Rejoignez-nous pour un voyage dans le monde des livres!
Ajouter ce livre à l'électronique
Grey
Ecrivez un nouveau commentaire Default profile 50px
Grey
Abonnez-vous pour lire le livre complet ou lisez les premières pages gratuitement!
All characters reduced
Mali Suçları Uygulama Ağı - Kripto Para Ekosisteminde Uyumluluk ve Önleme Stratejileri - cover

Mali Suçları Uygulama Ağı - Kripto Para Ekosisteminde Uyumluluk ve Önleme Stratejileri

Fouad Sabry

Traducteur Utku Adal

Maison d'édition: Bir Milyar Bilgili [Turkish]

  • 0
  • 0
  • 0

Synopsis

Finansal Suçlar Uygulama Ağı-FinCEN'in kara para aklamayı ve diğer finansal suçları önlemek için finansal kurumları denetleme ve düzenlemedeki rolünü inceler.
 
FinCEN Dosyaları-Finansal kurumların yasadışı faaliyetlere kapsamlı katılımını ortaya koyan soruşturma raporlarını inceler.
 
Döviz İşlem Raporu-Şüpheli finansal faaliyetleri izlemek ve takip etmek için döviz işlem raporlarının dosyalanmasının önemini ele alır.
 
Finansal İstihbarat-Finansal sistem içindeki hileli veya yasadışı işlemleri belirleme ve önlemede finansal istihbaratın rolünü ele alır.
 
Kara Para Aklamayı Önleme İyileştirme Yasası-Suç teşkil eden finansal faaliyetlerle mücadele etmek için kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemelerini güçlendirmeyi amaçlayan yasal önlemleri inceler.
 
Sanal Para Birimi-Bitcoin gibi sanal para birimlerinin modern finansal sistemlerdeki rolüne ve finansal suç önlemeyle olan bağlantılarına odaklanır.
 
James Freis-Finansal suçla mücadelede önemli bir isim olan James Freis'in profillerini ve düzenleyici çabalara yaptığı katkıları anlatır.
 
ABLV Bank-ABLV Bank vakasını inceler ve finansal kurumların yasadışı faaliyetlere nasıl dahil olabileceğini ve alınan yasal işlemleri araştırır.
 
Patriot Yasası'nın III. Başlığı-Finansal işlemleri etkileyen ve terörle mücadele finansal önlemlerini güçlendiren III. Başlığın kritik hükümlerini inceler.
 
Banka Gizliliği Yasası-Banka Gizliliği Yasası ve finansal kurumların şüpheli faaliyetleri yetkililere bildirmesini sağlamadaki rolü hakkında fikir verir.
 
Jennifer Shasky Calvery-Özellikle kripto para dünyasında finansal suçlarla mücadelede önde gelen bir isim olan Jennifer Shasky Calvery'nin katkılarını inceler.
 
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sanal Para Yasası-Sanal para kullanımını şekillendiren düzenleyici önlemler de dahil olmak üzere sanal parayla ilgili ABD yasalarının gelişen manzarasını ele alır.
 
Bitcoin ATM-Bitcoin ATM'lerinin kripto para ekosistemindeki rolünü ve yasal ve düzenleyici zorluklarını açıklar.
 
Baş Uyumluluk Görevlisi-Finansal kurumlardaki baş uyumluluk görevlilerinin yasalara uyumu sağlamak ve finansal suçları önlemek için sorumluluklarını ana hatlarıyla belirtir.
 
Kripto Para Tumbler'ı-Kripto para tumbler'larının kullanımını ve yasadışı fonları aklamadaki rollerini ve bunları düzenleme çabalarını araştırır.
 
Kara Para Aklamayı Önleme-Finansal sistemler aracılığıyla yasadışı fon akışını engellemek için kara para aklamayı önleme çabalarında yer alan genel stratejileri açıklar.
 
Kara Para Aklama-Kara para aklamada kullanılan yöntem ve tekniklere bakar, tespit etme ve önlemedeki zorlukları vurgular.
 
Patriot Yasası'nın III. Başlığının B Alt Başlığı-Alt Başlık B'yi ve terörizme ve mali suçlara karşı koruma sağlamak için ABD mali düzenlemelerini geliştirmedeki rolünü inceler.
 
