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  Empresa SafeMoon - Desvendando...

  Fouad Sabry

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  No mundo digital em rápida evolução de hoje, as criptomoedas se tornaram uma oportunidade e um desafio. "SafeMoon", parte da série "Criminalidade com Criptomoedas", mergulha fundo no lado obscuro da revolução das moedas digitais. Este livro é leitura obrigatória para profissionais, estudantes, entusiastas e qualquer pessoa que busque uma compreensão completa da interseção entre criptomoedas e crimes. Ele oferece uma exploração detalhada dos riscos, golpes e redes complexas que impulsionam o mundo das finanças digitais.
   
  Breve Visão Geral dos Capítulos:
   
  1: SafeMoon: Uma introdução à SafeMoon, sua ascensão e a controvérsia em torno de sua estrutura e práticas de investimento.
   
  2: Gemini (corretora de criptomoedas): Uma análise do papel da corretora Gemini na facilitação de atividades cripto legítimas e questionáveis.
   
  3: Coinbase: Examina a posição da Coinbase como plataforma líder e seu envolvimento nos desafios regulatórios do setor cripto.
   
  4: Criptomoeda: Uma visão ampla das criptomoedas, sua base tecnológica e suas implicações nas finanças e crimes globais.
   
  5: Celsius Network: Investiga o colapso da Celsius Network e as práticas fraudulentas por trás de suas operações.
   
  6: Bolha de criptomoedas: Uma discussão crítica sobre a natureza especulativa dos mercados de criptomoedas e o eventual estouro das bolhas de criptomoedas.
   
  7: Solana (plataforma blockchain): Explora a ascensão da Solana como plataforma blockchain e seu envolvimento em problemas e golpes de rede.
   
  8: Cardano (plataforma blockchain): Investiga a abordagem única da Cardano à tecnologia blockchain e suas preocupações regulatórias.
   
  9: Justin Sun: Um olhar sobre a influência de Justin Sun no mundo das criptomoedas, seus empreendimentos comerciais e controvérsias.
   
  10: Organização autônoma descentralizada: Investiga as DAOs, suas promessas e como elas podem ser exploradas para crimes financeiros.
   
  11: Binance: Uma análise aprofundada da Binance, seu papel no comércio global e sua conexão com os desafios regulatórios.
   
  12: Uniswap: Foca na corretora descentralizada da Uniswap e sua ligação com transações ilegais e manipulação de liquidez.
   
  13: Bitconnect: Examina a Bitconnect, um dos golpes mais notórios com criptomoedas, e seus efeitos catastróficos sobre os investidores.
   
  14: Finanças descentralizadas: Explora o potencial e os perigos dos sistemas de finanças descentralizadas (DeFi) na disrupção dos bancos tradicionais.
   
  15: Tron (blockchain): Investiga a tecnologia blockchain da Tron e sua associação com investimentos de alto risco e práticas duvidosas.
   
  16: Consensys: Uma análise aprofundada da Consensys e seu papel na evolução de projetos baseados em Ethereum e seus potenciais riscos.
   
  17: Oferta inicial de corretora: Analisa a ascensão das Ofertas Iniciais de Corretora (IEOs) e seus riscos associados no mercado de criptomoedas.
   
  18: Coffeezilla: Analisa o trabalho da Coffeezilla, uma investigadora que expõe golpes com criptomoedas e a necessidade de maior transparência.
   
  19: Terra (blockchain): Discute o colapso da Terra e seu impacto no cenário mais amplo das criptomoedas.
   
  20: Oferta inicial de moedas: Um olhar mais atento às ICOs, seu apelo e os riscos que representam para investidores desavisados.
   
  21: Criptomoedas e crime: Conclui com uma exploração das implicações mais amplas das criptomoedas no mundo do crime financeiro e da regulamentação.
   
  Neste livro, você obterá insights sobre o crescente campo do crime com criptomoedas, tornando-o essencial para qualquer pessoa que trabalhe ou estude serviços financeiros, tecnologia blockchain ou moedas digitais. Seja você um profissional, estudante ou simplesmente um entusiasta, o conhecimento contido nestas páginas o ajudará a navegar pelas águas complexas e muitas vezes traiçoeiras das criptomoedas.

