Análise de Blockchain - Desvendando os caminhos ocultos do crime com criptomoedas

Fouad Sabry

Casa editrice: Um Bilhão Bem Informado [Portuguese]

Sinossi

Análise de Blockchain-Este capítulo apresenta o conceito central da análise de blockchain, fornecendo ferramentas e metodologias essenciais para rastrear transações de criptomoedas e compreender a estrutura dos dados de blockchain.
 
Bitcoin-Concentra-se no Bitcoin, explicando seu papel no mundo das criptomoedas e detalhando como a análise de blockchain pode revelar transações ocultas vinculadas a atividades ilegais.
 
Tumbler de Criptomoedas-Examina o uso de tumblers ou mixers de criptomoedas, projetados para ofuscar rastros de transações, dificultando o rastreamento de fundos ilícitos.
 
Carteira de criptomoedas-Explora os tipos de carteiras de criptomoedas, como funcionam e sua importância no processo de crimes envolvendo criptomoedas, com foco em seus recursos de segurança e vulnerabilidades.
 
Privacidade e blockchain-Aprofunda os recursos de privacidade de certas criptomoedas, destacando o equilíbrio entre os direitos de privacidade e a necessidade de transparência nos sistemas financeiros.
 
Blockchain-Oferece uma análise aprofundada do blockchain como tecnologia, explicando seus princípios fundamentais e seu crescente papel no setor financeiro, incluindo seu potencial para exploração criminosa.
 
Hack da Bitfinex em 2016-Relata o infame hack da Bitfinex, um dos maiores roubos de criptomoedas da história, e analisa como a análise de blockchain desempenhou um papel na descoberta dos autores.
 
Criptomoeda e crime-Examina a ligação entre criptomoedas e diversas formas de atividade criminosa, incluindo lavagem de dinheiro, fraude e crimes cibernéticos, e os desafios que as autoridades enfrentam no combate a esses crimes.
 
Zcash-Concentra-se no Zcash, uma criptomoeda centrada na privacidade, e discute as implicações das moedas de privacidade no contexto da análise de blockchain e da prevenção de crimes.
 
Aplicação descentralizada-Investiga aplicações descentralizadas (DApps), seu potencial para uso criminoso e como a análise de blockchain pode ser usada para detectar e prevenir atividades ilegais em redes descentralizadas.
 
Criptomoeda no Irã-Discute como as criptomoedas são usadas no Irã, especialmente em relação a sanções, e como a análise de blockchain é essencial para rastrear atividades ilícitas em contextos politicamente sensíveis.
 
Chainalysis-Oferece uma visão geral detalhada da Chainalysis, uma das principais empresas de análise de blockchain, e suas ferramentas usadas para rastrear transações de criptomoedas para agências de segurança pública e instituições financeiras.
 
História do Bitcoin-Oferece uma perspectiva histórica sobre o Bitcoin, desde sua criação até sua ascensão como um importante instrumento financeiro, e seu impacto em atividades financeiras legais e ilegais.
 
Legislação sobre moedas virtuais nos Estados Unidos-Analisa o arcabouço legal que envolve as moedas virtuais nos EUA, explorando os desafios da regulamentação de um sistema financeiro descentralizado.
 
Moeda virtual-Explora o conceito mais amplo de moedas virtuais, comparando-as com moedas tradicionais e examinando os desafios específicos que elas representam para as autoridades policiais e órgãos reguladores.
 
Criptomoedas na Europa-Concentra-se no ambiente regulatório na Europa e em como diferentes países lidam com a ascensão das criptomoedas e os crimes relacionados a blockchain.
 
Lavagem de dinheiro-Explica o papel das criptomoedas em esquemas de lavagem de dinheiro e os métodos utilizados por criminosos para lavar fundos ilícitos por meio de moedas digitais.
 
Criptomoedas-Investiga todo o espectro de criptomoedas, seus usos e os problemas de segurança que enfrentam, especialmente no contexto de atividades criminosas.

Disponibile da: 11/06/2025.

Lunghezza di stampa: 313 pagine.

