Legge sul miglioramento dell'antiriciclaggio - Migliorare la conformità e la sicurezza nell'era della finanza digitale

Fouad Sabry

Casa editrice: Un Miliardo Di Ben Informato [Italian]

Sinossi

Anti Money Laundering Improvement Act-questo capitolo esplora i fondamenti delle normative antiriciclaggio (AML), la loro evoluzione e il loro ruolo cruciale nella lotta alla criminalità finanziaria nel mercato delle criptovalute.
 
ATM Bitcoin-una panoramica degli ATM Bitcoin e del loro impatto sia sul mercato delle criptovalute che sulle attività antiriciclaggio. Questo capitolo ne analizza le vulnerabilità e le risposte normative.
 
Sottotitolo B del Titolo III del Patriot Act-Questo capitolo approfondisce il quadro giuridico stabilito dal Sottotitolo B del Patriot Act, spiegandone l'importanza nel migliorare le pratiche antiriciclaggio e il ruolo delle criptovalute.
 
Valuta virtuale-Un'analisi approfondita delle valute virtuali, che ne descrive in dettaglio l'ascesa, le sfide e la loro interazione con le normative antiriciclaggio, evidenziandone l'utilizzo in attività illecite.
 
Antiriciclaggio-Un'analisi approfondita dei principi chiave delle strategie antiriciclaggio, con particolare attenzione alla loro applicazione alle valute virtuali e alla continua lotta per regolamentarle efficacemente.
 
Titolo III del Patriot Act-Questo capitolo analizza il Titolo III del Patriot Act e la sua influenza sulla prevenzione dei reati finanziari, in particolare nell'ambito delle transazioni in criptovalute.
 
Lone Star National Bank-un caso di studio sul coinvolgimento della Lone Star National Bank nelle pratiche antiriciclaggio, che fa luce sulle sfide concrete e sui requisiti di conformità per gli istituti finanziari.
 
Australian Transaction Reports and Analysis Centre-un'introduzione all'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), al suo ruolo nella lotta al riciclaggio di denaro e alla sua influenza sulla regolamentazione globale delle criptovalute.
 
Bank Secrecy Act-una discussione dettagliata del Bank Secrecy Act, della sua importanza nelle attività antiriciclaggio e della sua applicazione al settore delle criptovalute.
 
Report sulle transazioni valutarie-questo capitolo spiega lo scopo e l'importanza dei report sulle transazioni valutarie nel sistema finanziario, concentrandosi su come contribuiscono a rilevare attività sospette relative alle transazioni in criptovalute.
 
TD Bank (Stati Uniti)-uno sguardo al ruolo di TD Bank nelle pratiche antiriciclaggio negli Stati Uniti, evidenziando come gli istituti bancari si stiano adattando all'era delle criptovalute.
 
Riciclaggio di denaro-una panoramica completa del processo di riciclaggio di denaro, dei suoi vari metodi e di come le criptovalute siano diventate una via per transazioni illecite, con le relative sfide.
 
BitMEX-un caso di studio su BitMEX, un exchange di criptovalute, che ne esplora la storia e le problematiche normative relative alle sue operazioni in termini di conformità antiriciclaggio.
 
Financial Crimes Enforcement Network-questo capitolo offre un'analisi approfondita del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), delle sue funzioni e del suo ruolo fondamentale nell'applicazione delle leggi antiriciclaggio nel settore delle criptovalute.
 
Tumbler di criptovalute-si concentra sui tumbler (mixer) di criptovalute, spiegando come vengono utilizzati per oscurare le tracce delle transazioni e le loro implicazioni nel panorama antiriciclaggio.
 
Legge sulle valute virtuali negli Stati Uniti-questo capitolo esamina il quadro giuridico delle valute virtuali negli Stati Uniti, inclusi gli sviluppi normativi e le sfide affrontate dai legislatori.
 
Gruppo Egmont delle Unità di Informazione Finanziaria-un'analisi del Gruppo Egmont, che collega le unità di informazione finanziaria in tutto il mondo per contrastare il riciclaggio di denaro, con particolare attenzione al suo impatto sulle criptovalute.

Disponibile da: 29/04/2025.

Lunghezza di stampa: 281 pagine.

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