Yararlı Sahiplik-Yasadışı faaliyetleri ortaya çıkarmak ve önlemek için finansal işlemlerde yararlı sahiplik takibinin önemini tartışır.
 
Finansal İstihbarat Birimi-Suçla mücadele için şüpheli finansal faaliyetleri analiz etme ve araştırmada finansal istihbarat birimlerinin rolünü inceler.
 
Şüpheli Faaliyet Raporu-Şüpheli faaliyet raporlarının (SAR'lar) önemine ve bunların finansal suçları tespit etme ve önlemede nasıl kritik bir rol oynadığına odaklanır.
Disponible depuis: 17/06/2025.
Longueur d'impression: 283 pages.

D'autres livres qui pourraient vous intéresser

  • İnsanın Türeyişi - cover

    İnsanın Türeyişi

    Charles Darwin

    • 0
    • 0
    • 0
    İnsanın Türeyişi, evrim teorisinin öncüsü Charles Darwin'in en çığır açan eserlerinden biridir.  
    Bu kitapta, Darwin insanın doğal seçilim yoluyla nasıl evrildiğine dair derinlemesine bir inceleme sunar.  
    İnsan evrimine dair pek çok örnek, gözlem ve bilimsel delille birlikte, insanlığın doğanın diğer canlılarıyla olan derin bağlantısını ve tarih boyunca nasıl şekillendiğini anlatır.  
    Darwin'in kusursuz bir şekilde öne sürdüğü argümanlar, bugün bile biyolojik bilimlerde temel bir başvuru kaynağıdır.  
    "İnsanın Türeyişi", evrimin karmaşıklığını ve insanın doğadaki yerini anlamak isteyen herkes için bir klasik.
    Voir livre
  • İnsanın Türeyişi - cover

    İnsanın Türeyişi

    Charles Darwin

    • 0
    • 0
    • 0
    İnsanın Türeyişi", evrim teorisinin öncüsü Charles Darwin'in en çığır açan eserlerinden biridir.  
    Bu kitapta, Darwin insanın doğal seçilim yoluyla nasıl evrildiğine dair derinlemesine bir inceleme sunar.  
    İnsan evrimine dair pek çok örnek, gözlem ve bilimsel delille birlikte, insanlığın doğanın diğer canlılarıyla olan derin bağlantısını ve tarih boyunca nasıl şekillendiğini anlatır.  
    Darwin'in kusursuz bir şekilde öne sürdüğü argümanlar, bugün bile biyolojik bilimlerde temel bir başvuru kaynağıdır.  
    "İnsanın Türeyişi", evrimin karmaşıklığını ve insanın doğadaki yerini anlamak isteyen herkes için bir klasik.
    Voir livre
  • Almanya Nasıl Vatan Oldu? - cover

    Almanya Nasıl Vatan Oldu?

    Murat Sarı, Özcan Mutlu

    • 0
    • 0
    • 0
    Almanya Nasıl Vatan Oldu?Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması'nın 60. Yılı "Her biri toplumumuzu zenginleştirdi ve zenginleştirmeye devam ediyor. Bu kitaptaki hikâyeler bize bu insanların hangi sorunlarla ve zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını ve kalmaya devam ettiklerini gösteriyor."  Frank-Walter Steinmeier - Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı "Bu kitap, doğdukları ülkeyi hiç unutmadan, hakkında hiçbir şey bilmedikleri Almanya'yı yeni vatan haline getiren ve yetiştirdikleri evlatlarıyla iki ülkeye de zenginlik katanların kitabı. Her iki ülke de, kiminin ismi bile bilinmeyen bu kişilere çok şey borçlu." Aydın Doğan - Doğan Grubu Onursal Başkanı Almanya'yı "yeni vatan" haline getiren Türkiyeliler…Anne babaları 60 yıl önce bir maceraya atılarak Almanya'ya giden 27 Türkiyeli… Bir kısmı Almanya'da dünyaya gelen ve sürekli dışlanıp ötekileştirilse de Almanya'yı yeni vatan haline getirmeyi başaran bu "bavul çocukları", yeni vatanlarından ışık saçıyorlar. Aralarında dünyanın yüzünü güldüren BioNTech aşısının mucitleri Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin de olduğu bu değerler arasında, uluslararası çapta üne kavuşan kalp cerrahları, atletler, TV programcıları; profesörlükten Michelin yıldızlı restoran işletmeciliğine, milletvekilliğinden bakanlığa dek yükselip çeşitli alanlarda söz sahibi olan gizli kahramanlar var ve her biri, bir başarı hikâyesinin sembolü.
    Voir livre
  • Bilişsel Davranışçı Terapi: Kaygı endişe korku ve depresyonun üstesinden nasıl gelinir - cover

    Bilişsel Davranışçı Terapi:...

