Blanchiment d'argent - Comprendre les transactions illicites et les risques de non-conformité dans l'écosystème des distributeurs automatiques de billets Bitcoin
Fouad Sabry
Traduttore Nicholas Souplet
Casa editrice: Un Milliard De Personnes Informées [French]
Sinossi
À l'ère de la finance numérique, l'essor des cryptomonnaies pose de nouveaux défis dans la lutte contre le blanchiment d'argent. « Blanchiment d'argent », ouvrage de la série « Bitcoin ATM », explore en profondeur l'évolution de la criminalité financière avec l'avènement des monnaies numériques. Cet ouvrage est un incontournable pour les professionnels, les étudiants, les passionnés et toute personne souhaitant comprendre le lien entre cryptomonnaies et criminalité financière. Blanchiment d'argent-Comprendre le concept, les méthodes et le contexte historique du blanchiment d'argent à l'ère numérique. Cryptomonnaies et criminalité-Explorer le rôle des cryptomonnaies dans la criminalité financière moderne et les activités illicites. Structuration-Découvrez comment les criminels utilisent des techniques de « structuration » pour masquer l'origine des fonds illicites. Tumbler de cryptomonnaies-Examinez l'utilisation des tumblers dans les transactions de cryptomonnaies pour masquer la provenance des fonds. Monnaie virtuelle-Comprendre la définition et l'importance des monnaies virtuelles dans le paysage financier. Chainalysis-Découvrez comment des outils d’analyse de blockchain comme Chainalysis tracent les flux d’actifs numériques. Législation sur les monnaies virtuelles aux États-Unis-Comprendre les lois américaines régissant les monnaies virtuelles et leur impact sur la criminalité financière. Rapport d’activité suspecte-Découvrez l’importance de signaler les transactions financières suspectes dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Lutte contre le blanchiment d’argent-Un aperçu complet des pratiques mondiales de lutte contre le blanchiment d’argent (LAB) et de leurs défis. Centre australien de rapports et d’analyse des transactions-Découvrez comment l’organisme de réglementation australien lutte contre la criminalité financière grâce à la surveillance des transactions cryptographiques. Monero-Plongez au cœur de Monero, la cryptomonnaie axée sur la confidentialité, et ses défis en matière de suivi financier. Traçage des cryptomonnaies-Explorez les techniques de traçage des transactions cryptographiques, essentielles à l’identification des activités illicites. Loi sur le secret bancaire-Comprendre la loi américaine sur le secret bancaire et son rôle dans la lutte contre le blanchiment d’argent au sein des institutions financières. Analyse de la blockchain-Découvrez l’analyse de la blockchain, un outil essentiel pour suivre et lutter contre la criminalité financière numérique. Plateforme d’échange de cryptomonnaies-Explorez le rôle des plateformes d’échange de cryptomonnaies dans le blanchiment d’argent et la surveillance réglementaire. Financement du terrorisme-Comprendre le lien entre les cryptomonnaies et le financement du terrorisme, ainsi que les méthodes utilisées pour le prévenir. Cryptomonnaies-Un aperçu plus large du monde des cryptomonnaies et de leur impact sur la finance mondiale. Piratage de Bitfinex en 2016-Examinez le tristement célèbre piratage de Bitfinex en 2016 et ses implications pour la sécurité et le blanchiment des cryptomonnaies. Criminalité financière-Plongez au cœur de l’évolution de la criminalité financière et des moyens numériques utilisés pour les activités illicites. Loi américaine sur l’amélioration de la lutte contre le blanchiment d’argent-Découvrez la loi américaine sur l’amélioration de la lutte contre le blanchiment d’argent et ses récentes réformes. Réseau de lutte contre la criminalité financière-Découvrez le rôle du Réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) dans la lutte contre la criminalité financière.
Disponibile da: 26/04/2025.
Lunghezza di stampa: 260 pagine.
