洗錢 - 追蹤非法財富的數位陰影

Fouad Sabry

Traduttore Jin Tsui

Casa editrice: 十億個知識淵博 [Chinese (Traditional)]

Sinossi

了解錯綜複雜的洗錢世界不只是一個金融問題，更是政治學的當務之急。隨著全球監管的不斷發展，掌握非法資金流動的機制對於專業人士、學者和愛好者都至關重要。本書全面分析了加密貨幣「翻轉者」在塑造金融犯罪和監管應對措施方面所扮演的角色。
 
章節概要：
 
1：洗錢－探索洗錢的核心原則、方法和影響。
 
2：反洗錢－探索旨在打擊金融犯罪的監管架構。
 
3：加密貨幣「翻轉者」－了解「翻轉者」如何掩蓋數位金融中的交易軌跡。
 
4：加密貨幣－探討數位資產的興起及其在金融生態系中所扮演的角色。
 
5：加密貨幣追蹤－了解追蹤非法加密貨幣交易的調查技術。
 
6：加密貨幣交易所－分析交易所如何促進合法和非法的加密貨幣活動。
 
7：恐怖主義融資－調查數位貨幣與極端主義網路融資之間的關聯。
 
8：《銀行保密法》－回顧美國反洗錢政策的基石及其影響。
 
9：虛擬貨幣－研究數位貨幣的法律和金融分類。
 
10：《反洗錢改進法》－深入探討打擊金融犯罪的立法進展。
 
11：澳洲交易報告與分析中心－評估澳洲的反洗錢架構及其全球影響。
 
12：門羅幣－探討注重隱私的加密貨幣如何挑戰監理監督。
 
13：加密貨幣與犯罪－調查用於非法活動的數位資產案例研究。
 
14：2016 年 Bitfinex 駭客事件－分析史上最臭名昭著的加密貨幣竊盜案之一。
 
15：金融犯罪－拓展您對加密貨幣以外金融不當行為的理解。
 
16：區塊鏈分析－了解取證工具如何追蹤去中心化帳本上的交易。
 
17：美國虛擬貨幣法－探討圍繞數位資產的法律辯論。
 
18：金融犯罪執法網絡－探討金融犯罪執法網絡在偵測可疑金融活動中的作用。
 
19：鍊式分析－探索區塊鏈情報公司如何協助執法。
 
20：結構化－了解非法行為者如何操縱交易以逃避偵查。
 
21：可疑活動報告－了解金融機構如何辨識和通報危險訊號。
 
本書是專業人士、學生和愛好者在加密貨幣和金融監管不斷發展的交匯中尋求方向的必備資源。本書提供的見解不僅是理論知識，它們還能提供讀者遠超過本書價格的實務經驗。

Disponibile da: 18/06/2025.

Lunghezza di stampa: 259 pagine.

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