    Christopher Rothchester

    • 0
    • 0
    • 0
    Hiç aşırı kaygı veya stres nedeniyle hayatınızın durakladığını hissettiniz mi? Her türlü engelden arınmış bir hayat yaşamak ister misiniz? Cevabınız evet ise, okumaya devam edin! 
    Hayatlarımızı yaşarken, duygusal tepkileri tetikleyen çeşitli durumlarla karşılaşmaya devam ediyoruz. Bu tür tepkiler korkmuş ve kafanız karışmış hissetmenize neden olabilir. Durumun uygun bir şekilde değerlendirilmesi, onlarla nasıl başa çıkılacağını anlamak için önemlidir. Hayatınızı tam olarak yaşamak için korku, endişe, stres ve depresyon zincirlerini kırmaya yardımcı olabilecek doğru önlemleri seçmeniz gerekecektir. Sizi bağlayabilecek ve hayatta ilerlemenizi engelleyebilecek başka faktörler de vardır. Bu gibi durumlarda, BDT veya bilişsel-davranışçı terapi bir kurtarıcı olabilir. Çeşitli başka terapi veya tedavi seçenekleri mevcuttur. Ancak CBT'nin yardımıyla kendi başınıza kendinize bakmayı öğrenebilirsiniz. Basit bir ifadeyle, kendi terapistiniz olabilirsiniz. BDT hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Bilişsel Davranışçı Terapi: Kaygı, Endişe, Korku ve Depresyonun Üstesinden Nasıl Gelinir? 
    Bu kitabın amacı, zihinsel engellerden arınmış bir yaşam sürmenize yardımcı olabilecek her türlü ipucu ve öneriyi size sunmaktır. Bu kitapta, ruh sağlığı sorunlarının başlıca nedenleri hakkında konuşacağız ve size bunlarla doğru şekilde başa çıkmayı öğreteceğiz. BDT, endişe, kaygı, stres ve diğer sorunlarla başa çıkmak için genellikle en iyi tedavi seçeneği olarak kabul edilen bir terapi türüdür. Bu kitabın yardımıyla, uzun vadede size fayda sağlayacak faydalı tedavi yöntemlerinde ustalaşabilirsiniz. Başkalarıyla sosyalleşirken kendinizi garip hissediyor musunuz? Endişeleriniz hakkında düşünmeye devam ediyor musunuz? Kendinizi güvensiz hissediyor musunuz? Cevaplarınız evet ise, anksiyete bozukluğu ile uğraşıyor olma ihtimaliniz yüksektir.
    Voir livre
  • Blockchain Kripto Para Borsası - Tron Ağı Üzerinde Merkezi Olmayan Ticaretin Geleceğini Keşfetmek - cover

    Blockchain Kripto Para Borsası -...

    Fouad Sabry

    • 0
    • 0
    • 0
    "Blockchain Kripto Para Borsası", özellikle Tron Blockchain bağlamında, blockchain teknolojisinin ve kripto para borsalarının dönüştürücü gücünü anlamak için temel bir rehberdir. İster finans veya teknoloji sektöründe profesyonel olun, ister blockchain'in gelişen dünyasını kavramak isteyen bir öğrenci olun, ister sadece bilginizi derinleştirmek isteyen bir meraklı olun, bu kitap paha biçilmez içgörüler sunar. Merkezi olmayan teknolojiler ile küresel finans sistemi arasındaki etkileşim artık sadece niş bir ilgi alanı değil, yarının ekonomisini şekillendiren büyüyen bir etkidir. Dijital varlıkların ve merkezi olmayan finansın merkezi hale geldiği bir dünyada, bu kitap kripto ekosisteminin karmaşıklıklarını anlamak için sağlam bir temel sunar.
    
     
    Blockchain-dot-com-Dünyanın önde gelen kripto para platformlarından birine derinlemesine bir dalış, blockchain devrimini yönlendirmedeki rolünü gösteriyor.
     