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O Bitcoin mudou radicalmente o mundo das finanças, mas sua ascensão também trouxe consigo um lado mais sombrio: o crime com criptomoedas. Em "História do Bitcoin", você se aprofundará na ascensão do Bitcoin, seu impacto econômico e sua conexão com atividades criminosas no espaço digital. Este livro é essencial para profissionais, estudantes, entusiastas e amadores que buscam compreender tanto o potencial inovador quanto os perigos inerentes a essa tecnologia revolucionária.

Resumo dos Capítulos:

História do Bitcoin: Este capítulo explora a criação, a evolução e a adoção inicial do Bitcoin, destacando sua importância na economia digital.

BitFlyer: Aprenda sobre uma das maiores exchanges de criptomoedas do Japão e seu papel no comércio e na regulamentação globais.

Stellar (rede de pagamentos): Entenda o papel da rede Stellar em pagamentos internacionais e seu potencial impacto no ecossistema blockchain.

Fork (blockchain): Descubra o conceito de forks (bifurcações) em blockchain, suas consequências e como elas afetam criptomoedas como o Bitcoin.

Nxt: Mergulhe na Nxt, uma das primeiras plataformas de blockchain descentralizadas, e explore sua inovação em contratos inteligentes.

BTCe: Este capítulo revela a ascensão e queda da BTCe, uma corretora notória ligada a atividades criminosas e lavagem de dinheiro.

Corretora de criptomoedas: Entenda o papel crucial das corretoras de criptomoedas na facilitação de negociações e como elas podem ser exploradas.

Satoshi Nakamoto: Investigue o mistério em torno da identidade do criador do Bitcoin e o impacto desse anonimato nas criptomoedas.

Bitcoin: Obtenha uma visão aprofundada do Bitcoin, desde seu funcionamento técnico até seu impacto social e seu lugar nas finanças globais.

Grupo de Moedas Digitais: Explore a influência do Grupo de Moedas Digitais na formação do cenário das criptomoedas e seu envolvimento no desenvolvimento do setor.

Criptomoeda e crime: Este capítulo analisa a interseção entre criptomoedas e atividades ilegais, de fraudes a ransomware.

Bitcoin Cash: Saiba mais sobre o hard fork que deu origem ao Bitcoin Cash, suas controvérsias e implicações para o futuro do Bitcoin.

Carteira de criptomoedas: Entenda o papel das carteiras de criptomoedas na proteção de ativos e como elas contribuem para a privacidade e a segurança dos usuários.

Andreas Antonopoulos: Descubra o trabalho influente de Andreas Antonopoulos na educação do mundo sobre o Bitcoin e suas implicações.

Bitstamp: Investigue a trajetória da Bitstamp, de uma pequena exchange a uma das plataformas mais respeitadas do setor.

Privacidade e blockchain: Aprofunde-se nos recursos de privacidade da tecnologia blockchain e suas implicações para usuários e reguladores.

CoinDesk: Saiba mais sobre o papel da CoinDesk no fornecimento de notícias, pesquisas e insights sobre o mercado de criptomoedas.

Economia do Bitcoin: Obtenha insights sobre os fatores econômicos que impulsionam o valor do Bitcoin, incluindo a dinâmica de oferta e demanda.

Criptomoedas: Explore o ecossistema mais amplo de criptomoedas, incluindo altcoins e seu papel na diversificação do mercado.

Mt. Gox: Entenda o escândalo da Mt. Gox, um momento crucial na história das criptomoedas, e seu impacto duradouro na confiança no sistema.

Jed McCaleb: Este capítulo se aprofunda na carreira de Jed McCaleb, uma figura-chave no desenvolvimento do Bitcoin e do Stellar.

"História do Bitcoin" é mais do que apenas um registro da criação do Bitcoin; é um recurso vital para entender a interseção entre inovação e crime no mundo das criptomoedas. Seja você um profissional, um acadêmico ou simplesmente curioso sobre o lado obscuro do universo das criptomoedas, este livro oferece insights cruciais e essenciais para navegar no mundo em constante evolução das moedas digitais.

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Além de entender as várias teorias de apoio disponíveis como
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É um livro forte, denso e que mostra uma realidade perturbadora.

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Bolha de criptomoedas -...

