자금세탁 - 비트코인 현금 자동 입출금기 생태계의 불법 거래 및 규정 준수 위험 이해
Fouad Sabry
Traducteur Baek Hyun
Maison d'édition: 10 억 지식이 걸립니다 [Korean]
Synopsis
디지털 금융 시대에 암호화폐의 부상은 자금 세탁 방지를 위한 새로운 과제를 제시합니다. "비트코인 현금 자동 입출금기" 시리즈의 일부인 "자금 세탁"은 디지털 화폐의 등장으로 금융 범죄가 어떻게 진화했는지 심층적으로 살펴봅니다. 이 책은 전문가, 학생, 애호가, 그리고 암호화폐와 금융 범죄의 연관성을 이해하고자 하는 모든 사람들에게 필독서입니다. 각 장 간략 개요: 1: 자금 세탁: 디지털 시대의 자금 세탁 개념, 방법 및 역사적 맥락을 이해합니다. 2: 암호화폐와 범죄: 현대 금융 범죄 및 불법 활동에서 암호화폐가 차지하는 역할을 살펴봅니다. 3: 구조화: 범죄자들이 불법 자금의 출처를 은폐하기 위해 "구조화" 기법을 어떻게 사용하는지 알아봅니다. 4: 암호화폐 텀블러: 암호화폐 거래에서 자금 출처를 숨기기 위해 텀블러를 사용하는 방식을 살펴봅니다. 5: 가상화폐: 금융 환경에서 가상화폐의 정의와 중요성에 대한 통찰력을 얻으세요. 6: 체인널리시스: 체인널리시스와 같은 블록체인 분석 도구가 디지털 자산의 흐름을 추적하는 방법을 알아보세요. 7: 미국의 가상화폐법: 가상화폐를 규제하는 미국법과 금융 범죄에 미치는 영향을 알아보세요. 8: 의심스러운 활동 보고: 자금세탁 방지를 위해 의심스러운 금융 거래를 보고하는 것의 중요성에 대해 알아보세요. 9: 자금세탁 방지: 전 세계 자금세탁 방지(aml) 관행과 그 과제에 대한 종합적인 분석입니다. 10: 호주 거래 보고 및 분석 센터: 호주 규제 기관이 암호화폐 거래 모니터링을 통해 금융 범죄에 어떻게 대응하는지 알아보세요. 11: 모네로: 개인정보 보호에 중점을 둔 암호화폐인 모네로와 금융 추적의 과제에 대해 자세히 알아보세요. 12: 암호화폐 추적: 불법 활동 식별에 필수적인 암호화폐 거래 추적 기술을 살펴보세요. 13: 은행 비밀 유지법: 미국 은행 비밀 유지법과 금융 기관의 자금 세탁 방지에 있어 이 법의 역할을 이해합니다. 14: 블록체인 분석: 디지털 금융 범죄를 추적하고 방지하는 데 중요한 도구인 블록체인 분석에 대해 알아봅니다. 15: 암호화폐 거래소: 자금 세탁 및 규제 감독에서 암호화폐 거래소의 역할을 살펴봅니다. 16: 테러 자금 조달: 암호화폐와 테러 자금 조달의 연관성과 이를 방지하기 위해 사용되는 방법을 이해합니다. 17: 암호화폐: 암호화폐의 세계와 글로벌 금융에 미치는 영향을 폭넓게 살펴봅니다. 18: 2016년 비트파이넥스 해킹: 악명 높은 2016년 비트파이넥스 해킹 사건과 암호화폐 보안 및 자금 세탁에 미치는 영향을 살펴봅니다. 19: 금융 범죄: 진화하는 금융 범죄의 세계와 불법 활동에 사용되는 디지털 수단을 심층적으로 살펴봅니다. 20: 자금세탁방지 개선법(자금세탁방지 개선법): 미국 자금세탁방지 개선법과 최근 개정안에 대해 알아보세요. 21: 금융범죄단속망(금융 범죄 단속 네트워크): 금융 범죄 퇴치에 있어 미국 금융범죄단속망(핀센)의 역할을 알아보세요. 이 책은 암호화폐와 자금세탁의 복잡한 관계에 관심 있는 분들에게 매우 중요합니다. 전문가, 금융 또는 법학 전공 학생, 또는 암호화폐 애호가 등 누구에게나 이 책은 끊임없이 변화하는 금융 범죄 예방 환경에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 자금세탁과의 전쟁에서 앞서 나가는 데 필요한 지식과 도구를 갖추세요.
Disponible depuis: 18/06/2025.
Longueur d'impression: 260 pages.