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  Hack da Bitfinex em 2016 -...

  Fouad Sabry

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  O hack da Bitfinex em 2016 é um dos eventos mais infames da história do crime com criptomoedas. Este livro aborda profundamente as complexidades do ataque e suas consequências, oferecendo uma visão envolvente da interseção entre segurança cibernética, análise de blockchain e atividades criminosas no setor de criptomoedas. Essencial para profissionais, estudantes e entusiastas, este livro oferece insights cruciais sobre o mundo do crime digital, seu impacto no ecossistema financeiro global e as lições aprendidas.
   
  Resumo dos Capítulos:
   
  1: Hack da Bitfinex em 2016: Uma exploração aprofundada do hack de 2016 que resultou no roubo de mais de 100.000 Bitcoins.
   
  2: Arkham Intelligence: Revelando como a Arkham Intelligence rastreou e analisou dados de blockchain após o hack.
   
  3: Kucoin: Uma análise do papel da Kucoin em corretoras de criptomoedas e suas medidas de segurança contra ataques.
   
  4: Bitstamp: Analisando as práticas de segurança da Bitstamp e sua importância no mercado de criptomoedas.
   
  5: BitMEX: Uma análise do papel da BitMEX na negociação de criptomoedas e os riscos potenciais que ela enfrenta.
   
  6: Análise de blockchain: Uma análise das técnicas usadas para rastrear transações ilícitas na blockchain.
   
  7: Binance: Compreendendo a contribuição da Binance para a segurança e inovação em corretoras de criptomoedas.
   
  8: Kraken (corretora de criptomoedas): Explorando a posição da Kraken no mercado e sua abordagem de gerenciamento de riscos.
   
  9: Criptomoedas: Uma visão geral completa das criptomoedas, seu crescimento e sua vulnerabilidade ao crime.
   
  10: Bitfinex: A evolução da Bitfinex como corretora e as lições aprendidas com sua grande violação.
   
  11: Carteira de criptomoedas: Compreendendo como as carteiras de criptomoedas operam e os desafios de segurança que enfrentam.
   
  12: Corretora de criptomoedas: Investigando os diferentes tipos de corretoras e seus diversos protocolos de segurança.
   
  13: Tether (criptomoeda): Uma exploração do papel do Tether no ecossistema de criptomoedas e as controvérsias que o cercam.
   
  14: Chainalysis: Examinando como o Chainalysis auxilia na identificação e prevenção de atividades ilícitas com criptomoedas.
   
  15: Bitcoin: A evolução do Bitcoin e sua importância como moeda digital descentralizada no cenário financeiro atual.
   
  16: BitGo: Insights sobre o papel do BitGo na proteção de ativos digitais e na prevenção de roubos.
   
  17: História do Bitcoin: Uma análise histórica da ascensão do Bitcoin de interesse de nicho para ativo financeiro global.
   
  18: Coinbase: Um olhar sobre o impacto da Coinbase na adoção generalizada de criptomoedas.
   
  19: Criptomoeda em queda: Investigando como as quedas de criptomoedas obscurecem as origens de fundos ilícitos.
   
  20: Criptomoeda e crime: Uma análise da relação contínua entre criptomoedas e empreendimentos criminosos.
   
  21: Lazarus Group: Uma análise detalhada do Lazarus Group, um notório coletivo de hackers, e seu envolvimento em ataques de alto perfil.
   
  Este livro é um recurso vital para quem busca entender o complexo mundo dos crimes com criptomoedas e seu impacto mais amplo nas finanças globais. O conhecimento compartilhado aqui é crucial para proteger ativos digitais, analisar dados de blockchain e reconhecer padrões de atividade criminosa. Seja você um profissional da área ou um entusiasta curioso, este livro o equipará com as ferramentas e os insights necessários para navegar pelo cenário em constante evolução dos crimes com criptomoedas.

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  Silenciadas - O universo da...

  Liliane Alcântara de Abreu

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  A partir de um trabalho acadêmico sobre a violência sexual
  intrafamiliar, ou seja, a que acontece no ambiente da própria
  família da vítima, a autora desenvolveu uma ampla pesquisa que
  mostra não só os dados estatísticos, as questões psicológicas
  envolvidas e até mesmo padrões históricos, como também nos
  traz 7 fortes relatos de vítimas.
  
