Crimes com Criptomoedas - Explorando as sombras das finanças digitais
Fouad Sabry
Übersetzer Felipe Azevedo
Beschreibung
"Criptomoedas Criminosas" é um guia essencial que se aprofunda no intrincado e frequentemente perigoso mundo dos crimes relacionados a criptomoedas. Escrito por Fouad Sabry, este livro é leitura obrigatória para profissionais, estudantes e entusiastas interessados em compreender as interseções entre criptomoedas, crime e tecnologia. O livro explora diversas atividades criminosas de alto perfil envolvendo criptomoedas e fornece insights detalhados sobre os mecanismos por trás delas. Com sua análise aprofundada, este livro não apenas ilumina o papel dos "tumblers" de criptomoedas, mas também explora os principais eventos e entidades que moldaram o ecossistema das criptomoedas. Criptomoedas e Crime-Este capítulo prepara o cenário para a compreensão de como as criptomoedas são exploradas para atividades ilegais, desde lavagem de dinheiro até fraudes. Rastreamento de criptomoedas-Apresenta o processo de rastreamento de transações e aborda os desafios do rastreamento de ativos digitais. Bitcoin-Este capítulo explora o papel do Bitcoin em atividades criminosas, com foco em sua natureza pseudônima e seu uso em transações ilícitas. Análise de blockchain-Um mergulho profundo em como a tecnologia blockchain é analisada tanto para segurança quanto para detecção de crimes. História do bitcoin-Aprenda sobre as origens do bitcoin e sua evolução para se tornar o ativo digital mais popular, incluindo suas ligações com o crime. Corretora de criptomoedas-Este capítulo aborda como as corretoras de criptomoedas são utilizadas para lavagem de dinheiro e negociação de fundos ilícitos. Tumbler de criptomoedas-Explora o lado obscuro dos tumblers de criptomoedas, que obscurecem os rastros de transações e como eles facilitam atividades ilegais. Binance-Um estudo de caso da Binance e seu envolvimento controverso em questões relacionadas a crimes, incluindo escrutínio regulatório. Bitfinex-Este capítulo se concentra no envolvimento da Bitfinex no hack de 2016 e seus esforços para recuperar fundos roubados. Blockchain.com-Analisando o papel da Blockchain.com nas transações de criptomoedas e como ela tem sido usada em atividades ilícitas. Bolha das criptomoedas-Discutindo a ascensão e queda das bolhas das criptomoedas e como organizações criminosas se aproveitam delas. Tether (criptomoeda)-Uma análise do Tether e seu papel na estabilização do mercado de criptomoedas e seu potencial uso indevido. Hack da Bitfinex em 2016-Uma visão geral detalhada do infame hack da Bitfinex, um dos maiores roubos da história das criptomoedas. Criptomoeda-Este capítulo examina o cenário mais amplo das criptomoedas e sua conexão com diversas atividades criminosas. Coincheck-O hack da Coincheck em 2018 é explorado, destacando os riscos de segurança das corretoras de criptomoedas. Privacidade e blockchain-Uma investigação sobre como os recursos de privacidade do blockchain podem ser explorados para atividades criminosas. Bitconnect-Um olhar sobre o esquema Ponzi da Bitconnect, um dos golpes de criptomoedas mais notórios da história. Quadriga (empresa)-Este capítulo revela o escândalo QuadrigaCX e suas implicações para a indústria de criptomoedas. Sheep Marketplace-Uma exploração do Sheep Marketplace, um mercado da dark web conhecido por transações ilegais de criptomoedas. SafeMoon-A ascensão e queda do SafeMoon, um token controverso que gerou debates sobre atividades fraudulentas no mundo das criptomoedas. Carteira de criptomoedas-Um guia para carteiras de criptomoedas, com foco em seu uso na proteção e lavagem de ativos digitais.