    BitGo-Bu güvenlik ve saklama hizmetinin kripto para borsaları ve varlıkları koruma dünyasını nasıl etkilediğini keşfedin.
     
    Coinbase-Bu önemli kripto para borsasının dijital varlıkların alım satımını ve depolanmasını basitleştirme çabalarını öğrenin.
     
    MoonPay-MoonPay'in geleneksel ve kripto finans arasındaki boşluğu kapatmadaki etkisini keşfedin ve kolay fiattokripto dönüşümüne izin verin.
     
    Anthony Di Iorio-Ethereum'un kurucu ortaklarından birinin kripto alanına katkılarını ve geleceği şekillendirmedeki rolünü anlayın.
     
    MetaMask-Bu popüler tarayıcı tabanlı cüzdana ve kullanıcıların kripto varlıklarını güvenli bir şekilde yönetmelerini nasıl sağladığına dair derinlemesine bir bakış.
     
    Blockstream-Blockstream'in arkasındaki yenilikleri, özellikle blok zincirini ölçeklendirme ve Bitcoin ekosistemini geliştirme konusunda inceleyin.
     
    Bitcoin-Temel kripto para birimini, ağını ve Bitcoin'in ilkelerinin blok zinciri teknolojisinin evrimini nasıl etkilediğini keşfedin.
     
    Kripto para birimi-Küresel finans alanında dönüştürücü bir güç olarak kripto para birimlerinin geçmişine, ilkelerine ve geleceğine bir bakış.
     
    Kripto para cüzdanı-Bu bölüm, kripto cüzdanlarında dijital varlıkların güvenliğini sağlamanın ardındaki teknolojiyi ve önemi ele alıyor.
     
    Kraken (kripto para borsası)-Kraken'in küresel kripto para borsalarının yapısını şekillendirmedeki öncü rolünün ayrıntılı bir analizi.
     
    Charlie Shrem-Kripto para alanında önde gelen bir figürün hayatı ve çalışmaları hakkında bilgi edinin ve halkın dijital para birimlerine ilişkin anlayışını şekillendirin.
     
    Kripto para ve suç-Kripto para ve suçun karmaşık kesişimini anlayın, kullanımını ve düzenlemesini keşfedin.
     
    Uniswap-Merkezi olmayan borsa Uniswap'ı inceleyin ve merkezi olmayan finansın yükselişindeki önemli rolünü sergileyin.
     
    Bitcoin-dot-com-Bitcoin-dot-com'un kripto para sektörüne katkılarını ve küresel kripto benimsenmesini nasıl etkilediğini inceleyin.
     
    Quadriga (şirket)-Ünlü Quadriga skandalı ve kripto para borsalarına olan güven üzerindeki etkisini öğrenin.
     
    Circle (şirket)-Circle'ın sabit paralar ve merkezi olmayan finans alanındaki temel rolü aracılığıyla kripto para benimsenmesini nasıl ilerlettiğini keşfedin.
     
    Merkezi olmayan otonom organizasyon-DAO'lara, yönetim yapılarına ve blok zinciri ekosistemindeki yıkıcı potansiyellerine bir bakış.
     
    BitFlyer-BitFlyer'ın rekabetçi kripto para borsası pazarında kendine nasıl benzersiz bir alan açtığını analiz edin.
     
    Merkezi olmayan finans-DeFi, altyapısı ve dünya çapındaki finansal sistemlere getirdiği büyük değişimin kapsamlı bir incelemesi.
     
    Solana (blok zinciri platformu)-Hızı ve ölçeklenebilirliğiyle bilinen Solana'nın arkasındaki yenilikçi teknolojiyi derinlemesine inceleyin ve onu kripto ekosisteminde önemli bir oyuncu olarak konumlandırın.
    Voir livre
  • Sanal Para Birimi Amerika Birleşik Devletleri Yasası - ABD'de Bitcoin ATM Uyumluluğunu ve Yasal Çerçeveleri Anlamak - cover

    Sanal Para Birimi Amerika...

    Fouad Sabry

    • 0
    • 0
    • 0
    Dijital para birimlerinin küresel finansı yeniden şekillendirdiği bir çağda, yasal çerçevelerini anlamak esastır. Sanal Para Birimi Amerika Birleşik Devletleri Hukuku, okuyuculara Bitcoin ATM'lerine özel bir bakış açısıyla kripto para biriminin yasal, ekonomik ve politik kesişimleri hakkında hayati bir rehber sunar. Bu kitap, bu gelişen alanda ustalaşmayı hedefleyen profesyoneller, öğrenciler, meraklılar ve hobiciler için mutlaka okunması gereken bir kitaptır.
     
