Australisches Zentrum für Transaktionsberichte und -analysen - Compliance und Regulierung in der sich entwickelnden Bitcoin-Geldautomatenlandschaft meistern
Fouad Sabry
Traducteur Daniel Hueber
Maison d'édition: Eine Milliarde Sachkundig [German]
Synopsis
Australian Transaction Reports and Analysis Centre-Dieses Kapitel befasst sich mit Australiens wichtigster Finanzermittlungsstelle und konzentriert sich auf ihre Rolle bei der Verhinderung von Geldwäsche und anderen Finanzdelikten. Terrorismusfinanzierung-Erfahren Sie, wie terroristische Organisationen finanziert werden und welche globalen Strategien zur Verfolgung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung existieren. Untertitel B von Titel III des Patriot Act-Dieser Abschnitt des Patriot Act befasst sich mit der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung durch das US-Recht und der Stärkung der Finanzüberwachung. Finanzüberwachungseinheit-Ein Überblick über Finanzüberwachungseinheiten weltweit, ihre Rolle bei der Erkennung verdächtiger Transaktionen und ihren Zusammenhang mit den Bitcoin-Geldautomaten-Regulierungen. Finanzkriminalität-Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Arten von Finanzkriminalität, ihre globalen Auswirkungen und die Bedeutung von Regulierung bei ihrer Bekämpfung. Katarische Finanzinformationseinheit-Entdecken Sie die Rolle der katarischen Finanznachrichteneinheit bei der globalen Kriminalprävention und ihren Zusammenhang mit der Kryptowährungsregulierung. Netzwerk zur Durchsetzung von Finanzkriminalität-Dieses Kapitel behandelt die Mission des US-amerikanischen Netzwerks zur Durchsetzung von Finanzkriminalität (FinCEN) und seinen Einfluss auf Ermittlungen im Bereich Finanzkriminalität. Strukturierung-Verstehen Sie das Konzept der Strukturierung und wie sie zur Umgehung von Geldwäschevorschriften eingesetzt wird, insbesondere bei Bitcoin-Geldautomatentransaktionen. Meldung verdächtiger Aktivitäten-Erfahren Sie mehr über die Bedeutung von Meldungen verdächtiger Aktivitäten (SARs) und ihre entscheidende Rolle bei der Identifizierung und Verhinderung illegaler Finanzaktivitäten. Vertrauensauthentifizierung-Ein Einblick in die Bedeutung von Authentifizierungsprozessen im Kampf gegen Betrug und die Wirksamkeit dieser Systeme im Bitcoin-Geldautomatenbetrieb. Finanznachrichtendienst-Dieses Kapitel erläutert das globale Netzwerk von Finanznachrichtendiensten und ihre entscheidende Rolle bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität. British Columbia Lottery Corporation-Eine Fallstudie zum Umgang der British Columbia Lottery Corporation mit Finanzkriminalität, mit Schwerpunkt auf Strategien zur Geldwäschebekämpfung. Geldwäsche-Eine detaillierte Untersuchung der globalen Herausforderungen der Geldwäsche, einschließlich der Verwendung von Bitcoin-Geldautomaten für illegale Transaktionen und der Entwicklung der Regulierung. Kanadisches Zentrum für Finanztransaktions- und Berichtsanalyse-Entdecken Sie die kanadische Finanznachrichtendienststelle und ihre Strategien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzbetrug. Geldwäschebekämpfung-Entdecken Sie die globalen Rahmenbedingungen zur Geldwäschebekämpfung und ihre Auswirkungen auf die Finanzwelt, insbesondere im Bereich der Kryptowährungen. Kennen Sie Ihren Kunden-Ein wichtiges Kapitel zu den KYC-Vorschriften, ihrer Rolle bei der Prävention von Finanzkriminalität und ihren Auswirkungen auf den Betrieb von Bitcoin-Geldautomaten. Bank Secrecy Act-Dieses Kapitel bietet einen detaillierten Einblick in den Bank Secrecy Act und seine Rolle bei der Meldung verdächtiger Aktivitäten durch Finanzinstitute. Anti-Geldwäsche-Software-Erfahren Sie mehr über die Technologie hinter Anti-Geldwäsche-Software und wie diese zur Verfolgung und Verhinderung illegaler Finanzaktivitäten bei Bitcoin-Transaktionen eingesetzt wird. Titel III des Patriot Act-Ein umfassender Überblick darüber, wie Titel III des Patriot Act Finanztransaktionen regelt und welche Auswirkungen er auf die Richtlinien für Bitcoin-Geldautomaten hat.
Disponible depuis: 24/04/2025.
Longueur d'impression: 289 pages.
