Lavagem de dinheiro - Rastreando as sombras digitais da riqueza ilícita

Fouad Sabry

Publisher: Um Bilhão Bem Informado [Portuguese]

Summary

Compreender o intrincado mundo da lavagem de dinheiro não é apenas uma questão financeira — é um imperativo da ciência política. À medida que as regulamentações globais evoluem, compreender os mecanismos dos fluxos financeiros ilícitos é crucial para profissionais, acadêmicos e entusiastas. Este livro oferece uma análise abrangente do papel que os tumblers de criptomoedas desempenham na definição do crime financeiro e das respostas regulatórias.

Resumo dos Capítulos:

1: Lavagem de dinheiro – Descubra os princípios básicos, métodos e impacto da lavagem de dinheiro ilícito.

2: Combate à lavagem de dinheiro – Explore as estruturas regulatórias projetadas para combater o crime financeiro.

3: Tumbler de criptomoedas – Entenda como os tumblers obscurecem os rastros de transações em finanças digitais.

4: Criptomoedas – Examine a ascensão dos ativos digitais e seu papel nos ecossistemas financeiros.

5: Rastreamento de criptomoedas – Aprenda sobre técnicas investigativas para rastrear transações ilícitas com criptomoedas.

6: Câmbio de criptomoedas – Analise como as corretoras facilitam atividades cripto legítimas e ilícitas.

7: Financiamento do terrorismo – Investigue as ligações entre moedas digitais e o financiamento de redes extremistas.

8: Lei de Sigilo Bancário – Revise um pilar da política americana de combate à lavagem de dinheiro e suas implicações.

9: Moeda virtual – Estude a classificação jurídica e financeira do dinheiro digital.

10: Lei de Aprimoramentos contra a Lavagem de Dinheiro – Aprofunde-se nos avanços legislativos no combate a crimes financeiros.

11: Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações – Avalie a estrutura AML da Austrália e seu impacto global.

12: Monero – Explore como criptomoedas com foco em privacidade desafiam a supervisão regulatória.

13: Criptomoeda e crime – Investigue estudos de caso de ativos digitais usados em atividades ilícitas.

14: Hack da Bitfinex em 2016 – Analise um dos roubos de criptomoedas mais notórios da história.

15: Crimes financeiros – Amplie sua compreensão sobre má conduta financeira para além das criptomoedas.

16: Análise de blockchain – Aprenda como ferramentas forenses rastreiam transações em livros-razão descentralizados.

17: Lei de moedas virtuais nos Estados Unidos – Explore os debates jurídicos em torno de ativos digitais.

18: Rede de Fiscalização de Crimes Financeiros – Examine o papel da FinCEN na detecção de atividades financeiras suspeitas.

19: Chainalysis – Descubra como empresas de inteligência em blockchain auxiliam a aplicação da lei.

20: Estruturação – Entenda como agentes ilícitos manipulam transações para evitar a detecção.

21: Relatório de atividades suspeitas – Aprenda como instituições financeiras identificam e relatam sinais de alerta.

Este livro é um recurso essencial para profissionais, estudantes e entusiastas que buscam navegar na interseção em evolução entre criptomoedas e regulamentação financeira. Os insights fornecidos oferecem mais do que apenas conhecimento teórico – eles equipam os leitores com experiência prática que excede em muito o custo deste livro.

Available since: 06/18/2025.

Print length: 259 pages.

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