de los intercambios de criptomonedas en la facilitación de actividades tanto legítimas como ilegales, proporcionando una comprensión profunda de sus operaciones.
Disponível desde: 22/04/2025.
Comprimento de impressão: 259 páginas.

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