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A Bolha das Criptomoedas-Uma exploração da ascensão explosiva e eventual queda das criptomoedas, examinando sua natureza especulativa e as consequências de seu crescimento insustentável.

Alameda Research-Um mergulho profundo no papel da Alameda Research no ecossistema das criptomoedas e sua influência fundamental no colapso dos principais ativos digitais.

FTX-A ascensão e queda da FTX, explorando como uma das maiores corretoras de criptomoedas entrou em colapso sob o peso de fraudes e má gestão.

Digital Currency Group-Uma análise dos investimentos estratégicos do Digital Currency Group e seu principal impacto no cenário das criptomoedas.

Justin Sun-Investigando a figura controversa de Justin Sun, explorando suas ambições, estratégias e as controvérsias em torno de seus empreendimentos em criptomoedas.

Tether (criptomoeda)-Uma análise do papel do Tether na estabilização do mercado de criptomoedas e as controvérsias em torno de suas reservas e transparência.

Solana (plataforma blockchain)-Um olhar sobre a rápida ascensão da Solana no espaço blockchain e as vulnerabilidades que levaram a retrocessos para a plataforma.

Binance-A influência global da Binance e os desafios regulatórios que ela enfrenta, juntamente com as preocupações sobre seu papel na facilitação de atividades ilícitas.

Finanças Descentralizadas-Uma análise das finanças descentralizadas (DeFi), suas promessas e o crescente número de golpes e crimes neste setor em expansão.

USD Coin-Uma análise crítica do papel da USD Coin no ecossistema de criptomoedas, seu lastro e sua associação com a controvérsia mais ampla das stablecoins.

Criptomoedas-Uma análise abrangente da própria criptomoeda, da tecnologia e das inúmeras atividades criminosas a ela vinculadas, de golpes a hacks.

Paradigm Operations-Uma visão geral da Paradigm Operations, suas estratégias de investimento e as controvérsias em torno de suas operações em larga escala no mundo das criptomoedas.

Terra (blockchain)-A ascensão e queda da Terra no universo blockchain, examinando sua stablecoin algorítmica e sua queda catastrófica.

Pantera Capital-Uma investigação sobre os investimentos em criptomoedas da Pantera Capital e seu papel na volatilidade do mercado de criptomoedas.

Falência da FTX-Uma análise focada da falência da FTX, o que levou à sua queda e as consequências subsequentes no mercado de criptomoedas.

Blockchain.com-Uma análise da trajetória da Blockchain.com, seus desafios e as controvérsias em torno de seu papel na gestão de ativos digitais.

Stablecoin-Uma análise aprofundada do papel das stablecoins no ecossistema de criptomoedas, os desafios que elas enfrentam e sua conexão com o crime relacionado às criptomoedas.

Circle (empresa)-O papel da Circle no desenvolvimento da USDC, seu crescimento e o escrutínio regulatório em torno de suas operações.

Bitcoin Cash-Uma análise crítica do Bitcoin Cash, sua divergência com o Bitcoin e as controvérsias em torno de sua viabilidade a longo prazo.

Arkham Intelligence-Analisando o papel da Arkham Intelligence na inteligência de criptomoedas e sua crescente importância no rastreamento de atividades criminosas.

Coinbase-Um olhar atento às operações da Coinbase, seus desafios regulatórios e as crescentes preocupações sobre seu papel no fomento do crime com criptomoedas.

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Bitfinex Bolsa de Criptomoedas -...

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Mergulhe no mundo dos crimes envolvendo criptomoedas com "Bitfinex", uma obra fundamental da série Crimes com Criptomoedas, de Fouad Sabry. Este livro oferece uma exploração aprofundada de alguns dos eventos e figuras mais notórios do mundo das criptomoedas, com foco na interseção entre moeda digital, crime e manipulação de mercado. Seja você um profissional experiente, um aspirante a estudante ou simplesmente um entusiasta de criptomoedas, este livro oferece uma perspectiva inestimável sobre os perigos ocultos da indústria de criptomoedas.

Resumo dos Capítulos:

1: Bitfinex: Explore a ascensão de uma das maiores corretoras de criptomoedas e seu papel no cenário das criptomoedas.