  Além de entender as várias teorias de apoio disponíveis como
  ferramenta para compreensão dos processos psicológicos e
  comportamentais que compõem o processo da violência sexual, a
  autora usa sua voz para denunciar uma cultura que impõe o
  silêncio e a minimização dos casos denunciados.
  
  É um livro forte, denso e que mostra uma realidade perturbadora.
   

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  Análise de Blockchain -...

  Fouad Sabry

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  Análise de Blockchain-Este capítulo apresenta o conceito central da análise de blockchain, fornecendo ferramentas e metodologias essenciais para rastrear transações de criptomoedas e compreender a estrutura dos dados de blockchain.
   
  Bitcoin-Concentra-se no Bitcoin, explicando seu papel no mundo das criptomoedas e detalhando como a análise de blockchain pode revelar transações ocultas vinculadas a atividades ilegais.
   
  Tumbler de Criptomoedas-Examina o uso de tumblers ou mixers de criptomoedas, projetados para ofuscar rastros de transações, dificultando o rastreamento de fundos ilícitos.
   
  Carteira de criptomoedas-Explora os tipos de carteiras de criptomoedas, como funcionam e sua importância no processo de crimes envolvendo criptomoedas, com foco em seus recursos de segurança e vulnerabilidades.
   
  Privacidade e blockchain-Aprofunda os recursos de privacidade de certas criptomoedas, destacando o equilíbrio entre os direitos de privacidade e a necessidade de transparência nos sistemas financeiros.
   
  Blockchain-Oferece uma análise aprofundada do blockchain como tecnologia, explicando seus princípios fundamentais e seu crescente papel no setor financeiro, incluindo seu potencial para exploração criminosa.
   
  Hack da Bitfinex em 2016-Relata o infame hack da Bitfinex, um dos maiores roubos de criptomoedas da história, e analisa como a análise de blockchain desempenhou um papel na descoberta dos autores.
   
  Criptomoeda e crime-Examina a ligação entre criptomoedas e diversas formas de atividade criminosa, incluindo lavagem de dinheiro, fraude e crimes cibernéticos, e os desafios que as autoridades enfrentam no combate a esses crimes.
   
  Zcash-Concentra-se no Zcash, uma criptomoeda centrada na privacidade, e discute as implicações das moedas de privacidade no contexto da análise de blockchain e da prevenção de crimes.
   
  Aplicação descentralizada-Investiga aplicações descentralizadas (DApps), seu potencial para uso criminoso e como a análise de blockchain pode ser usada para detectar e prevenir atividades ilegais em redes descentralizadas.
   
  Criptomoeda no Irã-Discute como as criptomoedas são usadas no Irã, especialmente em relação a sanções, e como a análise de blockchain é essencial para rastrear atividades ilícitas em contextos politicamente sensíveis.
   
  Chainalysis-Oferece uma visão geral detalhada da Chainalysis, uma das principais empresas de análise de blockchain, e suas ferramentas usadas para rastrear transações de criptomoedas para agências de segurança pública e instituições financeiras.
   
  História do Bitcoin-Oferece uma perspectiva histórica sobre o Bitcoin, desde sua criação até sua ascensão como um importante instrumento financeiro, e seu impacto em atividades financeiras legais e ilegais.
   
  Legislação sobre moedas virtuais nos Estados Unidos-Analisa o arcabouço legal que envolve as moedas virtuais nos EUA, explorando os desafios da regulamentação de um sistema financeiro descentralizado.
   
  Moeda virtual-Explora o conceito mais amplo de moedas virtuais, comparando-as com moedas tradicionais e examinando os desafios específicos que elas representam para as autoridades policiais e órgãos reguladores.
   
  Criptomoedas na Europa-Concentra-se no ambiente regulatório na Europa e em como diferentes países lidam com a ascensão das criptomoedas e os crimes relacionados a blockchain.
   
  Lavagem de dinheiro-Explica o papel das criptomoedas em esquemas de lavagem de dinheiro e os métodos utilizados por criminosos para lavar fundos ilícitos por meio de moedas digitais.
   