    Bölümler Kısa Genel Bakış:
     
    1: Amerika Birleşik Devletleri'nde sanal para birimi yasası: Sanal para birimi kullanımını şekillendiren ABD yasalarını ve Bitcoin ATM'leri üzerindeki etkilerini inceler.
     
    2: Kara para aklama: Dijital varlıkların kara para aklama riskleri ve düzenleyici güvenlik önlemleriyle nasıl kesiştiğini vurgular.
     
    3: Kripto para birimi ve suç: Kripto paranın suç amaçlı kullanımını ve ATM operasyonlarını etkileyen yasal tepkileri inceler.
     
    4: Bitcoin ATM: Bitcoin ATM'lerinin nasıl çalıştığını ve dağıtımlarını yönlendiren düzenlemeleri ele alır.
     
    5: Mali Suçları Uygulama Ağı: FinCEN'in Bitcoin ATM işlemlerini izleme ve düzenlemedeki rolünü analiz eder.
     
    6: IRS Ceza Soruşturması: IRS'nin özellikle ATM kötüye kullanımıyla ilgili kripto suçlarını nasıl soruşturduğunu ayrıntılarıyla anlatır.
     
    7: 2006 Yasadışı İnternet Kumar Uygulama Yasası: Kriptonun kumarda kullanımını ve Bitcoin ATM yasallığı üzerindeki etkilerini ilişkilendirir.
     
    8: Vatanseverlik Yasası'nın III. Başlığı: Bitcoin ATM uyumluluğunu etkileyen kara para aklama karşıtı hükümleri ele alır.
     
    9: Kripto para: Kripto paranın finans ve düzenlemedeki rolüne ilişkin temel bir görüş sunar.
     
    10: Avrupa'daki kripto paralar: ABD yasal yaklaşımlarını Avrupa'nın gelişen kripto düzenlemeleriyle karşılaştırır.
     
    11: Ülke veya bölgeye göre kripto paranın yasallığı: Kripto yasallığının küresel bir haritasını ve ATM sağlayıcıları için önemini sunar.
     
    12: Sanal para: Sanal paraların yargı bölgelerindeki tanımlarını ve yasal anlamlarını açıklar.
     
    13: Bitcoin ekonomisi: Bitcoin'in ATM benimsenmesini ve kullanımını etkileyen ekonomik ilkelerini açıklar.
     
    14: Dijital para birimi: Dijital para birimlerini ve bunların Bitcoin ATM'leriyle yasal olarak nasıl ilişkili olduğunu ayırt eder.
     
    15: Para birimi: Paranın doğasını ve Bitcoin'in geleneksel tanımlara nasıl meydan okuduğunu inceler.
     
    16: Bitcoin'in tarihi: Bitcoin'in kökenini ve ATM'ler aracılığıyla erişilebilir hale gelme yolunu izler.
     
    17: Patriot Yasası'nın III. Başlığının B Alt Başlığı: ATM'lerde kripto paranın kötüye kullanılmasını önlemek için kullanılan yasal araçları açıklar.
     
    18: Kripto para birimi tumbler'ı: Tumbler'ların kripto anonimleştirme ve ATM dolandırıcılığı risklerindeki rolünü inceler.
     
    19: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki banka düzenlemesi: Kripto borsalarını ve ATM ortaklıklarını etkileyen bankacılık yasalarını inceler.
     
    20: Banka Gizlilik Yasası: BSA yükümlülüklerinin Bitcoin ATM uyumluluk önlemlerini nasıl etkilediğini ana hatlarıyla belirtir.
     
    21: Kripto para borsası: Kripto borsalarını ATM'lere ve her ikisinin de karşı karşıya olduğu yasal incelemeye bağlar.
     
    Bu kapsamlı rehber, siyaset bilimi, finans ve hukuku bir araya getirerek yüzeyin çok ötesine uzanan içgörüler sunar. Gerçek dünya uygulamaları ve net analizlerle Virtual Currency United States Law, okuyucuların dijital finans devrimini anlamalarını ve onunla etkileşime girmelerini sağlar.
    Voir livre