2: Corretora de criptomoedas: Entenda as principais funções e riscos associados às plataformas de negociação de ativos digitais.

3: Bithumb: Descubra a trajetória controversa desta corretora sul-coreana e seus encontros com violações de segurança.

4: Justin Sun: Saiba mais sobre o fundador da Tron e sua influência no mercado de criptomoedas, incluindo controvérsias e acusações.

5: Organização autônoma descentralizada: Entenda o conceito emergente de DAOs e seu potencial para revolucionar a governança no universo das criptomoedas.

6: Coinbase: Examine a jornada da Coinbase de startup a potência global e seu impacto na regulamentação das criptomoedas.

7: Bolha das criptomoedas: Investigue a natureza volátil dos mercados de criptomoedas e os ciclos especulativos de expansão e retração.

8: Arkham Intelligence: Aprofunde-se no papel de empresas de análise de blockchain, como a Arkham Intelligence, no rastreamento de atividades ilícitas.

9: OKX: Aprenda sobre uma das principais exchanges e seu envolvimento em desafios regulatórios e na evolução do mercado.

10: Tether (criptomoeda): Desvende as controvérsias em torno do Tether, uma stablecoin que tem sido alvo de escrutínio financeiro.

11: Paolo Ardoino: Obtenha insights sobre a figura-chave por trás das operações do Tether e seu impacto na criptoeconomia global.

12: Stablecoin: Entenda o papel das stablecoins na estabilização do mercado de criptomoedas, muitas vezes turbulento.

13: Hack da Bitfinex em 2016: Relembre um dos hacks mais infames da história das criptomoedas e suas consequências na corretora e na indústria.

14: Bitstamp: Explore o crescimento e os desafios da Bitstamp, pioneira em corretoras de criptomoedas, e suas dificuldades regulatórias.

15: BitGo: Descubra como a BitGo revolucionou os serviços de custódia de criptomoedas e seu papel na segurança de ativos digitais.

16: Criptomoedas: Mergulhe no mundo mais amplo das criptomoedas, sua ascensão, riscos e papel no ecossistema financeiro.

17: Kucoin: Examine a evolução da Kucoin e seus esforços para se estabelecer como um player importante no mercado de corretoras de criptomoedas.

18: Binance: Explore a rápida ascensão da Binance para se tornar a maior corretora e as controvérsias que enfrentou ao longo do caminho.

19: Kraken (corretora de criptomoedas): Entenda como a Kraken se tornou uma das principais corretoras e seu papel fundamental na definição das políticas globais de criptomoedas.

20: Criptomoeda e crime: Investigue a crescente conexão entre criptomoedas e atividades ilícitas, esclarecendo questões como lavagem de dinheiro e golpes.

21: Finanças descentralizadas: Desvende o futuro dos sistemas financeiros, à medida que as finanças descentralizadas desafiam as instituições bancárias tradicionais.

O livro "Bitfinex" é leitura obrigatória para quem deseja aprofundar o conhecimento sobre o lado obscuro das criptomoedas e as complexidades que cercam sua história criminosa. Ao esclarecer corretoras de alto perfil, hacks e golpes, este livro é essencial para qualquer pessoa envolvida no universo das criptomoedas, de amadores a profissionais.

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Rastreamento de criptomoedas -...

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Rastreamento de Criptomoedas-Uma introdução à importância do rastreamento de transações com criptomoedas e à compreensão de como elas podem estar vinculadas a atividades criminosas.

Privacidade e Blockchain-Aprofundando-se nos aspectos de privacidade da tecnologia blockchain e como ela pode ser tanto uma vantagem quanto um desafio no rastreamento de atividades ilícitas.

Cardano (Plataforma Blockchain)-Analisando a plataforma blockchain exclusiva da Cardano e seu papel nas investigações de crimes com criptomoedas.

Monero-Analisando a moeda de privacidade Monero e seu impacto significativo no rastreamento de criptomoedas devido aos seus recursos de anonimato.

Contrato Inteligente-Compreendendo como os contratos inteligentes funcionam e seu potencial de uso indevido em operações criminosas, além de oferecer oportunidades investigativas.

Organização Autônoma Descentralizada-Explorando como as DAOs funcionam e suas potenciais vulnerabilidades na facilitação de transações ilegais com criptomoedas.