  Criptomoedas-Investiga todo o espectro de criptomoedas, seus usos e os problemas de segurança que enfrentam, especialmente no contexto de atividades criminosas.

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  Binance Bolsa de Criptomoedas -...

  Fouad Sabry

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  Mergulhe no mundo dos crimes envolvendo criptomoedas e explore o lado mais obscuro da revolução financeira digital com a Binance, parte da série Crimes com Criptomoedas. Este livro esclarece como a indústria de criptomoedas, em rápida evolução, interage com atividades ilegais, oferecendo um recurso essencial para profissionais, estudantes, entusiastas e amadores. Desvende as complexidades por trás de casos de grande repercussão e entenda as forças que moldam o futuro das finanças digitais.
   
  Resumo dos Capítulos:
   
  Binance: A ascensão da Binance, seu impacto no mercado de criptomoedas e as controvérsias em torno de suas operações.
   
  Tether (criptomoeda): O papel do Tether no ecossistema de criptomoedas, sua conexão com a manipulação de mercado e os desafios legais.
   
  Erik Voorhees: Um mergulho profundo na vida de Erik Voorhees, sua influência nas regulamentações de criptomoedas e seu envolvimento na formação da cultura cripto.
   
  Criptomoeda e crime: Explorando a relação entre criptomoedas e atividades criminosas, da lavagem de dinheiro à fraude.
   
  Arkham Intelligence: Investigando os esforços da Arkham Intelligence para descobrir atividades criminosas relacionadas a criptomoedas e suas ferramentas tecnológicas.
   
  FTX: A ascensão e queda da FTX, um dos escândalos de maior repercussão na história das criptomoedas e seu impacto duradouro.
   
  Changpeng Zhao: Um olhar aprofundado sobre o CEO da Binance, Changpeng Zhao, seu estilo de liderança e sua controversa ascensão à proeminência.
   
  Coinbase: Analisando o papel da Coinbase no ecossistema de criptomoedas, seus desafios regulatórios e seu modelo de negócios.
   
  Criptomoedas: Os fundamentos das criptomoedas, sua evolução e o papel que desempenham no sistema financeiro moderno.
   
  Digital Currency Group: A influência do Digital Currency Group no mundo das criptomoedas e seus investimentos estratégicos em tecnologia blockchain.
   
  Falência da FTX: Um olhar mais atento à chocante falência da FTX e suas consequências para a comunidade cripto em geral.
   
  Crypto-dot-com: Analisando a ascensão da Crypto-dot-com e os desafios que ela enfrenta no cenário de criptomoedas em rápida evolução.
   
  Sam BankmanFried: A ascensão e queda de Sam BankmanFried e seu papel no escândalo da FTX que abalou o mundo das criptomoedas.
   
  Hack da Bitfinex em 2016: Uma exploração do infame hack da Bitfinex em 2016 e suas repercussões na segurança das corretoras de criptomoedas.
   
  Bitfinex: Uma visão geral detalhada da Bitfinex, seu papel na negociação de criptomoedas e os desafios que ela enfrentou para manter a segurança.
   
  Kucoin: Analisando a posição da Kucoin no espaço das criptomoedas e seu envolvimento em diversas controvérsias.
   
  Bolha das criptomoedas: Compreendendo a bolha das criptomoedas, suas causas e seu eventual estouro, juntamente com suas consequências.
   
  Kraken (corretora de criptomoedas): Uma análise detalhada da Kraken, suas práticas comerciais e seu papel na formação do mercado de corretoras de criptomoedas.
   
  Corretora de criptomoedas: Analisando o conceito mais amplo de corretoras de criptomoedas, seus modelos de negócios e os desafios regulatórios que enfrentam.
   
  Alameda Research: Uma análise do impacto da Alameda Research no mercado de criptomoedas, suas operações e sua conexão com o colapso da FTX.
   
  OKX: Analisando o papel da OKX no mercado global de criptomoedas e suas decisões estratégicas no cenário em evolução das moedas digitais.
   
  Este livro é um recurso indispensável para quem deseja entender a intrincada relação entre criptomoedas e crime. Seja você um profissional que busca entender o ambiente regulatório, um estudante que se aprofunda na tecnologia blockchain ou simplesmente um entusiasta curioso sobre as controvérsias que cercam o mundo das criptomoedas, a Binance oferece insights valiosos que fazem com que valha a pena a leitura.

