反洗錢改進法案 - 增強數位金融時代的合規性和安全性
Fouad Sabry
Traductor Jin Tsui
Editorial: 十億個知識淵博 [Chinese (Traditional)]
Sinopsis
對於任何想要深入了解反洗錢工作機制(尤其是在加密貨幣領域)的人來說,《反洗錢改進法案》都是至關重要的資源。本書為專業人士、本科生、研究生以及愛好者和業餘愛好者提供了寶貴的見解。它探討了金融監管與數位貨幣的多面交匯,強調了隱私和安全在不斷發展的加密貨幣格局中的關鍵作用。無論您是想深入了解還是想了解全球金融犯罪預防的最新動態,本書都能為您提供全面的指南。 章節概要: 1:《反洗錢改進法案》:本章探討了反洗錢 (反洗錢) 法規的基礎、其演變及其在打擊加密貨幣市場金融犯罪方面的關鍵作用。 2:比特幣 自動櫃員機:概述比特幣 自動櫃員機 及其對加密貨幣市場和反洗錢工作的影響。本章討論了它們的漏洞以及監管應對措施。 3:《愛國者法案》第三章B小節:本章深入探討了《愛國者法案》B小節所建構的法律框架,闡述了其在加強反洗錢實踐方面的重要性以及加密貨幣的作用。 4:虛擬貨幣:對虛擬貨幣進行全面審視,詳述其興起、面臨的挑戰以及它們與反洗錢法規的互動方式,並重點介紹了其在非法活動中的使用。 5:反洗錢:深入探討反洗錢策略的關鍵原則,重點在於其在虛擬貨幣中的應用,以及持續進行的有效監管。 6:《愛國者法案》第三章:本章分析了《愛國者法案》第三章及其對金融犯罪預防的影響,尤其是在加密貨幣交易領域。 7:孤星國家銀行:孤星國家銀行參與反洗錢實務的案例研究,揭示了金融機構在現實世界中面臨的挑戰和合規要求。 8:澳洲交易報告與分析中心:介紹澳洲交易報告與分析中心 (澳洲交易分析與報告中心),其在打擊洗錢方面的作用及其對全球加密貨幣監管的影響。 9:《銀行保密法》:詳細探討《銀行保密法》及其在反洗錢工作中的重要性及其在加密貨幣產業的應用。 10:貨幣交易報告:本章闡述了貨幣交易報告在金融體系中的目的和重要性,重點介紹了它們如何幫助檢測與加密貨幣交易相關的可疑活動。 11:道明銀行(美國):介紹道明銀行在美國反洗錢實務中的作用,並著重在銀行機構如何適應加密貨幣時代。 12:洗錢:全面概述洗錢過程、各種方法,以及加密貨幣如何成為非法交易的途徑及其帶來的挑戰。 13:BitMEX:以加密貨幣交易所 BitMEX 為例,探討其歷史及其在反洗錢合規方面的營運監管問題。 14:金融犯罪執法網絡:本章深入探討了金融犯罪執法網絡 (金融犯罪執法局)、其職能及其在加密貨幣領域執行反洗錢法律的關鍵作用。 15:加密貨幣混幣器:重點介紹加密貨幣混幣器(混合器),解釋它們如何用於掩蓋交易軌跡及其對反洗錢領域的影響。 16:美國的虛擬貨幣法:本章探討了美國虛擬貨幣的法律框架,包括監管發展和立法者面臨的挑戰。 17:埃格蒙特金融情報機構集團:探討埃格蒙特集團,該集團將全球各地的金融情報機構聯合起來打擊洗錢活動,並專注於其對加密貨幣的影響。 18:金融情報機構 (金融情報機構):探討全球金融情報機構 (金融情報機構) 的角色和功能,並檢視它們在監控加密貨幣交易中是否存在可疑活動方面的合作。 19:可疑活動報告:本章概述了可疑活動報告 (特區) 在檢測和預防洗錢活動中的重要性,重點介紹了其在加密貨幣交易中的作用。 20:結構化:詳細探討了結構化,或稱為“藍色小精靈”,這是一種用於逃避報告要求的洗錢手段,以及加密貨幣在這種背景下的常見用法。 21:金融犯罪執法局 (金融犯罪執法局) 文件:最後一章重點介紹了金融犯罪執法局 (金融犯罪執法局) 文件洩露事件,分析了包括從事加密貨幣交易的機構在內的金融機構如何…