Lightning Network-Investigando como a Lightning Network aumenta a velocidade e a privacidade das transações, e como isso afeta o rastreamento de atividades criminosas e a aplicação da lei.

Finanças Descentralizadas-Um olhar sobre o crescente setor de finanças descentralizadas (DeFi) e sua associação com lavagem de dinheiro, fraude e outras atividades criminosas.

Bitcoin-A história, a estrutura e a segurança do Bitcoin, a principal criptomoeda, e como sua transparência auxilia no rastreamento de crimes.

Criptomoeda e Crime-Uma exploração aprofundada de como vários tipos de crimes são cometidos no ecossistema de criptomoedas.

Criptomoedas-Uma visão mais ampla das criptomoedas em geral, incluindo seu status legal e implicações para investigações de crimes financeiros.

Moedas Coloridas-Uma análise detalhada das moedas coloridas, seu funcionamento e seus potenciais usos em esquemas criminosos.

Ethereum-Explorando a blockchain da Ethereum e seus contratos inteligentes, com foco especial em como eles podem ser explorados para atividades ilícitas.

Carteira de Criptomoedas-Investigando o papel das carteiras de criptomoedas na atividade criminosa e os desafios que as autoridades enfrentam para rastreá-las.

Protocolo Bitcoin-Uma análise aprofundada do protocolo do Bitcoin e como sua natureza de código aberto oferece vantagens e riscos para o rastreamento de criptomoedas.

Aplicação Descentralizada-Compreendendo aplicações descentralizadas (DApps) e seu uso para facilitar ou ocultar transações ilegais com criptomoedas.

Ethereum Classic-Analisando o Ethereum Classic e sua relação com crimes envolvendo criptomoedas, particularmente em termos de forks e segurança de rede.

Blockchain-Um olhar mais atento à tecnologia blockchain como espinha dorsal das criptomoedas e seu potencial para auxiliar no rastreamento de transações ilícitas.

Análise de Blockchain-Apresentando técnicas e ferramentas utilizadas na análise de blockchain para rastrear e rastrear movimentações de criptomoedas em investigações criminais.

Chainalysis-Explorando o uso da Chainalysis, uma empresa líder em perícia forense de blockchain, e seu papel no rastreamento de atividades criminosas em redes blockchain.

Saída de Transações Não Gastas-O conceito de UTXO e como ele desempenha um papel crucial no rastreamento de transações de criptomoedas para atividades criminosas.

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🔎 Foi o maior serial killer de Portugal… ou o maior embuste da nossa história?Diogo Alves, conhecido como o infame “Assassino do Aqueduto”, ainda hoje assombra o imaginário popular português. Dizem que ele atirou várias dezenas de vítimas do Aqueduto das Águas Livres, que foi o primeiro grande serial killer português e que, após a sua execução, a sua cabeça foi preservada para estudo científico. Mas... o que há de verdadeiro nessas e outras histórias?Baseado em documentos históricos inéditos, arquivos judiciais e reportagens da época, este livro expõe, pela primeira vez, a verdadeira história de Diogo Alves, separando os factos das lendas que foram criadas ao longo do tempo.O que irá descobrir?✅ O que os registos históricos realmente dizem sobre os crimes de Diogo Alves.✅ Como surgiu a história do “Assassino do Aqueduto” e quem ajudou a espalhá-la.✅ O papel da imprensa da época na construção da sua fama.✅ Uma análise detalhada de 25 mitos sobre Diogo Alves – e se há alguma verdade neles.✅ Um breve percurso pelos locais de Lisboa que marcaram a sua história, do Aqueduto das Águas Livres às ruas onde viveu e foi preso.✅ Se ele foi, de facto, o maior serial killer da história de Portugal ou apenas uma peça numa narrativa distorcida.✅ E, claro… o mistério por trás da sua cabeça decepada!🔥 Se gosta de "true crime", história criminal, mistérios e crimes reais, este livro é uma leitura obrigatória.A verdade é finalmente revelada. Está pronto para conhecê-la?👉 Adquira já e descubra toda a verdade por trás do Assassino do Aqueduto!

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