Rede de Repressão a Crimes Financeiros - Estratégias de Conformidade e Prevenção no Ecossistema de Criptomoedas
Fouad Sabry
Übersetzer Felipe Azevedo
Beschreibung
Financial Crimes Enforcement Network-Explora o papel da FinCEN na supervisão e regulamentação de instituições financeiras para prevenir a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. FinCEN Files-Investiga os relatórios investigativos que revelam o amplo envolvimento de instituições financeiras em atividades ilícitas. Currency Transaction Report-Aborda a importância de apresentar relatórios de transações monetárias para monitorar e rastrear atividades financeiras suspeitas. Inteligência Financeira-Discute o papel da inteligência financeira na identificação e prevenção de transações fraudulentas ou ilegais no sistema financeiro. Lei de Aperfeiçoamento Antilavagem de Dinheiro-Examina medidas legislativas destinadas a fortalecer as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro (AML) para combater atividades financeiras criminosas. Moeda Virtual-Concentra-se no papel de moedas virtuais como o Bitcoin nos sistemas financeiros modernos e sua conexão com a prevenção de crimes financeiros. James Freis-Apresenta o perfil de James Freis, uma figura proeminente no combate ao crime financeiro, e suas contribuições para os esforços regulatórios. Banco ABLV-Analisa o caso do Banco ABLV, investigando como as instituições financeiras podem estar envolvidas em atividades ilícitas e as medidas legais tomadas. Título III da Lei Patriótica-Explora as disposições críticas do Título III, que impactam as transações financeiras e fortalecem as medidas financeiras antiterrorismo. Lei do Sigilo Bancário-Fornece insights sobre a Lei do Sigilo Bancário e seu papel em garantir que as instituições financeiras reportem atividades suspeitas às autoridades. Jennifer Shasky Calvery-Examina as contribuições de Jennifer Shasky Calvery, uma figura de destaque no combate a crimes financeiros, particularmente no mundo das criptomoedas. Lei de Moedas Virtuais nos Estados Unidos-Discute a evolução das leis americanas em torno das moedas virtuais, incluindo as medidas regulatórias que moldam seu uso. Caixas Eletrônicos de Bitcoin-Explica o papel dos caixas eletrônicos de Bitcoin no ecossistema de criptomoedas e seus desafios legais e regulatórios. Diretor de Conformidade-Descreve as responsabilidades dos diretores de conformidade em instituições financeiras para garantir o cumprimento das leis e prevenir crimes financeiros. Criptomoedas-Investiga o uso de caixas eletrônicos de criptomoedas e seu papel na lavagem de dinheiro ilícito, bem como os esforços para regulá-los. Combate à Lavagem de Dinheiro-Descreve as estratégias gerais envolvidas nos esforços de combate à lavagem de dinheiro para combater o fluxo de fundos ilegais por meio de sistemas financeiros. Lavagem de Dinheiro-Analisa os métodos e técnicas empregados na lavagem de dinheiro, destacando os desafios para detectá-la e preveni-la. Subtítulo B do Título III do Patriot Act-Explora o Subtítulo B e seu papel no aprimoramento das regulamentações financeiras dos EUA para proteção contra terrorismo e crimes financeiros. Beneficiário Beneficiário-Discute a importância de rastrear o beneficiário efetivo em transações financeiras para descobrir e prevenir atividades ilegais. Unidade de Inteligência Financeira-Examina o papel das unidades de inteligência financeira na análise e investigação de atividades financeiras suspeitas para combater o crime. Relatório de Atividades Suspeitas-Enfoca a importância dos relatórios de atividades suspeitas (SARs) e como eles desempenham um papel fundamental na identificação e prevenção de crimes financeiros.
Verfügbar seit: 17.06.2025.
Drucklänge: 283 Seiten.
