Delitos relacionados con criptomonedas - Desenmascarando el engaño digital en la era de la cadena de bloques
Fouad Sabry
Übersetzer Guilherme Costa
Beschreibung
Criptomonedas y delitos-Una introducción al mundo de los delitos con criptomonedas, destacando los riesgos significativos en el panorama de las criptomonedas. Bitconnect-Explora la infame estafa de Bitconnect y su impacto en la comunidad cripto, revelando las tácticas engañosas utilizadas. Criptomonedas-Profundiza en las complejidades de las criptomonedas, describiendo sus beneficios y las vulnerabilidades que las convierten en blanco de delincuentes. Monedero de criptomonedas-Examina cómo se utilizan los monederos de criptomonedas con fines tanto legítimos como delictivos, centrándose en los desafíos de seguridad. SafeMoon-Analiza el controvertido auge de SafeMoon y los debates en torno a su legitimidad y transparencia en el mundo de las criptomonedas. Historia de Bitcoin-Un resumen histórico de la evolución de Bitcoin, desde su creación hasta convertirse en un vehículo tanto para inversiones legítimas como para actividades ilícitas. Sheep Marketplace-Destaca el auge y la caída de Sheep Marketplace, un mercado negro de bienes ilícitos facilitado por criptomonedas. Bitcoin-Ofrece un análisis más profundo de Bitcoin, la criptomoneda más popular, y las actividades delictivas en las que ha estado involucrada. Hackeo de Bitfinex en 2016-Explora el infame hackeo de Bitfinex de 2016, detallando cómo se robaron más de 70 millones de dólares en Bitcoin. Burbuja de criptomonedas-Analiza la volatilidad del mercado de criptomonedas, examinando cómo los ciclos de auge y caída crean oportunidades para estafas. Privacidad y blockchain-Investiga las características de privacidad de la tecnología blockchain y cómo pueden ser explotadas por delincuentes con fines maliciosos. Quadriga (empresa)-Analiza el controvertido colapso de Quadriga, una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas, y su conexión con el fraude. Tumbler de criptomonedas-Examina el uso de tumblers de criptomonedas para ocultar transacciones ilícitas, lo que permite a los delincuentes blanquear dinero eficazmente. Coincheck-Se centra en el hackeo de Coincheck en 2018, que resultó en el robo de más de 500 millones de dólares en criptomonedas. Blockchain.com-Analiza el papel de Blockchain.com en el ecosistema de las criptomonedas y su participación en diversos incidentes relacionados con la delincuencia. Análisis de blockchain-Explica las herramientas y técnicas utilizadas para analizar datos de blockchain y descubrir actividades delictivas en el mundo de las criptomonedas. Bitfinex-Profundiza en la plataforma de intercambio Bitfinex y su papel en la delincuencia relacionada con criptomonedas, centrándose en las vulnerabilidades de seguridad y el robo. Tether (criptomoneda)-Investiga el controvertido papel de Tether en el mercado de criptomonedas y su asociación con una posible manipulación del mercado. Binance-Analiza el auge de Binance, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes, y sus vínculos con actividades delictivas. Rastreo de criptomonedas-Se centra en la importancia de rastrear las transacciones de criptomonedas para prevenir y detectar delitos como el blanqueo de capitales. Intercambio de criptomonedas-Examina el papel de los intercambios de criptomonedas en la facilitación de actividades tanto legítimas como ilegales, proporcionando una comprensión profunda de sus operaciones.
