金融犯罪取締ネットワーク - 暗号通貨エコシステムにおけるコンプライアンスと予防戦略
Fouad Sabry
Translator Kei Imano
Publisher: 10億人の知識があります [Japanese]
Summary
急速に変化する今日の金融環境において、暗号通貨と金融犯罪の接点を理解することは、専門家、学生、そして愛好家にとって不可欠です。ビットコイン 自動現金自動預け払い機シリーズの一つである『金融犯罪取締ネットワーク（金融犯罪取締ネットワーク）』は、デジタル時代の金融犯罪防止の状況を形作る主要な規制機関、法律、そして出来事を深く掘り下げています。本書は、マネーロンダリング対策から絶えず進化する金融情報に至るまで、現代のシステムと暗号通貨の関わり方を理解したいと考えている人にとって、不可欠なリソースです。 各章の概要： 1：金融犯罪取締ネットワーク：マネーロンダリングなどの金融犯罪を防止するため、金融機関を監督・規制するフィンセンの役割を探ります。 2：フィンセンファイル：金融機関による違法行為への広範な関与を明らかにする調査報告書を詳細に分析します。 3：通貨取引報告書：疑わしい金融活動を監視・追跡するために、通貨取引報告書を提出することの重要性について説明します。 4: 金融インテリジェンス：金融システムにおける不正または違法な取引の特定と防止における金融インテリジェンスの役割について論じます。 5: マネーロンダリング対策改善法：犯罪的な金融活動に対抗するため、マネーロンダリング対策（急性骨髄性白血病）規制の強化を目的とした立法措置を検証します。 6: 仮想通貨：ビットコインなどの仮想通貨が現代の金融システムで果たす役割と、金融犯罪防止との関連性に焦点を当てます。 7: ジェームズ・フライス：金融犯罪対策の立役者であるジェームズ・フライス氏と、彼の規制への貢献について紹介します。 8: ablv銀行：ablv銀行の事例を取り上げ、金融機関がどのように違法行為に関与し、どのような法的措置が講じられたのかを調査します。 9: 愛国者法第3条：金融取引に影響を与え、テロ対策の金融措置を強化する第3条の重要な条項について考察します。 10: 銀行秘密法：銀行秘密法と、金融機関が疑わしい行為を当局に報告することを確実にする上での同法の役割について考察します。 11: ジェニファー・シャスキー・カルベリー：特に仮想通貨業界における金融犯罪対策の第一人者であるジェニファー・シャスキー・カルベリーの貢献を検証します。 12: 米国における仮想通貨法：仮想通貨を取り巻く米国法の変遷、特にその利用を形作る規制措置について考察します。 13: ビットコイン自動現金自動預け払い機：仮想通貨エコシステムにおけるビットコイン自動現金自動預け払い機の役割と、その法的および規制上の課題について説明します。 14: 最高コンプライアンス責任者：金融機関における最高コンプライアンス責任者（最高経営責任者）の責任を概説し、法令遵守と金融犯罪防止を徹底します。 15: 仮想通貨タンブラー：仮想通貨タンブラーの利用と不正資金洗浄における役割、そしてその規制に向けた取り組みについて調査します。 16: マネーロンダリング対策：金融システムを通じた違法資金の流入に対抗するためのマネーロンダリング対策における幅広い戦略について解説します。 17: マネーロンダリング：マネーロンダリングに用いられる手法と技術を考察し、その検知と防止における課題に焦点を当てます。 18: 愛国者法第3編副題b：副題bと、テロリズムや金融犯罪からの保護を目的とした米国の金融規制強化におけるその役割について考察します。 19: 実質的所有者：違法行為の発見と防止のために、金融取引における実質的所有者の追跡の重要性について論じます。 20: 金融情報ユニット：犯罪対策として、疑わしい金融活動を分析・調査する金融情報ユニットの役割について考察します。 21: 疑わしい取引報告書：疑わしい取引報告書（調査）の重要性と、それが金融犯罪の特定と防止においてどのように重要な役割を果たすかに焦点を当てます。 本書は、金融業界、法執行機関、そして法律、金融、デジタル通貨の交差点を研究する研究者にとって必携の書です。ビットコイン自動現金自動預け払い機や類似の暗号資産関連事業を取り巻く規制環境を理解するのに役立つだけでなく、金融犯罪防止のための洞察も提供します。暗号資産の世界で活躍する専門家、学生、あるいは単に趣味として活動する方にとっても、本書は価値ある知識を提供し、その価格に見合うだけの価値があります。
Available since: 04/25/2025.
Print length: 283 pages.