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  Mercado de ovelhas - Desvendando...

  Fouad Sabry

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  Sheep Marketplace-Este capítulo apresenta o Sheep Marketplace, um importante mercado da darknet que foi um ator fundamental no cenário do crime envolvendo moedas digitais, mostrando seu impacto e eventual queda.
   
  Hack da Bitfinex em 2016-Uma análise detalhada de um dos maiores hacks de criptomoedas, examinando suas consequências de longo alcance e as vulnerabilidades que ele expôs no sistema.
   
  Mercado da darknet-Explorando a ascensão dos mercados da darknet, sua dependência de criptomoedas e seu papel na troca de bens e serviços ilegais.
   
  Coincheck-Analisando o hack da Coincheck em 2018, que roubou mais de US$ 500 milhões em criptomoedas, e discutindo os riscos de segurança associados às corretoras.
   
  Mt. Gox-Este capítulo se aprofunda no colapso da Mt. Gox, traçando sua influência na indústria e suas implicações para o futuro das corretoras de criptomoedas.
   
  Bitcoin-Compreendendo o Bitcoin, a primeira criptomoeda descentralizada, e como sua natureza pseudônima tem sido explorada para atividades ilegais dentro do ecossistema de criptomoedas.
   
  Criptomoedas e crime-Investigando as diversas maneiras pelas quais as criptomoedas são usadas para facilitar o crime, desde lavagem de dinheiro até o financiamento de operações ilícitas.
   
  Corretora de criptomoedas-Uma visão geral crítica das corretoras de criptomoedas, com foco em seu papel em transações legítimas e ilícitas.
   
  Carteira de criptomoedas-Desvendando o papel das carteiras na proteção de ativos digitais e os riscos que elas representam em um mundo cada vez mais dominado pelo crime cibernético.
   
  Criptomoedas-Este capítulo oferece uma análise aprofundada dos fundamentos das criptomoedas e como sua natureza descentralizada apresenta desafios para a aplicação da lei.
   
  Aglomerador de criptomoedas-Investigando os aglomeradores (mixers) de criptomoedas e como eles são usados ​​para ofuscar a origem de fundos ilícitos, permitindo que criminosos ocultem seus rastros.
   
  Silk Road (mercado)-Detalhando a ascensão e queda do Silk Road, o infame mercado da darknet, e seu papel na reformulação do comércio ilegal de drogas.
   
  História do bitcoin-Traçando a evolução do Bitcoin desde sua criação até seu status atual, destacando os principais eventos que contribuíram para sua adoção em atividades ilegais.
   
  Dark web-Analisando a importância da dark web como espaço subterrâneo para crimes relacionados a criptomoedas e a batalha contínua entre o anonimato e a aplicação da lei.
   
  Operação Onymous-Um olhar sobre a Operação Onymous, a repressão global aos mercados da dark web, lançando luz sobre os esforços da aplicação da lei para coibir crimes digitais.
   
  IOTA (tecnologia)-Explorando a tecnologia exclusiva Tangle da IOTA e seu potencial para aumentar a segurança das transações com criptomoedas, apesar de estar associada a vulnerabilidades.
   
  Análise de blockchain-Este capítulo apresenta a análise de blockchain, uma ferramenta essencial para rastrear transações ilícitas e identificar atividades criminosas em redes de criptomoedas.
   
  LocalBitcoins-Discutindo a LocalBitcoins, uma corretora peer-to-peer que tem sido associada a inúmeras transações ilegais, e seu papel em burlar os sistemas bancários tradicionais.
   
  Grams (busca)-Uma análise aprofundada do Grams, um mecanismo de busca projetado para a dark web, ilustrando seu papel na facilitação do acesso a bens e serviços ilegais.
   
  Ross Ulbricht-Com foco na história de Ross Ulbricht, o criador do Silk Road, sua prisão e as implicações legais de seu envolvimento com crimes na dark web.
   
  Charlie Shrem-Uma análise detalhada de Charlie Shrem, uma figura proeminente no mundo das criptomoedas, cujo envolvimento com lavagem de dinheiro destaca os riscos inerentes ao universo das moedas digitais.

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