Mali Suçları Uygulama Ağı - Kripto Para Ekosisteminde Uyumluluk ve Önleme Stratejileri
Fouad Sabry
Traducteur Utku Adal
Maison d'édition: Bir Milyar Bilgili [Turkish]
Synopsis
Finansal Suçlar Uygulama Ağı-FinCEN'in kara para aklamayı ve diğer finansal suçları önlemek için finansal kurumları denetleme ve düzenlemedeki rolünü inceler. FinCEN Dosyaları-Finansal kurumların yasadışı faaliyetlere kapsamlı katılımını ortaya koyan soruşturma raporlarını inceler. Döviz İşlem Raporu-Şüpheli finansal faaliyetleri izlemek ve takip etmek için döviz işlem raporlarının dosyalanmasının önemini ele alır. Finansal İstihbarat-Finansal sistem içindeki hileli veya yasadışı işlemleri belirleme ve önlemede finansal istihbaratın rolünü ele alır. Kara Para Aklamayı Önleme İyileştirme Yasası-Suç teşkil eden finansal faaliyetlerle mücadele etmek için kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemelerini güçlendirmeyi amaçlayan yasal önlemleri inceler. Sanal Para Birimi-Bitcoin gibi sanal para birimlerinin modern finansal sistemlerdeki rolüne ve finansal suç önlemeyle olan bağlantılarına odaklanır. James Freis-Finansal suçla mücadelede önemli bir isim olan James Freis'in profillerini ve düzenleyici çabalara yaptığı katkıları anlatır. ABLV Bank-ABLV Bank vakasını inceler ve finansal kurumların yasadışı faaliyetlere nasıl dahil olabileceğini ve alınan yasal işlemleri araştırır. Patriot Yasası'nın III. Başlığı-Finansal işlemleri etkileyen ve terörle mücadele finansal önlemlerini güçlendiren III. Başlığın kritik hükümlerini inceler. Banka Gizliliği Yasası-Banka Gizliliği Yasası ve finansal kurumların şüpheli faaliyetleri yetkililere bildirmesini sağlamadaki rolü hakkında fikir verir. Jennifer Shasky Calvery-Özellikle kripto para dünyasında finansal suçlarla mücadelede önde gelen bir isim olan Jennifer Shasky Calvery'nin katkılarını inceler. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sanal Para Yasası-Sanal para kullanımını şekillendiren düzenleyici önlemler de dahil olmak üzere sanal parayla ilgili ABD yasalarının gelişen manzarasını ele alır. Bitcoin ATM-Bitcoin ATM'lerinin kripto para ekosistemindeki rolünü ve yasal ve düzenleyici zorluklarını açıklar. Baş Uyumluluk Görevlisi-Finansal kurumlardaki baş uyumluluk görevlilerinin yasalara uyumu sağlamak ve finansal suçları önlemek için sorumluluklarını ana hatlarıyla belirtir. Kripto Para Tumbler'ı-Kripto para tumbler'larının kullanımını ve yasadışı fonları aklamadaki rollerini ve bunları düzenleme çabalarını araştırır. Kara Para Aklamayı Önleme-Finansal sistemler aracılığıyla yasadışı fon akışını engellemek için kara para aklamayı önleme çabalarında yer alan genel stratejileri açıklar. Kara Para Aklama-Kara para aklamada kullanılan yöntem ve tekniklere bakar, tespit etme ve önlemedeki zorlukları vurgular. Patriot Yasası'nın III. Başlığının B Alt Başlığı-Alt Başlık B'yi ve terörizme ve mali suçlara karşı koruma sağlamak için ABD mali düzenlemelerini geliştirmedeki rolünü inceler. Yararlı Sahiplik-Yasadışı faaliyetleri ortaya çıkarmak ve önlemek için finansal işlemlerde yararlı sahiplik takibinin önemini tartışır. Finansal İstihbarat Birimi-Suçla mücadele için şüpheli finansal faaliyetleri analiz etme ve araştırmada finansal istihbarat birimlerinin rolünü inceler. Şüpheli Faaliyet Raporu-Şüpheli faaliyet raporlarının (SAR'lar) önemine ve bunların finansal suçları tespit etme ve önlemede nasıl kritik bir rol oynadığına odaklanır.
