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Lei de Melhoria Antilavagem de Dinheiro - Melhorando a conformidade e a segurança na era das finanças digitais - cover

Lei de Melhoria Antilavagem de Dinheiro - Melhorando a conformidade e a segurança na era das finanças digitais

Fouad Sabry

Übersetzer Felipe Azevedo

Verlag: Um Bilhão Bem Informado [Portuguese]

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Beschreibung

Lei de Aperfeiçoamento Antilavagem de Dinheiro-Este capítulo explora os fundamentos das regulamentações de combate à lavagem de dinheiro (AML), sua evolução e seu papel crítico no combate a crimes financeiros no mercado de criptomoedas.
 
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Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações-Uma introdução ao Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações (AUSTRAC), seu papel no combate à lavagem de dinheiro e sua influência na regulamentação global de criptomoedas.
 
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Relatório de transações cambiais-Este capítulo explica a finalidade e a importância dos relatórios de transações cambiais no sistema financeiro, com foco em como eles ajudam a detectar atividades suspeitas relacionadas a transações com criptomoedas.
 
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Lavagem de dinheiro-Uma visão geral abrangente do processo de lavagem de dinheiro, seus vários métodos e como as criptomoedas se tornaram uma via para transações ilícitas e os desafios que elas representam.
 
BitMEX-Um estudo de caso sobre a BitMEX, uma corretora de criptomoedas, explorando sua história e as questões regulatórias que envolvem suas operações em termos de conformidade com a AML.
 
Rede de Repressão a Crimes Financeiros-Este capítulo oferece uma análise aprofundada da Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN), suas funções e seu papel crítico na aplicação das leis AML no setor de criptomoedas.
 
Tumbler de criptomoedas-Concentra-se em tumblers (misturadores) de criptomoedas, explicando como eles são usados ​​para ocultar rastros de transações e suas implicações no cenário AML.
 
Lei de moedas virtuais nos Estados Unidos-Este capítulo discute a estrutura legal para moedas virtuais nos Estados Unidos, incluindo desenvolvimentos regulatórios e desafios enfrentados pelos legisladores.
 
Grupo Egmont de Unidades de Inteligência Financeira-Uma análise do Grupo Egmont, que conecta unidades de inteligência financeira em todo o mundo para combater a lavagem de dinheiro, com foco em seu impacto nas criptomoedas.
Verfügbar seit: 18.06.2025.
Drucklänge: 281 Seiten.

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