マネーロンダリング対策改善法 - デジタル金融時代のコンプライアンスとセキュリティの強化
Fouad Sabry
Tradutor Kei Imano
Editora: 10億人の知識があります [Japanese]
Sinopse
「マネーロンダリング対策改善法（アムラ）」は、特に暗号通貨におけるマネーロンダリング対策の仕組みを深く理解したいすべての人にとって、重要なリソースです。本書は、専門家、学部生・大学院生、そして愛好家やホビイストにとって貴重な洞察を提供します。金融規制とデジタル通貨の多面的な交差点を探求し、進化を続ける暗号通貨の世界におけるプライバシーとセキュリティの重要性を強調しています。より深い理解を得たい場合でも、世界的な金融犯罪防止に関する最新情報を入手したい場合でも、本書は包括的なガイドとして役立ちます。 各章の概要： 1：マネーロンダリング対策改善法：本章では、マネーロンダリング対策（急性骨髄性白血病）規制の基盤、その進化、そして暗号通貨市場における金融犯罪対策における重要な役割について考察します。 2：ビットコイン自動現金自動預け払い機：ビットコイン自動現金自動預け払い機の概要と、それらが暗号通貨市場とマネーロンダリング対策に与える影響について解説します。本章では、その脆弱性と規制当局の対応について論じます。 3: 愛国者法第3編副題b：本章では、愛国者法第3編副題bによって確立された法的枠組みを深く掘り下げ、急性骨髄性白血病（マネーロンダリング対策）の強化におけるその重要性と暗号通貨の役割について説明します。 4: 仮想通貨：仮想通貨を徹底的に検証し、その台頭、課題、そしてマネーロンダリング防止規制との関連性を詳細に解説し、違法行為における仮想通貨の利用に焦点を当てます。 5: マネーロンダリング対策：マネーロンダリング防止戦略の主要原則を深く掘り下げ、仮想通貨への適用と、効果的な規制に向けた継続的な取り組みに焦点を当てます。 6: 愛国者法第3編：本章では、愛国者法第3編と、特に暗号通貨取引における金融犯罪防止への影響を分析します。 7: ローンスター・ナショナル銀行：ローンスター・ナショナル銀行のマネーロンダリング防止活動への関与に関するケーススタディを実施し、金融機関の現実世界の課題とコンプライアンス要件を明らかにします。 8: オーストラリア取引報告分析センター：オーストラリア取引報告分析センター（オーストラック）の概要、マネーロンダリング対策におけるその役割、そして世界的な暗号通貨規制への影響について解説します。 9: 銀行秘密法：銀行秘密法、急性骨髄性白血病におけるその重要性、そして暗号通貨業界への適用について詳細に解説します。 10: 通貨取引報告書：本章では、金融システムにおける通貨取引報告書の目的と重要性について解説し、暗号通貨取引に関連する不審な活動の検出にどのように役立つかに焦点を当てます。 11: td銀行（米国）：米国における急性骨髄性白血病対策におけるtd銀行の役割を概観し、銀行機関が暗号通貨時代にどのように適応しているかに焦点を当てます。 12: マネーロンダリング：マネーロンダリングのプロセス、その様々な手法、そして暗号通貨がいかにして不正取引の手段となっているか、そしてそれらがもたらす課題について包括的に概説します。 13: ビットメックス：仮想通貨取引所ビットメックスを事例として、急性骨髄性白血病コンプライアンスの観点から、その歴史と事業運営を取り巻く規制上の課題を考察します。 14: 金融犯罪取締ネットワーク：本章では、金融犯罪取締ネットワーク（フィンセン）とその機能、そして仮想通貨分野における急性骨髄性白血病法執行における重要な役割について詳細に考察します。 15: 仮想通貨タンブラー：仮想通貨タンブラー（ミキサー）に焦点を当て、取引履歴の隠蔽にどのように利用されているか、そして急性骨髄性白血病環境への影響について説明します。 16: 米国における仮想通貨法：本章では、米国における仮想通貨の法的枠組みについて、規制の動向や立法者が直面する課題などを含めて考察します。 17: エグモント金融情報ユニット：マネーロンダリング対策として世界中の金融情報ユニットを連携させるエグモントグループについて考察し、仮想通貨への影響に焦点を当てます。 18: 金融情報ユニット（fiu）：世界各国の金融情報ユニット（fiu）の役割と機能を概観し、仮想通貨取引における不審な活動の監視における連携を検証します。 19: 疑わしい活動報告書（調査）：本章では、マネーロンダリング活動の検知と防止における疑わしい活動報告書（調査）の重要性について概説し、特に仮想通貨取引における調査の役割に焦点を当てます。 20: ストラクチャリング：マネーロンダリングにおいて報告義務を回避するために用いられる手法であるストラクチャリング、すなわち「スマーフィング」について詳細に検証し、この文脈において仮想通貨がどのように利用されることが多いかを分析します。 21: フィンセンファイル：最終章では、フィンセンファイルの漏洩に焦点を当て、仮想通貨取引業者を含む金融機関がどのように
Disponível desde: 28/04/2025.
Comprimento de impressão: 281 páginas.
